Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Sparkasse Mittelholstein Aktien-

gesellschaft

b)

Rendsburg

c)

Die Sparkasse ist ein selbständi-

ges Unternehmen mit der Aufga-

be, auf der Grundlage der Markt-

und Wettbewerbserfordernisse

für ihr Geschäftsgebiet den Wett-

bewerb zu stärken und die ange-

messene und ausreichende Ver-

sorgung aller Bevölkerungskreise

und insbesondere der mittelstän-

dischen Wirtschaft mit geld- und

kreditwirtschaftlichen Leistun-

gen auch in der Fläche sicherzu-

stellen. Die Sparkasse pflegt den

Zahlungsverkehr und betreibt die

weiteren in dieser Satzung vor-

gesehenen Geschäfte. Die Spar-

kasse betreibt ihre Geschäfte nach

wirtschaftlichen Grundsätzen; ih-

4.789.040,96

EUR

a)

Der Vorstand besteht aus mindestens

2 Mitgliedern.

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinsam mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Sieslack, Bernd, *XX.XX.1952, Ha-

nerau-Hademarschen

Vorstand:

2.

Westphal, Peter, Sparkassendirektor,

Rickert

1.

Johannsen, Klaus, *XX.XX.1952,

Westerrönfeld

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

2.

Böttger, Bernd, *XX.XX.1970, Groß

Vollstedt

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

3.

Jäger, Bernd, *XX.XX.1964, Rends-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

4.

Lehmann, Karl-Heinz, *XX.XX.1955,

Neumünster

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 11.12.1899 mit mehr-

fachen Änderungen, zuletzt geän-

dert am 23.10.2003

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 17.03.1999 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

30.04.1999 und 04.05.1999 ist die

Firma Wirtschaftsverein Sparkas-

se Nortorf in Nortorf (Amtsgericht

Kiel, HRA 246 RD) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

Beteiligungs- und Verwaltungsge-

sellschaft Rendsburg-Eider GmbH

(Amtsgericht Kiel, HRB 839 RD)

als beherrschter Gesellschaft, dem

die Hauptversammlung durch Be-

a)

15.11.2004

Kroog

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 102-124

Sdb.

Das Blatt wur-

de bereits am

29.10.1970 von

HRB 8 Amts-

gericht Schene-

feld nach HRB

8 Amtsgericht

Rendsburg um-

geschrieben.

Tag der ers-

ten Eintragung

08.01.1900

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

11.12.2024

Seite 1 von 40

Amtsgericht Kiel

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    Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

re Gewinne haben den Geschäfts-

betrieb zu sichern. § 48 dieser

Satzung bleibt davon unberührt.

Die Sparkasse soll bei ihren Ge-

schäften mit den Unternehmen der

deutschen Sparkassenorganisation

zusammenarbeiten; Geschäfte mit

Kreditinstituten sollen vornehm-

lich mit der Landesbank Schles-

wig-Holstein Girozentrale betrie-

ben werden.

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

schluss vom 14.05.2001 und die

Gesellschafterversammlung am

21.12.2000 zugestimmt haben.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.05.2000 dazu ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 01.05.2005

mit Zustimmung des Aufsichtsrats

durch Ausgabe von 80.000 auf den

Namen lautende, vinkulierte Stück-

aktien gegen Geldeinlage oder

Sacheinlage einmalig oder mehr-

mals bis zu insgesamt 4.000.000,00

DM zu erhöhen und die Ausgabe-

bedingungen festzulegen. Der Vor-

stand ist ermächtigt, die Aktien mit

Zustimmung des Aufsichtsrats als

Vorzugsaktien oder stimmberech-

tigte Stammaktien auszugeben und

das Bezugsrecht der Aktionäre aus-

zuschließen. Insbesondere ist das

Bezugsrecht bei der Ausgabe der

Aktien an Mitarbeiter der Sparkasse

ausgeschlossen.

