Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 01.02.2024
HRB 3875 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cappus Dienstleistungen 4/7
GmbH
b)
Großhansdorf
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben handwerk-
liche und genehmigungspflichti-
ge Tätigkeiten. Die Gesellschaft
ist berechtigt, weitere gleichartige
oder ähnliche Unternehmen zu er-
richten, sich an bestehenden der-
artigen Unternehmen zu beteili-
gen oder diese zu erwerben sowie
sämtliche Geschäfte zu betreiben,
die geeignet sind, die Unterneh-
mungen der Gesellschaft zu för-
50.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen. Alleinvertretungsberech-
tigte Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.
b)
Geschäftsführer:
1.
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Kelowna, Kanada
Geschäftsführer:
2.
Cappus, Dieter, Kaufmann, Hasen-
krug
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
18.06.1997 mit Änderung vom
03.11.2003
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag seit dem
20.08.1997 mit der ROSENHOF
Travemünde Seniorenwohnanlage
Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz
in Ahrensburg (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 3020 AH - herrschen-
des Unternehmen), dem die Ge-
sellschafterversammlungen durch
Beschlüsse vom 13.11.1997 bzw.
05.09.1997 zugestimmt haben.
a)
20.12.2005
Signus
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
19.08.1997
Gesellschafts-
vertrag Bl. 40 ff.
Sdb.
Unternehmens-
vertrag Bl. 22 ff.
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
01.02.2024
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Abruf vom 01.02.2024
HRB 3875 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dern und die Geschäftsführung bei
anderen Unternehmen zu überneh-
men. Die Gesellschaft darf im In-
und Ausland Zweigniederlassun-
gen errichten.
2
b)
Ahrensburg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.12.2005
ist der Sitz der Gesellschaft von
Großhansdorf nach Ahrensburg
verlegt und § 1 des Gesellschafts-
vertrages (Firma, Sitz) geändert
worden.
a)
24.01.2006
Lehnert
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 56 ff SB
Beschluss Bl. 53
SB
3
b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
1 Sp. 6 b ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 20.08.1997 mit der "Rosen-
hof"-Hochdahl Seniorenwohn-
anlage Betriebsgesellschaft mbH
a)
23.03.2010
Haida
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HRB 3875 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Hamburg (Amtsge-
richt Hamburg, HRB 104255, vor-
mals Amtsgericht Lübeck, HRB
3020 AH) - herrschendes Unterneh-
men -, dem die Gesellschafterver-
sammlungen durch Beschlüsse vom
13.11.1997 bzw. 05.09.1997 zuge-
stimmt haben.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Voßberg 2 d, 22926 Ahrensburg
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Cappus, Dieter
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Ahrensburg
b)
Der mit der "Rosenhof"-Hoch-
dahl Seniorenwohnanlage Be-
triebsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 104255) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag vom 20.08.1997 ist durch
Vereinbarung vom 09.03.2010 ge-
ändert worden. Die Gesellschafter-
versammlung hat durch Beschluss
vom 09.03.2010 zugestimmt.
a)
23.03.2010
Haida
5
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2013
ist der Gesellschaftsvertrag in § 2
a)
12.03.2013
Lorenzen
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben genehmi-
gungspflichtige Tätigkeiten.
Abs. 1 (Gegenstand), § 3 (Stamm-
kapital), § 4 (Dauer, Geschäftsjahr)
und § 5 (Geschäftsführer, Vertre-
tung) geändert worden; § 19 (Grün-
dungskosten) wurde gestrichen.
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Cappus, Karl-Heinz
Geschäftsführer:
3.
Ullram, Johannes, *XX.XX.1966, Ham-
burg
1.
Sauer, Edwin, *XX.XX.1956, Ahrens-
burg
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
11.07.2018
Möller
7
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Die Geschäftsführer sind einzeln zur
Vertretung der Gesellschaft befugt.
Sind mehrere Geschäftsführer vor-
Änderung zu Nr. 1:
Änderung Prokura
Sauer, Edwin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
10.10.2019
Dr. Feldmann
01.02.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
handen, kann bestimmt werden, dass
jeweils zwei Geschäftsführer gemein-
sam oder ein Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen die Gesellschaft ver-
treten.
Soweit die Geschäftsführer einzeln
vertretungsberechtigt sind, sind sie
von dem Verbot, Geschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter zu tä-
tigen, befreit. Im Übrigen können sie
von diesem Verbot befreit werden.
b)
Änderung zu Nr. 3:
Änderung Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Ullram, Johannes
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
01.02.2024
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ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Aue, André, *XX.XX.1970, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
b)
Änderung zu Nr. 4:
Änderung Wohnort
Geschäftsführer:
Aue, André, *XX.XX.1970, Großhans-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
24.07.2023
Steder
01.02.2024
Seite 6 von 6