Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.02.2024
HRB 3874 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cappus Dienstleistungen 1/2/3/10
GmbH
b)
Großhansdorf
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben handwerk-
liche und genehmigungspflichti-
ge Tätigkeiten. Die Gesellschaft
ist berechtigt, weitere gleichartige
oder ähnliche Unternehmen zu er-
richten, sich an bestehenden der-
artigen Unternehmen zu beteili-
gen oder diese zu erwerben sowie
sämtliche Geschäfte zu betreiben,
die geeignet sind, die Unterneh-
mungen der Gesellschaft zu för-
50.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen. Alleinvertretungsberech-
tigte Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.
b)
Geschäftsführer:
1.
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Kelowna, Kanada
Geschäftsführer:
2.
Cappus, Dieter, Kaufmann, Hasen-
krug
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
18.06.1997 mit Änderung vom
03.11.2003
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag seit dem
20.08.1997 mit der ROSENHOF
Travemünde Seniorenwohnanlage
Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz
in Ahrensburg (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 3020 AH - herrschen-
des Unternehmen), dem die Ge-
sellschafterversammlungen durch
Beschlüsse vom 13.11.1997 bzw.
05.09.1997 zugestimmt haben.
a)
20.12.2005
Signus
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
19.08.1997
Gesellschafts-
vertrag Bl. 40 ff.
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
09.02.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.02.2024
HRB 3874 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dern und die Geschäftsführung bei
anderen Unternehmen zu überneh-
men. Die Gesellschaft darf im In-
und Ausland Zweigniederlassun-
gen errichten.
2
b)
Ahrensburg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.12.2005
ist der Sitz der Gesellschaft von
Großhansdorf nach Ahrensburg un-
ter gleichzeitiger Änderung des Ge-
sellschaftsvertrages in § 1 (Firmen-
sitz) verlegt worden.
a)
15.02.2006
Lehnert
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl.57ff. SB
Beschluss Bl.50
SB
3
b)
Die Eintragung betreffend den Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 20.08.1997 (lfd.
Nr. 1 Sp. 6 b) ) ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
20.08.1997 mit der Betriebsgesell-
a)
06.08.2009
Haida
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schaft "Rosenhof" Seniorenwohn-
anlage mbH (früher mit Sitz in Ah-
rensburg,jetzt mit Sitz in Ham-
burg) (Amtsgericht Hamburg, HRB
104378), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
13.11.1997 zugestimmt hat.
4
a)
Cappus Dienstleistungen 2/3
GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Voßberg 2 d, 22926 Ahrensburg
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Cappus, Dieter
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.08.2009
ist der Gesellschaftsvertrag in § 1
(Firma) und § 17 (Bekanntmachun-
gen) geändert worden.
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 14.08.2009 und des Zu-
stimmungsbeschlusses vom sel-
ben Tage Teile ihres Vermögens
als Gesamtheit (den Teilbetrieb
"Dienstleistungen 1" im "Rosenhof
Großhansdorf 1 (Rosenhof 1)") auf
die neu gegründete Cappus Dienst-
leistungen 1 GmbH mit Sitz in Ah-
a)
22.09.2009
Haida
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
rensburg (Amtsgericht Lübeck,
HRB 9474 HL) übertragen.
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 14.08.2009 und des Zu-
stimmungsbeschlusses vom sel-
ben Tage Teile ihres Vermögens
als Gesamtheit (den Teilbetrieb
"Dienstleistungen 10" im "Rosen-
hof Berlin-Mariendorf (Rosenhof
10)") auf die neu gegründete Cap-
pus Dienstleistungen 10 GmbH mit
Sitz in Ahrensburg (Amtsgericht
Lübeck, HRB 9475 HL) übertra-
gen.
5
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Cappus, Karl-Heinz, *XX.XX.1946,
Ahrensburg
b)
Der mit der Betriebsgesellschaft
"Rosenhof" Seniorenwohnanlage
mbH mit Sitz in Hamburg (Amts-
gericht Hamburg, HRB 104378 )
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
20.08.1997 ist durch Vereinbarung
vom 09.03.2010 geändert worden.
a)
23.03.2010
Haida
09.02.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 09.03.2010
zugestimmt
6
c)
Die Durchführung aller Dienst-
leistungen, die im Rahmen des
Betriebes einer Seniorenwohnan-
lage anfallen, insbesondere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, Hol-
und Bringdienste, Pflege von Au-
ßenanlagen und Kurierdienste.
Ausgenommen bleiben genehmi-
gungspflichtige Tätigkeiten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2013
ist der Gesellschaftsvertrag in § 2
Abs. 1 (Gegenstand), § 3 (Stamm-
kapital), § 4 (Dauer, Geschäftsjahr)
und § 5 (Geschäftsführer und Ver-
tretung) geändert worden.
a)
12.03.2013
Lorenzen
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Cappus, Karl-Heinz
Geschäftsführer:
3.
Schaps, Andreas, *XX.XX.1959, Bars-
büttel
1.
Sauer, Edwin, *XX.XX.1956, Ahrens-
burg
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
11.07.2018
Möller
8
a)
Änderung zu Nr. 1:
a)
10.10.2019
09.02.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Die Geschäftsführer sind einzeln zur
Vertretung der Gesellschaft befugt.
Sind mehrere Geschäftsführer vor-
handen, kann bestimmt werden, dass
jeweils zwei Geschäftsführer gemein-
sam oder ein Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen die Gesellschaft ver-
treten.
Soweit die Geschäftsführer einzeln
vertretungsberechtigt sind, sind sie
von dem Verbot Geschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit. Im Übrigen können
die Geschäftsführer von diesem Ver-
bot befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
4.
Aue, André, *XX.XX.1970, Hamburg
Änderung Prokura
Sauer, Edwin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Dr. Feldmann
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
Änderung Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Schaps, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
9
b)
Änderung zu Nr. 4:
Änderung Wohnort
Geschäftsführer:
Aue, André, *XX.XX.1970, Großhans-
dorf
a)
24.07.2023
Steder
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Ullram, Johannes, *XX.XX.1966, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schaps, Andreas
a)
27.11.2023
Wolski
09.02.2024
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