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

11.12.2024

Seite 2 von 40

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung,

zuletzt am 23.10.2003, noch

1.374.454,84 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2000/I)

2

4.795.662,19

EUR

a)

Aufgrund der Ermächtigung in

§ 1 a Abs. 4 der Satzung hat der

Vorstand am 27.09.2004 mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes vom 28.10.2004 die Erhö-

hung des Grundkapitals von bis-

her 4.789.040,96 Euro durch Bar-

einlage um 6.621,23 Euro auf

4.795.662,19 Euro beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 28.10.2004 wurden § 1 a Abs.

1 und Abs. 5 der Satzung (Grund-

kapital) geändert.

Der Vorstand ist nunmehr ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

01.05.2005 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates durch Ausgabe

a)

30.11.2004

Bellmann

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.137ff.

Sdbd.

Beschluss

Bl.129f. Sdbd.

11.12.2024

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

auf den Namen lautender, vinku-

lierter Stückaktien gegen Geld-

einlage oder Sacheinlage einma-

lig oder mehrmals bis insgesamt

1.367.833,61 Euro zu erhöhen.

3

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.05.2005 wurde

in § 1 a (Grundkapital) Abs. 4 neu

gefaßt und Abs. 5 gestrichen.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 23.06.2005 wurde § 12 Abs.

4 der Satzung (Genussrechtskapital,

nachrangige Verbindlichkeiten und

Hafteinlagen) geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.05.2005 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 01.06.2010 mit

Zustimmung des Aufsichtsrates

durch Ausgabe von bis zu 90.000

auf den Namen lautenden, vinku-

lierten Stückaktien gegen Geld-

a)

12.08.2005

Bellmann

b)

Satzung Bl.215ff.

Sdbd.

Beschluss

Bl.163ff., 214

Sdbd.

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

einlage oder Sacheinlage einmalig

oder mehrmals um bis zu insgesamt

2.300.813, 47 Euro zu erhöhen und

die Ausagbebedingungen festzule-

gen. (Genehmigtes Kapital 2005/I)

4

4.790.753,79

EUR

a)

Durch Beschluss des Vorstandes

(aufgrund seiner Ermächtigung

durch die Hauptversammlung dazu

vom 25.05.2005) vom 27.10.2005

ist das Grundkapital um 4.908,40

EUR auf 4.790.753,79 EUR durch

Einziehen von 192 Stück eigener

stimmrechtsloser Vorzugsaktien

herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat

am selben Tage zugestimmt. Die

Kapitalherabsetzung ist durchge-

führt.

a)

21.12.2005

Jonas

b)

Beschlüsse Bl.

280 - 286 Sdb.

5

4.797.630,67

EUR

a)

Durch Beschluss des Vorstandes

(aufgrund seiner Ermächtigung

in § 1 a Abs. 4 der Satzung) vom

19.12.2005 ist das Grundkapital

um 6.876,88 EUR auf 4.797.630,67

a)

21.12.2005

Jonas

b)

Satzung Bl. 292 -

314 Sdb.

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

EUR gegen Bareinlage durch Aus-

gabe von 269 vinkulierten, stimm-

berechtigten Namensstückaktien er-

höht. Der Aufsichtsrat hat am sel-

ben Tage zugestimmt. Die Kapital-

erhöhung ist durchgeführt.

Der Aufsichtsrat hat durch (weite-

ren) Beschluß vom 19.12.2005 ge-

mäß § 34 Abs. 2 Nr. 14 der Satzung

diese in ihrem § 1 a Abs. 1 (Grund-

kapital und dessen Einteilung) an-

gepaßt.

Beschlüsse Bl.

282 + 287 - 291

Sdb.

6

5.462.310,12

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluß

der Hauptversammlung vom

25.05.2005 erteilten Ermächtigung

- Genehmigtes Kapital 2005/I - ist

die Erhöhung des Grundkapitals

um (weitere - vgl. vorst. Eintragung

lfd. Nr. 5) 664.679,45 EUR auf

5.462.310,12 EUR durchgeführt.

Durch Beschluß des Aufsichtsrates

vom 02.02.2006 sind § 1 a Abs. 1

und 5 (Grundkapital) der Satzung

entsprechend geändert.

a)

24.03.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 334 -

357 Sdb.

Beschluss Bl.

