Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft

HRB 2152 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Historischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Joh. Friedrich Behrens Aktienge-

sellschaft

Ahrensburg

Die Gesellschaft ist befugt, Un-

ternehmen verschiedener Art im

In- und Ausland zu erwerben oder

sich an solchen zu beteiligen und

diese zu verwalten einschließlich

deren Veräußerung. Des weite-

ren ist die Gesellschaft befugt,

Immobilienvermögen zu erwer-

ben, zu verwalten und zu veräu-

ßern. Die Gesellschaft ist zu al-

len Geschäften und Maßnahmen

berechtigt, die geeignet erschei-

nen, dem Gegenstand des Unter-

nehmens zu dienen. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, ihren Betrieb

ganz oder teilweise anderen Ge-

sellschaften zu überlassen, die sie

errichtet oder erworben hat oder

7.168.000,00

EUR

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Die Vorstandsmitglieder können er-

mächtigt werden, im Namen der Ge-

sellschaft als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Vorstand:

Fischer-Zernin, Tobias, Diplom-Inge-

nieur, Hamburg

Wilke, Wolf-Rüdiger, *XX.XX.1957,

Hamburg

Einzelprokura

Morten, Alan, *XX.XX.1943, Le-

ven/Beverley/England

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Aktiengesellschaft

Satzung vom 05.11.1975 mit mehr-

fachen Änderungen, zuletzt geän-

dert am 18.06.2003

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

02.07.1992 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 02.07.1997 durch

Ausgabe von Stamm- und Vorzugs-

aktien ohne Stimmrecht einmalig

oder mehrmals um bis zu insge-

samt 6.000.000,00 DM zu erhö-

hen. Der Vorstand ist zugleich er-

mächtigt worden, Spitzenbeträge

von dem Bezugsrecht der Aktionä-

re auszunehmen. Die Ermächtigung

des Vorstandes umfasst die Befug-

nis, bei mehrmaliger Ausgabe von

Vorzugsaktien weitere Vorzugsak-

tien ohne Stimmrecht auszugeben,

die den früher ausgegebenen Vor-

26.09.2005

Panster

Tag der ers-

ten Eintragung

21.07.1976

Bereits beim

Amtsgericht Ah-

rensburg am

12.12.1980 von

HRB 1152 nach

HRB 2152 um-

geschrieben.

Satzung neuer

Wortlaut Bl. 110

ff Sdb.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

25.03.2024

Seite 1 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

an denen sie beteiligt ist oder die

sie errichten oder erwerben wird

oder an denen sie sich beteiligen

wird. Die Gesellschaft ist ferner

befugt zur Herstellung und zum

Vertrieb von Werkzeugmaschinen

und Befestigungsmitteln aller Art,

insbesondere von Nagelapparaten

und funktionell ähnlichen Gerä-

ten, Heftklammern, Nägeln und

Dübeln.

zugsaktien bei der Verteilung des

Gewinns oder des Gesellschaftsver-

mögens vorgehen oder gleichste-

hen. (Genehmigtes Kapital 1992/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.06.1997 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 25.06.2002 durch

Ausgabe von Stamm- und Vorzugs-

aktien ohne Stimmrecht einmalig

oder mehrmals um bis zu insgesamt

7.000.000,00 DM zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 1997/I)

Es besteht ein Nachgründungsver-

trag vom 17.05.1977 mit der OHG

in Firma Joh. Friedrich Behrens,

Ahrensburg.

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

Die Gesellschaft ist aufgrund des

Verschmelzungsvertrages vom

26.08.2005 und der Beschlüsse der

Gesellschafterversammlungen vom

30.09.2005

Lehnert

25.03.2024

Seite 2 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

26.08.2005 verschmolzen mit den

Firmen Be A Geräte GmbH HRB

3085 AH AG Lübeck und der Be

A Deutschland Befestigungstech-

nik GmbH HRB 3086 AH AG Lü-

beck durch Übertragung ihrer Ver-

mögen als Ganzes unter Ausschluss

der Abwicklung.

