Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 34 SE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
pely-plastic Gesellschaft für
Kunststoffverarbeitung mbH
b)
Wahlstedt
c)
die Herstellung, die Verarbeitung
und der Vertrieb von Kunststof-
ferzeugnissen aller Art.
2.700.000,00
DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Pelz, Udo, Textilingenieur, Bad Sege-
berg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
1.
Grabnitzki, Lothar, Klein Rönnau
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
11.02.1961 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
15.08.1986
a)
03.02.2005
Manzke
b)
Bereits beim
Amtsgericht Bad
Segeberg am
03.01.1972 von
HRB 96 nach
HRB 34 umge-
schrieben.
Tag der ers-
ten Eintragung
03.01.1972
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
27.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Pelz, Manfred, Kaufmann, Wahlstedt
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
Pelz Holding GmbH
c)
Erwerb, die Verwaltung und Ver-
mietung von Grundstücken und
beweglichen Anlagegütern, der
Erwerb und das Halten von Be-
teiligungen, das zur Verfügung
stellen von Dienstleistungen, die
Mitgeschäftsführung von Beteili-
gungsgesellschaften und die Lei-
tung des Beteiligungsbereichs in
strategischer Sicht. Die Geschell-
schaft kann Zweigniederlassungen
errichten, gleichartige oder ähnli-
1.380.488,08
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mehrere Ge-
schäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei Ge-
schäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer zusammen mit
einem Prokuristen vertreten. Einzel-
vertretungsbefugnis darf in Zukunft
nicht mehr neu erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
3.
Dr. Bastian, Nikolaus, *XX.XX.1970,
Hamburg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.10.2005
sind § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand)
und § 5 des Gesellschaftsvertrages
(Geschäftsführung und Vertretung)
geändert worden. Ferner sind nach
Umstellung des Stammkapitals von
2.700.000 DM auf 1.380.488,08 €
§ 3 (Stammkapital) und § 6 (Gesell-
schafterversammlung) geändert.
a)
22.11.2005
Boztepe
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
che Unternehmen erwerben oder
sich an solchen beteiligen.
3
a)
22.11.2005
Boztepe
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl.48-56
Sdb.
Beschluss
Bl.40-45 Sdb.
Ergänzend zur
lfd. Nr. 2 von
Amts wegen ein-
getragen.
4
7.200.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.12.2005
ist das Stammkapital von bis-
her 1.380.488,08 € aus Gesell-
schaftsmitteln um 239.511,92 € auf
1.620.000 € erhöht worden.
a)
16.02.2006
Boztepe
b)
Verschmelzungs-
vertrag Bl.11 ff
Sdbd.
Beschluss Bl.62
ff Sdbd.
27.03.2024
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Num-
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch weiteren Beschluss der Ge-
sellschafterversammlung vom
16.12.2005 ist das Stammkapital
zum Zwecke der Durchführung der
Verschmelzung mit der "pely-tex
Gesellschaft für nicht gewebte Stof-
fe mbH" (Amtsgericht Kiel, HRB
33 SE) um weitere 309.000 € auf
1.929.000 € erhöht worden.
Auf der Grundlage von Übernah-
meerklärungen vom 16.12.2005
ist das Stammkapital sodann im
Wege der Sachkapitalerhöhung (I)
von 1.929.000 um 3.600.000 € auf
5.529.000 € und sodann im Wege
einer weiteren Sachkapitalerhöhung
(II) um 1.671.000 € auf schließlich
7.200.000 € erhöht worden.
Der Gesellschaftsvertrag ist in § 3
(Stammkapital, Stammeinlagen), §
6 (Stimmrechtsvereinbarung) und
in § 8 (Verzinsung der Gesellschaf-
terkonten) geändert worden.
b)
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.12.2005 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die "W. Pelz Verwal-
tungsgesellschaft mbH" (Amts-
gericht Kiel, HRB 38 SE) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.12.2005 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die "pely-tex Gesell-
schaft für nicht gewebte Stoffe mb-
H" (Amtsgericht Kiel, HRB 33 SE)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
5
b)
Die Eintragung laufende Nummer 2,
betreffend den Geschäftsführer Dr.
Bastian, Nikolaus ist von Amts we-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.02.2006
ist der Gesellschaftsvertrag in § 6
a)
29.03.2006
Boztepe
b)
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gen berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
Änderung zu Nr. 3
Geschäftsführer:
Dr. Bastian, Nikolas, *XX.XX.1970,
Hamburg
(Gesellschafterversammlung) und
in § 10 (Ausschluss von Gesell-
schaftern) geändert worden.
Gesellschafts-
vertrag Bl.133 ff
Sdbd.
Beschluss Bl.129
ff Sdbd.
6
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.11.2006 ist
der Gesellschaftsvertrag in § 5 (Ge-
schäftsführung und Vertretung), §
7 (Jahresabschluss) und § 8 (Kündi-
gung) geändert worden.
a)
19.12.2006
Boztepe
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl.150-159
Sdbd
Beschluss
Bl.145-149 Sdbd
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.01.2007
ist ein neuer § 10 (Ehelicher Güter-
stand) in den Gesellschaftsvertrag
eingefügt. Die folgenden Vorschrif-
ten sind redaktionell angepasst. §
a)
31.01.2007
Büsing
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11 n.F. (Ausschluss von Gesell-
schaftern und Einziehung von Ge-
schäftsanteilen) ist ergänzt.
8
2.
Schacht, Martin, *XX.XX.1974, Fah-
renkrug
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
29.02.2008
Hildebrand
9
b)
Geschäftsanschrift:
Willy-Pelz-Straße 8-9, 23812
Wahlstedt
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.11.2008 ist
der Gesellschaftsvertrag in § 5 (Ge-
schäftsführung) geändert.
a)
02.12.2008
Büsing
10
12.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.12.2009
ist das Stammkapital aus Gesell-
schaftsmitteln um 4.800.000 EUR
auf 12.000.000 EUR erhöht. Der
Gesellschaftsvertrag ist in § 3
(Stammkapital) und in § 6 (Stimm-
recht) geändert.
a)
22.12.2009
Büsing
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geburtsdatum von Amts wegen er-
gänzt
Geschäftsführer:
Pelz, Manfred, *XX.XX.1938,
Wahlstedt
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Dr. Bastian, Nikolas
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 1:
Geburtsdatum von Amts wegen er-
gänzt
Geschäftsführer:
Pelz, Udo, *XX.XX.1938, Bad Sege-
berg
a)
19.03.2010
Knitsch
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
12
Nicht mehr Prokurist:
1. Grabnitzki, Lothar
a)
17.05.2013
Beyer
13
b)
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Dr. Bastian, Nikolas
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
25.03.2023
Beyer
14
b)
Geschäftsführer:
4.
Schacht, Martin, *XX.XX.1974, Kiel
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
2. Schacht, Martin
3.
Sterner, Ilka, *XX.XX.1973,
Wahlstedt
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.07.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 5 (Geschäftsführung und
Vertretung).
a)
14.09.2023
Beyer
27.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
5.
Tiefenbacher, Goetz, *XX.XX.1974,
Wohltorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Pelz, Udo
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Pelz, Manfred
a)
25.01.2024
Beyer
27.03.2024
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