328 Sdb.

Zeichnungs-

schein Bl. 329 +

330 Sdb.

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.05.2005 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung - näm-

lich in Höhe von 6.876,88 EUR und

jetzt weiteren 664.679,45 EUR -

noch 1.629.257,14 EUR. (Geneh-

migtes Kapital 2005/I)

7

c)

1. Die Sparkasse ist ein selb-

ständiges Unternehmen mit der

Aufgabe, auf der Grundlage der

Markt- und Wettbewerbserfor-

dernisse für ihr Geschäftsgebiet

den Wettbewerb zu stärken und

die angemessene und ausreichen-

de Versorgung aller Bevölke-

rungskreise und insbesondere der

mittelständischen Wirtschaft mit

geld- und kreditwirtschaftlichen

Leistungen auch in der Fläche si-

cherzustellen.

b)

Vorstand:

3.

Jäger, Bernd, *XX.XX.1964, Rends-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstand oder einem

Prokuristen zu vertreten

Nicht mehr Prokurist:

3. Jäger, Bernd

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.05.2006 ist die

Satzung umfangreich geändert, ins-

besondere sind die Aufgaben der

Gesellschaft in § 2 Abs. 3 und 4

neu gefaßt.

Durch Beschluß des Aufsichtsra-

tes vom 15.06.2006 sind zudem re-

daktionelle Satzungsänderungen er-

folgt.

a)

02.08.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 9 -

28 Sdb.

Beschlüsse Bl. 6

ff - 8 u. 34 + 35

Sdb.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

2. Die Sparkasse pflegt den Zah-

lungsverkehr und betreibt die wei-

teren in dieser Satzung vorgesehe-

nen Geschäfte.

3. Die Sparkasse betreibt ihre

Geschäfte nach wirtschaftlichen

Grundsätzen; ihre Gewinne haben

den Geschäftsbetrieb zu sichern.

4. Die Sparkasse soll bei ihren

Geschäften mit den Unternehmen

der Sparkassen-Finanzgruppe zu-

sammenarbeiten; Geschäfte mit

Kreditinstituten sollen vornehm-

lich mit der HSH Nordbank AG

betrieben werden.

8

5.845.779,03

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.05.2005 erteilten Ermächtigung

- Genehmigtes Kapital 2005/I - ist

die Erhöhung des Grundkapitals

um (weitere) 383.468,91 EUR auf

5.845.779,03 EUR durchgeführt.

Durch Beschluß des Aufsichtsrates

vom 04.07.2006 sind § 1 a Abs. 1

a)

14.08.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 47 -

57 Sdb. IX

Beschluss Bl. 41

+ 42 Sdb. IX

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

und 5 (Grundkapital) der Satzung

entsprechend geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.05.2005 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

1.245.788,23 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

Das Genehmigte Kapital vom

16.05.2000 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2000/I)

Zeichnungs-

schein Bl. 43 +

44 Sdb.

9

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Sieslack, Bernd

a)

15.02.2007

Jacobsen

10

6.965.227,04

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.07.2007 ist das

Grundkapital zwecks Vereinigung

der Gesellschaft mit der Sparkas-

a)

21.06.2007

Jonas

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

se Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel,

HRA 1587 RD) um 1.119.448,01

EUR auf 6.965.227,04 EUR erhöht

und die Satzung dementsprechend

in § 1 a (Grundkapital) geändert.

11

a)

Die Eintragung betreffend Erhö-

hung des Grundkapitals (= lfd. Nr.

10) ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt einge-

tragen:

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.05.2007 ist die

Grundkapitalerhöhung zwecks Ver-

einigung mit der Sparkasse Büdels-

dorf beschlossen.

a)

16.07.2007

Jonas

12

b)

Auf Grund des Vereinigungsvertra-

ges vom 23.06.2006 sowie der Be-

schlüsse der Stadt Büdelsdorf als

Trägerin der Sparkasse Büdelsdorf

vom 22.06.2006 und der Hauptver-

sammlung der Sparkasse Mittelhol-

a)

01.08.2007

Jonas

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

stein AG als übernehmender Ge-

sellschaft vom 30.05.2007, alle zu-

sammen genehmigt am 13.07.2007

nach dem Sparkassengesetz für das

Land Schleswig-Holstein durch

das Innenministerium des Landes

Schleswig-Holstein, ist die Spar-

kasse Büdelsdorf, Anstalt des öf-

fentlichen Rechts, mit Sitz in Bü-

delsdorf (Amtsgericht Kiel, HRA

1587 RD) mit der Sparkasse Mit-

telholstein AG mit Wirkung zum

01.01.2007 durch Aufnahme ver-

einigt. Das Vermögen der Spar-

kasse Büdelsdorf als übertragender

Rechtsträgerin ist als Ganzes auf

die Sparkasse Mittelholstein AG

übergegangen.

13

5.

Hartwich, Helmut, *XX.XX.1959, Te-

tenhusen

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

07.08.2007

Stagat

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HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

14

6.972.666,34

EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung

in § 1 a Abs. 4 der Satzung hat

der Vorstand durch Beschluss

vom 30.10.2007 das Grundkapi-

tal um weitere 7.439,30 EUR auf

6.972.666,34 EUR gegen Barein-

lage durch Ausgabe von 291 vin-

kulierten, stimmberechtigten Na-

mensstückaktien erhöht. Der Auf-

sichtsrat hat durch Beschluss vom

selben Tage zugestimmt. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Der

Aufsichtsrat hat durch weiteren Be-

schluss vom 30.10.2007 die Sat-

zung in § 1 a Abs. 1 (Grundkapital

und Aktien) angepasst. Das geneh-

migte Kapital 2005/I beträgt noch

1.238.348,93 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

a)

03.12.2007

Ackermann

15

a)

a)

16.06.2008

11.12.2024

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HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.05.2008 ist die

Satzung geändert in § 25 (Auf-

sichtsrat), § 26 (Beirat der Privatak-

tionäre), § 27 (Aufgaben des Auf-

sichtsrates), § 28 (Sitzungen des

Aufsichtsrates), § 29 (Kreditaus-

schuss), § 30 (Aufgaben und Be-

schlussfassung des Kreditausschus-

ses).

Ackermann

16

b)

Vorstand:

4.

Buncke, Manfred, *XX.XX.1955,

Fockbek, Vorstandsvorsitzender

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstandsmitglied

oder einem Prokuristen zu vertreten

Nicht mehr Vorstand:

2. Westphal, Peter

a)

29.08.2008

Jacobsen

17

6.954.336,53

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.05.2008 ist der

a)

01.12.2008

Büsing

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HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand ermächtigt, eigene Vor-

zugsaktien ohne Stimmrecht einzu-

ziehen.

In Ausübung dieser Ermächtigung

sind 717 Stück eigene Vorzugs-

aktien ohne Stimmrecht eingezo-

gen und das Grundkapital von EUR

6.972.666,34 um EUR 18.329,81

auf EUR 6.954.336,53 herabgesetzt

worden.

Die Einziehung erfolgt zu Lasten

der Gewinnrücklage.

Der Aufsichtsrat hat dem Beschluss

des Vorstandes am 3. Juli 2008 zu-

gestimmt.

Die Herabsetzung des Grundkapi-

tals ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 03.07.2008 ist die Satzung in §

1a (Grundkapital) entsprechend ge-

ändert.

18

b)

Geschäftsanschrift:

Röhlingsplatz 1, 24768 Rends-

burg

6.958.094,53

EUR

a)

Aufgrund der Ermächtigung in §

1a Abs. 4 der Satzung hat der Vor-

stand am 24. Oktober 2008 mit Zu-

a)

01.12.2008

Büsing

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

stimmung des Aufsichtsrates vom

7. November 2008 das Grundkapi-

tal von bisher 6.954.336,53 Euro

um 3.758,00 Euro auf 6.958.094,53

Euro gegen Bareinlage durch Aus-

gabe von 147 Stück vinkulierten,

stimmberechtigten Namensstückak-

tien erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 7. Oktober 2008 ist entspre-

chend der

Kapitalerhöhung die Satzung in §

1a (Grundkapital) Abs. 1 und Abs.