Beschlüsse Bl.

17+27 SB Bd. 6

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 11 ff

SB Bd. 6

Änderung zu Nr. 1

Wilke, Wolf-Rüdiger

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Albrecht, Klaus, *XX.XX.1952, Bad

Oldesloe

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

06.04.2006

Raekow

25.03.2024

Seite 3 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Volkmann, Torsten, *XX.XX.1963,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Gerken, Uwe, *XX.XX.1952, Ahrens-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Prothmann, Detlef, *XX.XX.1959,

Klein Offenseth-Sparrieshoop

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2003 ist die

22.06.2006

Haida

25.03.2024

Seite 4 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapi-

tal) geändert worden.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.06.2003 unter Änderung von §

7 der Satzung ermächtigt worden,

bis zum 18.06.2008 das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats einmalig oder mehrmals

bis zu einem Betrag von höchstens

3.584.000 EUR gegen Bareinlage

und/oder Sacheinlage zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2003/I)

Satzung Bl. 73 ff.

SB VII

Beschluss Bl. 99

ff. SB VII

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.08.2006 ist die

Satzung in Abschnitt IV. (Haupt-

versammlung) in § 18 Abs. 3 und

§ 19 geändert sowie in § 21 um die

Absätze 4 und 5 ergänzt worden.

20.11.2006

Haida

Satzung Bl. 198ff

SB VI

Beschluss Bl.

168 Band III

25.03.2024

Seite 5 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 5

Sp. 6a) (Satzungsänderung) ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.08.2006 ist die

Satzung in Abschnitt IV. (Haupt-

versammlung) in § 18 Abs. 3 und

§ 19 geändert sowie in § 21 Abs. 1

um die Sätze 4 und 5 ergänzt wor-

den.

06.03.2007

Haida

09.07.2007

Haida

Lfd. Nr. 5 nach-

träglich gerötet

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.06.2007 ist die

Satzung in § 21 (Hauptversamm-

lung) um einen neuen Abs. 3 erwei-

tert worden.

02.10.2007

Haida

25.03.2024

Seite 6 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch weiteren Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.06.2007 ist die Gesellschaft

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

ermächtigt worden, bis zum

26.12.2008 eigene Aktien bis zu

10 % des Grundkapitals zu erwer-

ben und der Vorstand ist ermäch-

tigt worden, diese sowie früher er-

worbene eigene Aktien jeweils mit

Zustimmung des Aufsichtsrats ein-

zuziehen oder zur Erfüllung von

Wandel- oder Optionsrechten bzw.

Wandlungspflichten aus durch die

Gesellschaft oder von abhängigen

oder im Mehrheitsbesitz der Gesell-

schaft stehenden Unternehmen aus-

gegebenen Wandel- oder Options-

schuldverschreibungen zu verwen-

den oder zur Gewährung von Ak-

tien an Mitglieder des Vorstands

und an sonstige Mitarbeiter der Ge-

sellschaft sowie an Mitglieder der

Geschäftsführungen und Mitarbei-

ter von mit der Gesellschaft im Sin-

25.03.2024

Seite 7 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ne der §§ 15 ff. AktG verbunde-

nen Unternehmen zu verwenden,

zu deren Bezug diese Personen auf-

grund von Mitarbeiterbeteiligungs-

programmen berechtigt sind.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, §

6 der Satzung entsprechend der je-

weiligen Inanspruchnahme der Er-

mächtigung zur Einziehung anzu-

passen.

