Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 10.04.2024
HRB 3686 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vivanco GmbH
b)
Ahrensburg
c)
Die Entwicklung, die Herstellung
und der Vertrieb von elektroni-
schen Produkten und entsprechen-
dem Zubehör aller Art, insbeson-
dere unter der Marke "Vivanco"
sowie alle damit zusammenhän-
genden Geschäfte, soweit sie nicht
einer besonderen Erlaubnis bedür-
fen. Die Gesellschaft ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen be-
rechtigt, die zur Erreichung des
Gesellschaftszwecks förderlich
sind. Insbesondere kann sie Unter-
nehmen gründen oder erwerben,
sich an anderen Unternehmen be-
teiligen und Zweigniederlassun-
gen unterhalten.
10.100.000,00
DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Bussalb, Frank, *XX.XX.1962, Krems
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Zabel, Peter, *XX.XX.1941, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Reisser, Achim, *XX.XX.1964, Bad
Oldesloe
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Pomaska, Karsten, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.06.1995 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
05.12.2000
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
11.07.1996 mit der Vivanco Grup-
pe AG (Amtsgericht Lübeck, HRB
3913 AH - als Rechtsnachfolgerin
der Kommanditgesellschaft de Vi-
vanco & Co. (GmbH & Co.) ein-
getragen beim Amtsgericht Lü-
beck unter HRA 2389 AH) als
herrschendem Unternehmen, dem
die Gesellschafterversammlungen
durch Beschlüsse vom 11.07.1996
und 16.08.1996 zugestimmt haben.
a)
06.10.2005
Kroog
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 206 ff
Sdb.
Unternehmens-
vertrag Bl. 144 ff
Sdb.
Tag der ers-
ten Eintragung
09.05.1996
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
10.04.2024
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Abruf vom 10.04.2024
HRB 3686 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Jähn, Paul, *XX.XX.1960, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
- die Vivanco Electronic GmbH mit
Sitz in Ahrensburg (Amtsgericht
Lübeck, HRB 3953 AH) auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom
14.11.2003 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom
selben Tage
- die HKS Sicherheitstechnik
Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Trappenkamp (Amtsgericht Kiel,
HRB 1038 SE) auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom
14.11.2003 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom
selben Tage
- die BUS Beratungs- und Ser-
vice-Agentur GmbH mit Sitz in
Ahrensburg (Amtsgericht Lübeck,
HRB 3038 AH) auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom
10.04.2024
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HRB 3686 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14.11.2003 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom
selben Tage
- die Vivanco Holding GmbH mit
Sitz in Ahrensburg (Amtsgericht
Lübeck, HRB 2817 AH) auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom
14.11.2003 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom
selben Tage
- die Christian Schwaiger Verwal-
tungs GmbH mit Sitz in Langen-
zenn (Amtsgericht Fürth, HRB
5886) auf Grund des Verschmel-
zungsvertrages vom 14.11.2003
und der Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlungen vom selben
Tage
- die TechnicStore.comVerwal-
tungs GmbH mit Sitz in Ah-
rensburg (Amtsgericht Lübeck,
HRB 4209 AH) auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom
10.04.2024
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Abruf vom 10.04.2024
HRB 3686 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14.11.2003 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom
selben Tage
- die FiVa Netlog Verwaltungs
GmbH mit Sitz in Ahrensburg
(Amtsgericht Lübeck, HRB 4638
AH) auf Grund des Verschmel-
zungsvertrages vom 27.01.2005
und der Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlungen vom selben
Tage
2
4.
Loose, Michael, *XX.XX.1964, Löh-
ne
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
13.10.2005
Graf
3
Nicht mehr Prokurist:
1. Zabel, Peter
a)
19.04.2006
Graf
4
b)
Geschäftsführer:
a)
07.08.2007
10.04.2024
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HRB 3686 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Dr. Kritzler, Thomas Wolfgang,
*XX.XX.1949, München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Lusch
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Jähn, Paul
Geschäftsführer:
4.
Gerding, Philipp, *XX.XX.1964, Neu-
Isenburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
3. Pomaska, Karsten
a)
13.12.2007
Lusch
6
b)
Änderung zu Nr. 1:
Nicht mehr Prokurist:
a)
06.05.2008
10.04.2024
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HRB 3686 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Bussalb, Frank
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Kritzler, Thomas Wolfgang
2. Reisser, Achim
Nicht mehr Prokurist:
4. Loose, Michael
5.
Schmidt, Kai-Uwe, *XX.XX.1970,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Lusch
7
6.
Behnke, Jens, *XX.XX.1968, Aden-
dorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
14.08.2008
Lusch
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 3686 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
8
b)
Geschäftsanschrift:
Ewige Weide 15, 22926 Ahrens-
burg
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Bussalb, Frank
Nicht mehr Prokurist:
5. Schmidt, Kai-Uwe
7.
Milewski, Peter, *XX.XX.1967, Mel-
beck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
30.03.2009
Lusch
9
b)
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführer:
Gerding, Philipp
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
08.05.2009
Lusch
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Abruf vom 10.04.2024
HRB 3686 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Gerding, Philipp
Geschäftsführer:
5.
Milewski, Peter, *XX.XX.1967, Mel-
beck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
7. Milewski, Peter
a)
11.09.2009
Lusch
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Milewski, Peter
Geschäftsführer:
6.
Gerding, Philipp, *XX.XX.1964, Neu-
Isenburg
8.
Milewski, Peter, *XX.XX.1967, Mel-
beck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
23.11.2009
Lusch
10.04.2024
Seite 8 von 10
Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 10.04.2024
HRB 3686 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
12
b)
Der mit der Vivanco Gruppe AG
mit Sitz in Ahrensburg (AG Lü-
beck, HRB 3913 AH) bestehen-
de Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag vom 11.07.1996
ist durch Vereinbarung vom
01.06.2015 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 31.08.2015
zugestimmt.
a)
16.10.2015
Lorenzen
13
9.
Wiechmann, Ingo, *XX.XX.1960, Lü-
beck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
05.05.2017
Hoppe
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 10.04.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
14
b)
Änderung zu Nr. 6:
Wohnortänderung
Geschäftsführer:
Gerding, Philipp, *XX.XX.1964,
Frankfurt/Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
6. Behnke, Jens
a)
08.09.2017
Hoppe
15
b)
Der mit der Vivanco Gruppe AG
mit Sitz in Ahrensburg (AG Lü-
beck, HRB 3913 AH) bestehen-
de Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag vom 11.07.1996
ist durch gegenseitiges Einverneh-
men mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2018 aufgehoben.
a)
21.12.2018
Dr. Weigel
10.04.2024
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