5 neu gefasst worden.

Nach teilweiser Ausschöpfung be-

läuft sich das genehmigte Kapital

noch auf 1.234.590,94 Euro. (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/I)

19

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2009 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 1. Juni 2014 mit

a)

31.07.2009

Büsing

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes durch die Ausgabe von bis zu

90.000 neuer, auf den Namen lau-

tenden, vinkulierten Stückaktien

gegen Geldeinlage oder Sacheinla-

ge einmalig oder mehrmals um bis

zu insgesamt 2.300.813,47 Euro zu

erhöhen und die Ausgabebedingun-

gen festzulegen. Der Vorstand ist

ermächtigt, die Aktien mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates als stimm-

berechtigte Stammaktien auszuge-

ben und das Bezugsrecht auszu-

schließen. Insbesondere ist das Be-

zugsrecht bei der Ausgabe der Ak-

tien an Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Sparkasse ausgeschlos-

sen.

§ 1a Abs. 4 der Satzung (Grundka-

pital) ist geändert. (Genehmigtes

Kapital 2009/I)

20

6.967.067,70

EUR

a)

Aufgrund der Ermächtigung in §

1a Abs. 4 der Satzung hat der Vor-

stand am 28. Oktober 2009 mit Zu-

a)

14.12.2009

Büsing

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

stimmung des Aufsichtsrates vom

29. Oktober 2009 das Grundka-

pital der Gesellschaft von bisher

6.958.094,53 Euro um 8.973,17

Euro auf 6.967.067,70 Euro gegen

Bareinlage durch Ausgabe von 351

neuer, auf den Namen lautenden,

vinkulierten Stückaktien erhöht.

Die Erhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 29. Oktober 2009 ist entspre-

chend der Kapitalerhöhung die Sat-

zung in § 1a Abs. 1 (Grundkapi-

tal) geändert und um Abs. 5 ergänzt

worden.

21

7.085.728 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.06.2010 ist das

Stammkapital der Gesellschaft aus

Gesellschaftsmitteln um 118.660,30

€ auf 7.085.728 € erhöht und dazu

§ 1 a (Grundkapital) geändert.

b)

a)

12.07.2010

Otterbach

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Teilgewinnab-

führungsvertrag (stille Beteili-

gung) mit der Stiftung Spar- und

Leih-Kasse in Rendsburg vom

22./23.06.2010, dem die Gesell-

schafterversammlung durch Be-

schluss vom 22.06.2010 zuge-

stimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag (stille Beteiligun mit

der HASPA Finanzholding, Ham-

burg, vom 22./23.06.2010, dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 22.06.2010 zuge-

stimmt hat.

22

c)

Die Sparkasse ist ein selbständi-

ges Unternehmen mit der Aufga-

be, auf der Grundlage der Markt-

und Wettbewerbserfordernisse

für ihr Geschäftsgebiet den Wett-

bewerb zu stärken und die ange-

messene und ausreichende Ver-

sorgung aller Bevölkerungskreise

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.06.2010 ist die

Satzung neu gefasst und insbeson-

dere geändert in § 2 (Aufgaben).

Die Satzung ist im übrigen geändert

worden in § 1 (Name, Sitz, Rechts-

stellung), § 3 (Spareinlagen, Spar-

kassenbücher), § 4 (Kündigung),

a)

08.09.2010

Otterbach

11.12.2024

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HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

und insbesondere der mittelstän-

dischen Wirtschaft mit geld- und

kreditwirtschaftlichen Leistun-

gen auch in der Fläche sicherzu-

stellen. Die Sparkasse pflegt den

Zahlungsverkehr und betreibt die

weiteren in dieser Satzung vor-

gesehenen Geschäfte. Die Spar-

kasse betreibt ihre Geschäfte nach

wirtschaftlichen Grundsätzen; ih-

re Gewinne haben den Geschäfts-

betrieb zu sichern. Die Sparkasse

soll bei ihren Geschäften mit den

Unternehmen der Sparkassen-Fi-

nanzgruppe zusammenarbeiten.