Nicht mehr Prokurist:

5. Gerken, Uwe

Lill, Thomas, *XX.XX.1962, Hoisdorf

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

18.08.2008

Heinrich

Geschäftsanschrift:

Bogenstraße 43-45, 22926 Ah-

rensburg

Nicht mehr Prokurist:

2. Morten, Alan

16.07.2009

Luther

25.03.2024

Seite 8 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

4. Volkmann, Torsten

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.07.2008 ist die

Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1

Nr. 8 AktG ermächtigt worden,

bis zum 28.01.2010 eigene Aktien

bis zu 10 % des Grundkapitals zu

erwerben und der Vorstand ist er-

mächtigt worden, diese sowie frü-

her erworbene eigene Aktien je-

weils mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats einzuziehen oder zur Er-

füllung von Wandel- oder Options-

rechten bzw. Wandlungspflichten

aus durch die Gesellschaft oder von

abhängigen oder im Mehrheitsbe-

sitz der Gesellschaft stehenden Un-

ternehmen ausgegebenen Wandel-

oder Optionsschuldverschreibun-

gen zu verwenden oder zur Gewäh-

rung von Aktien an Mitglieder des

Vorstands und an sonstige Mitar-

02.09.2009

Haida

25.03.2024

Seite 9 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

beiter der Gesellschaft sowie an

Mitglieder der Geschäftsführungen

und Mitarbeiter von mit der Gesell-

schaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG

verbundenen Unternehmen zu ver-

wenden, zu deren Bezug diese Per-

sonen aufgrund von Mitarbeiterbe-

teiligungsprogrammen berechtigt

sind. Der Aufsichtsrat ist ermäch-

tigt, § 6 der Satzung entsprechend

der jeweiligen Inanspruchnahme

der Ermächtigung zur Einziehung

anzupassen.

Durch weiteren Beschluss

der Hauptversammlung vom

29.07.2008 ist die Gesellschaft in

Ergänzung der Ermächtigung zum

Erwerb eigener Aktien nach § 71

Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt wor-

den, den Erwerb der eigenen Ak-

tien auch unter Einsatz von Kauf-

offerten und Eigenkapitalderivaten

durchzuführen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats

25.03.2024

Seite 10 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1. den Rückerwerb im Wege von

Kaufofferten durchzuführen, und/

oder

2. den Rückerwerb unter Einsatz

von Eigenkapitalderivaten durchzu-

führen, und dazu

I) Optionen zu veräußern, die die

Gesellschaft zum Erwerb von Beh-

rens Aktien bei Ausübung der Op-

tionen verpflichten (Put-Optionen),

II) Optionen zu erwerben, die der

Gesellschaft das Recht vermitteln,

Behrens Aktien bei Ausübung der

Optionen zu erwerben (Call-Optio-

nen)

III) Behrens Aktien unter Einsatz

einer Kombination aus Put- und

Call-Optionen zu erwerben.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.07.2008 ist die

02.09.2009

Haida

25.03.2024

Seite 11 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Ermächtigung der Hauptversamm-

lung vom 27.06.2007 zum Erwerb

eigener Aktien (lfd. Nr. 8) für die

Zukunft aufgehoben worden.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.07.2010 ist die

Satzung in §§ 19 (Teilnahme an der

Hauptversammlung), 21 (Durch-

führung der Haptversammlung), 13

(Aufsichtsrat) und 24 (Hauptver-

sammlungsbeschlüsse über die Ver-

wendung des Bilanzgewinns) geän-

dert worden und die §§ 7, 10 und

14 bis 16 sind ersatzlos aufgehoben

worden.

18.08.2010

Haida

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.08.2015 ist die

Satzung geändert durch die neu ein-

gefügten Abs. 7 (genehmigtes Ka-

pital) und Abs. 8 (bedingtes Kapi-

tal) in § 6 (Grundkapital).