§ 5 (Mündelgelder), § 6 (Abhan-

denkommen oder Vernichtung von

Sparkassenbüchern), § 7 (Sonsti-

ge Einlagen, Zahlungsverkehr), §

9 (Kreditaufnahmen, Rediskont,

Bürgschaften), § 10 (Schuldver-

schreibungen), § 11 (Genussrechts-

kapital, nachrangige Verbindlich-

keiten und Hafteinlagen), § 12 (Zu-

lässige Geschäfte), § 13 (Kredite),

§ 14 (Erwerb von Wertpapieren

und sonstigen Anlagen), § 18 (Be-

teiligungen), § 19 (Dienstleistungs-

geschäfte und andere Geschäfte), §

20 (Ausnahmen), § 22 (Hauptver-

sammlung), § 23 (Einladung und

Vorsitz), § 24 (Beschlussfähigkeit,

Stimmrecht und Beschlussfassung),

§ 25 (Aufsichtsrat), § 26 (Beirat der

Privataktionäre), § 27 (Aufgaben

des Aufsichtsrats), § 28 (Sitzungen

des Aufsichtsrats), § 29 (Kreditaus-

schuss), § 30 (Aufgaben und Be-

schlussfassung des Kreditausschus-

ses), § 31 (Vorstand), § 32 (Ge-

schäftsführung des Vorstandes), §

11.12.2024

Seite 19 von 40

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HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

33 (Gründe der Ausschließung von

der Mitwirkung bei Entscheidun-

gen), § 34 (Beschäftigte), § 39 (Jah-

resabschluss, Entlastung und Prü-

fungen), § 41 (Auflösung der Spar-

kasse) und § 43 (Satzungsänderun-

gen).

23

Nicht mehr Prokurist:

1. Johannsen, Klaus

Nicht mehr Prokurist:

4. Lehmann, Karl-Heinz

a)

13.10.2010

Jacobsen

24

7.094.802 EUR

a)

Aufgrund der Ermächtigung in

§ 1 a Abs.4 der Satzung hat der

Vorstand am 27.10.2010 mit

Zustimmung des Aufsichtsrats

vom 28.10.2010 das Grundka-

pital der Gesellschaft von bisher

7.085.728,00 € um 9.074,00 € auf

7.094.802,00 € gegen Bareinlage

durch Ausgabe von 349 neuer, auf

a)

19.11.2010

Otterbach

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

den Namen lautenden, vinkulierten

Stückaktien erhöht. Die Erhöhung

ist durchgeführt. Durch Beschluss

des Aufsichtsrats vom 28.10.2010

ist entsprechend der Kapitalerhö-

hung die Satzung geändert worden

in § 1 a Abs.1 und 5 (Grundkapi-

tal). Zugleich ist die Satzung be-

treffend die Fassung geändert wor-

den in § 24 (Aufsichtsrat) und § 26

(Aufgaben des Aufsichtsrats). (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I)

25

6.

Blumenberg, Jens-Oliver,

*XX.XX.1975, Elsdorf-Westermühlen

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

7.

Seck, Norbert, *XX.XX.1963, Schles-

wig

a)

26.01.2011

Jacobsen

11.12.2024

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HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

8.

Sieck, Thorsten, *XX.XX.1970, Els-

dorf-Westermühlen

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

26

c)

Die Sparkasse ist ein selbständi-

ges Unternehmen mit der Aufga-

be, auf der Grundlage der Markt-

und Wettbewerbserfordernisse

für ihr Geschäftsgebiet den Wett-

bewerb zu stärken und die ange-

messene und ausreichende Ver-

sorgung aller Bevölkerungskreise

und insbesondere der mittelstän-

dischen Wirtschaft mit geld- und

kreditwirtschaftlichen Leistun-

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.06.2011 ist die

Satzung geändert in §§ 2 (Aufga-

ben), 24 (Aufsichtsrat) und 27 (Sit-

zungen des Aufsichtsrates).

a)

28.07.2011

Sepke

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

gen auch in der Fläche sicherzu-

stellen. Die Sparkasse pflegt den

Zahlungsverkehr und betreibt die

weiteren in dieser Satzung vor-

gesehenen Geschäfte. Die Spar-

kasse betreibt ihre Geschäfte nach

wirtschaftlichen Grundsätzen; ih-

re Gewinne haben den Geschäfts-

betrieb zu sichern. Die Sparkasse

soll bei ihren Geschäften mit den

Unternehmen der Sparkassen-Fi-

nanzgruppe zusammenarbeiten;

Geschäfte mit Kreditinstituten

sollen vornehmlich mit der HSH

Nordbank AG betrieben werden.

27

7.102.290 EUR

a)

Aufgrund der Ermächtigung in §

la Abs. 4 derSatzung hat der Vor-

stand am 27. Oktober 2011 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates vom

28. Oktober 2011 das Grundkapi-

tal der Sparkasse Mittelholstein AG

von bisher 7.094.802,00 Euro um

7.488,00 Euro auf 7.102.290,00 Eu-

ro gegen Bareinlage durch Ausga-

a)

24.11.2011

Sepke

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mer

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

be von 288 neuer, auf den Namen

lautenden,vinkulierten Stückakti-

en erhöht. Die Erhöhung ist durch-

geführt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 28.10.2011 ist ent-

sprechend der Kapitalerhöhung die

Satzung geändert worden in § 1 a

Abs. 1 und 5 (Grundkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I)

28

Nicht mehr Prokurist:

2. Böttger, Bernd

a)

16.08.2012

Jacobsen

29

7.108.348 EUR

a)

Aufgrund der in § la Abs. 4 der Sat-

zung enthaltenen Ermächtigung

- Genehmigtes Kapital 2009/I -

hat der Vorstand am 19.10.2012

mit Zustimmung des Aufsichtsra-

tes vom 22.10.2012 die Erhöhung

des Grundkapitals der Sparkasse

Mittelholstein AG um 6.058 Euro

auf 7.108.348 Euro durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

a)

13.12.2012

Gonschior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

vom 22.10.2012 ist § 1a (Grundka-

pital) der Satzung geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2009 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.269.220,30 EUR

(Genehmigtes Kapital 2009/I)

30

9.

Dr. Abendroth, Sören, *XX.XX.1973,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

a)

24.01.2013

Jacobsen

31

17.452.916 EUR

a)

Die Hauptversammlung hat am

06.August 2013 beschlossen, das

Grundkapital um bis zu 11.711.700

€ durch Ausgabe von bis zu

a)

15.08.2013

Sepke

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HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

450.450 neuen, stimmberechtig-

ten auf den Namen lautenden nenn-

wertlosen Stückaktien mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital

von je 26 € zu erhöhen. Der Vort-

stand wurde ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats die

weiteren Einzelheiten der Kapital-

erhöhung und ihrer Durchführung

festzuestzen.

Aufgrund der Ermächtigung hat der

Vorstand am 08.08.2013 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats den

Bezugspreis festgesetzt. Danach

werden 397.868 neue Stückak-

tien ausgegeben und das Grund-

kapital von 7.108.348,00 € um

10.344.568,00 € auf nunmehr

17.452.916,00 € erhöht.

Die Satzung ist geändert in § 1a

(Grundkapital).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

32

a)

a)

11.12.2024

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HRB 8 RD

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.08.2013 ist die

Satzung geändert in §§ 1a (Grund-

kapital - Umwandlung von Vor-

zugs- in Stammaktien) und 24

(Aufsichtsrat).

15.08.2013

Sepke

33

b)

Der mit der Stiftung Spar- und

Leihkasse in Rendsburg bestehende

Teilgewinnabführungsvertrag (stil-

le Beteiligung) ist durch Konfusion

erloschen.