29.01.2016

Fürter-Braun

25.03.2024

Seite 12 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

20.08.2015 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital der Gesellschaft bis

zum 19. August 2020 gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

EUR 3.584.000,00 zu erhöhen, wo-

bei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann. (Ge-

nehmigtes Kapital 2015/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.08.2015 um bis

zu EUR 3.584.000,00 zur Durch-

führung von bis zum 19.08.2020

begebenen Wandelschuldverschrei-

bungen bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2015/I)

Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Fischer-Zernin, Suzanne, geb. Lava-

lette, *XX.XX.1959, Hoisdorf

27.07.2016

Hoppe

25.03.2024

Seite 13 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Aktualisierung der Registerdaten

Vorstand:

Fischer-Zernin, Tobias, *XX.XX.1960,

Hamburg

Einzelprokura

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.06.2017 ist die

Satzung geändert in § 17 (Vergü-

tung Aufsichtsratsmitglieder).

02.11.2017

Fürter-Braun

Durch Beschluss des Amtsgerichts

Reinbek vom 11.11.2020 (AZ: 8

IN 130/20) ist gemäß § 270a InsO

angeordnet worden, dass folgende

Rechtsgeschäfte der Schuldnerin

nur mit Zustimmung des vorläufi-

gen Sachwalters wirksam sind:

- Verbindlichkeiten, die nicht zum

gewöhnlichen Geschäftsbetrieb ge-

hören (§§ 270 a Abs. 1 S. 2, 275

Abs. 1 S. 1 InsO),

- bei Widerspruch des Sachwalter-

s:Verbindlichkeiten, die zum ge-

wöhnlichen Geschäftsbetrieb gehö-

23.11.2020

Fröhlich

25.03.2024

Seite 14 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ren (§§ 270 a Abs. 1 S. 2, 275 Abs.

1 S. 2 InsO),

- auf Verlangen des Sachwalters:

Leistung und Entgegennahme von

Zahlungen (§§ 270 a Abs. 1 S. 1,

275 Abs. 2 InsO)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom vom 17.06.2020

ist die Satzung geändert im § 6

(Grundkapital) in den Abs. 7 (ge-

nehmigtes Kapital) und Abs. 8 (be-

dingtes Kapital) sowie in § 19 Abs.

2 (Berechtigungsnachweis zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung).

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2020 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital der Gesellschaft bis

zum 16.06.2025 gegen Bar- und/

oder Sacheinlagen einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

01.12.2020

Lorenzen

25.03.2024

Seite 15 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

EUR 3.584.000,00 zu erhöhen, wo-

bei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann. (Ge-

nehmigtes Kapital 2020/I)

Das Grundkapital der Gesellschafat

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.06.2020 um bis

zu EUR 3.584.000,00 zur Durch-

führung von bis zum 16.06.2025

begebenen Wandelschuldverschrei-

bungen bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2020/I)

Über das Vermögen der Ge-

sellschaft ist durch Beschluss

des Amtsgerichts Reinbek am

01.02.2021 (AZ: 8 IN 130/20) das

Insolvenzverfahren eröffnet wor-

den.

Die Gesellschaft ist auf Grund der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG

06.07.2021

Fröhlich

25.03.2024

Seite 16 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

aufgelöst. Von Amts wegen einge-

tragen.

Durch Beschluss des Amtsgerichts

Reinbek vom 01.02.2021 ( AZ: 8

IN 130/21) ist die Eigenverwaltung

durch die Schuldnerin gemäß § 270

InsO angeordnet.

Nicht mehr Vorstand:

1. Fischer-Zernin, Tobias

Vorstand:

Mennewisch, Dirk Willi,

*XX.XX.1983, Hamburg

09.07.2021

Wolski

Nicht mehr Prokurist:

1. Wilke, Wolf-Rüdiger

Nicht mehr Prokurist:

3. Albrecht, Klaus

27.08.2021

Wolski

25.03.2024

Seite 17 von 18

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 2152 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

6. Prothmann, Detlef

Nicht mehr Prokurist:

7. Lill, Thomas

Nicht mehr Prokurist:

8. Fischer-Zernin, Suzanne, geb. La-

valette

25.03.2024

Seite 18 von 18

Seite teilen:Link kopieren Zu Favoriten Per E-Mail