Der mit HASPA Finanzholding,

Hamburg, bestehende Teilgewinn-

abführungsvertrag (stille Beteili-

gung) ist durch Konfusion erlo-

schen.

a)

15.08.2013

Sepke

34

b)

Die Eintragung unter Nr. 21 betref-

fend den Unternehmensvertrag mit

der HASPA Finanzholding ist von

Amts wegen gerötet.

a)

22.08.2013

Sepke

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

35

17.466.722 EUR

a)

Aufgrund der Ermächtigung in § 1

a Abs. 3 der Satzung hat der Vor-

stand am

23. Oktober 2013 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates vom 24. Oktober

2013 das Grundkapital von bisher

17.452.916 Euro um 13.806 Euro

auf numehr 17.466.722 Euro gegen

Bareinlage durch Ausgabe von 531

neuen, auf den Namen lautenden,

vinkulierten Stückaktien erhöht.

Die Erhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 24. Oktober 2013 ist entspre-

chend der Kapitalerhöhung die Sat-

zung geändert in § 1 a Abs. 1 und 4

(Grundkapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2009/I)

a)

25.11.2013

Sepke

36

b)

Vorstand:

5.

Dr. Abendroth, Sören, *XX.XX.1973,

Rendsburg

Nicht mehr Prokurist:

9. Dr. Abendroth, Sören

a)

11.07.2014

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ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstandsmitglied

oder einem Prokuristen zu vertreten

37

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.05.2016 ist die

Satzung geändert in §§ 1a (Grund-

kapital, Aktien), 4 (Kündigung), 24

(Aufsichtsrat), 25 (Beirat der Pri-

vataktionäre), 26 (Aufgaben des

Aufsichtsrates), 27 (Sitzungen des

Aufsichtsrates), 28 (Vorstand), 29

(Geschäftsführung des Vorstandes),

34 (Wirtschaftsplan), 35 (Jahresab-

schluss, Entlastung und Prüfungen)

und 37 (Auflösung der Sparkasse).

a)

13.06.2016

Sepke

38

21.961.862 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.05.2017 ist das

Grundkapital zum Zwecke der Ver-

einigung mit der Sparkasse Henn-

stedt-Wesselbuhren, Anstalt des

öffentlichen Rechts, mit dem Sitz

in Hennstedt und Wesselbuhren

a)

22.06.2017

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(Amtsgericht Pinneberg, HRA

1845 ME) um 4.495.140 EUR auf

nunmehr 21.961.862 EUR erhöht

und die Satzung geändert in § 1a

(Grundkapital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

vom 17.05.2017 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital der Gesellschaft bis

zum 1. Mai 2022 durch Ausgabe

von bis 25.000 neuen, stimmbe-

rechtigten, vinkulierten Namens-

stückaktien gegen Geldeinlage ein-

malig oder mehrmals um bis zu ins-

gesamt 650.000,00 EUR zu erhö-

hen und die Ausgabebedingungen

festzulegen. Der Vorstand ist er-

mächtigt, das Bezugsrecht auszu-

schließen. Insbesondere ist das Be-

zugsrecht bei der Ausgabe der Ak-

tien an Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Sparkasse ausgeschlos-

sen.

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Satzung ist durch beschluss der

Hauptversammlung dementspre-

chend um § 1a Abs.4 ergänz. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

39

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.05.2017 wurde

die Satzung in § 8 (Verpflichtung

zur Führung von Girokonten), § 11

(Hafteinlagen), § 14 (Erwerb

von Wertpapieren, sonstige Geldan-

lagen und Wertpapierleihgeschäf-

te), § 17 (Dienstleistungsgeschäfte

und andere GeschäHe), 24 (Auf-

sichtsrat) und § 35 (Jahresab-

schluss, Entlastung

und Prüfungen) geändert bzw. an-

gepasst.

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 18.05.2017 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

27.04.2017 und 17.05.2017 ist die

Sparkasse Hennstedt-Wesselburen,

a)

29.06.2017

Sepke

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