Lädt...
.
|
15
P
|
|
Zeh
Zeh
Amtsge
ht
s
on
Tausender
|
Hunderter
13
Be
Tausender
|
Hunderter
24680
Nr,
j
-
Vorstand
gun
c)
Gegenstand
d
„unternehmen
Stammkapital
Geschäftsführer
5
a
i
1
2
..
3
4
5
6
7
1
a)
"Dental
Formenbau
Gmb
0.000.
Kaufmann
Eber-.
‚Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung);
der
ia)
5.
Dez.
1990.
|
‚tjenburg”
_
Ban
Henchen
‚Gesellschaftsvertrag
ist
am
20.92715.11.90
ge-
|
|
db)
2322
Lütjenburg
M
;
und
Kauffrau_
|
;
schlossen
worden.
|
Ioad
ec)
Produktion
und
Vertrieb
|
Eiteiede
Werchan,
‚Die
Gesellschaft
hat
eine
oder
mehrere
Geschäfts-
|
M
von
Dental-Fornen
|
‚ad
enbur
‚führer.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
bestellt,
so
b)
Gesellschafts-
i
;
:ist
er
allein
ber«ühtigt,
die
Gesellschaft
zu
|
vertrag
Bl.
:
„Dental-Maschinen
und
23-29
|
Dental-Verfahren.
M
‚vertreten,
Sipä
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
ee
ee
i
:so
wird
Gesellschaft
durch
zwei
Geschäfts-
führer
emeinsam
oder
durch
einen
Geschäftsführer
|
|
|
nen
wit
einem
Prokuristen
vertreten.
Es
kann
Ä
uch
Alleinvertretungsbefugais
erteilt
werden,
:Den
Geschäftsführern
kana
durch
Gesellschafterbe-
|
|
;schluß
Befreiung
von
dem
etwaigen
Verbot
des
|
‚Selbstkontrahierens
erteilt
werden.
|
Die
Geschäftsführer
sind
alleinvertretungsberech-
|
tigt
und
von
den
Beschränkungen
des
8
181
BGB
|
|
;befreit,
2:
a)
Werchan
Dental
Formenbau
GmbH
Die
Gese
ern
I
hat
am
11.
November
1992
|
a)
1.
Daz.
199.
ri
ie
d
2
(Firma)
und
4
Mi
|
r
Firma
sowie
der
88
2
(
)
M
|
AK
(Stammkapital)
def-,Satzung
beschlossen.
b)
Beschluß
Bl.
die
Änderung
36/37
Lädt...
mern
Vorstand
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
in-
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Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
-
c)
Gegenstand
des,
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
u.
DM
Abwickler
ng
m
-_
1
2
3
4
5
6
3
Dr.
Peter
Dziuron,
|
Eberhard
Werchan
und
Elfriede
Werchan
sing’
nicht
mehr
i
Apotheker,
Wies-
i
_
_
‚baden
;
Geschäftsführer.
M
Michael
Keinert,
;
Dr.
Peter
Dziuron
und
Michael
Ke3iert
sind
zu
weiteren
‚Dipl.
-Kaufsann
!
Geschäftsführern
bestellt.
vertreten
die
Gesellschaft
‚Stuttgart
31
|
Zusammen
mit
einem
andersh
Geschäftsführer
oder
einem
|
:
Prokuristen.
4
|
|
Alexander
Georg
Michael
Ksinert
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
i
:Dralle,
Hamburg
Alexanser
Georg
Dralle
ist
zum
Geschäftsführer
bestellt.
rtritt
die
Gesellschaft
zusammen
mit
einem
anderen
i
schäftsführer
oder
mit
einem
Prokuristen.
io
._
_
Tr
—
nn
dm
_——
1.1...
.00005
5
'a)
Zahnfabrik
Werchan
Dental
GmbH
Die
Gesellschafterversammlung
hat
am
13.
Mai
1993
die
Be
A
En
In
i
:
Änderung
der
Firma,
des
Unternehmensgegenstandes
und
die
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
;
die
Produktion
und
der
Vertrieb
:
von
Dental-Formen,
Dental-
!
Maschinen
und
Dental-Verfahren
sowie
von
Dental-Präparaten
einschließlich
künstlicher
Zähne
und
zahnärztlichen
Materials
aller
Art.
Die
Gesellschaft
kann
sich
an
anderen
Unternehmen
mit
gleichem
Gegenstand
beteiligen
:
und
auch
solche
erwerben,
sowie
:
Zweigniederlassungen
errichten
|
und
persönlich
haftende
Gesell-:
schafterin
von
Kommanditgesell-
:
schaften
mit
ähnlichem
Firmengegenstand
werden.
i
Bestimmung
über
das
Geschäftsjahr
mit
den
entsprechenden
Bestimmungen
der
Satzung
(8
1,2
und
3)
beschlossen.
UInrteatiesrmn
art
Acda
.
ER
ERBE
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
25.
Febr.
1993.
/
‚
a)
30.
Juni
1993,
ia)
28.
Okt.
1993
;
b)
Beschl.
Bl.
77/78
Lädt...
Zehner
13579
Hunderter
Tausender
|
Hunderter
u
r
8
n
ausender
Amtse
richt
|
ın
|
Tausend
HR
8
4533
Nr.
Grund
Vorstand
‚der
»
SE
Pre
Persönlich
haftende
5
i
in-
itz
Gesellschafter
En
‘
Stammkapital
sfrafi:
ag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstafrd
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
alen
wi
“
"schri
DM
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
_
sung
EN
Abwickler
"
b)
Bemerkungen
|
2
j
6
j
7
6
1.050.000,
--
.
|
Die
Gesellschafterversammlung
hat
am
27.
Jusi
1994
die
a)
4.
Okt,
1994.
Ü
;
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
1.000.0004”-
DM
auf
|
;1.050.000,--
DM
und
die
Änderung
des”8
4
der
Satzung
sa
:
(Stammkapital)
beschlossen.
j
i
b)
Beschl.
Bil.
95/96
7:
1.300.000,
--
DM
;
Die
Gesellspifäfterversammlung
vom
12.7.1994
hat
die
Er-
a)
5.
April
199.
i
|
höhung
‚ds
Stammkapitals
um
250.000,--
DM
auf
:1.
50.000,--
DM
zum
Zwecke
der
Durchführung
der
Ver-
|
DENE
*schmelzung
mit
den
Firmen
Zahnfabrik
Lütjenburg
|
j
:
Eberhard
Werchan
und
Werchan
Dental-Gesellschaft
mbH
|
b)
Beschlüsse
der
:
jeweils
in
Lütjenburg
und
die
Änderung
von
$
4
der
|
Gesellschafterver-
|
Satzung
(Stammkapital)
beschlossen.
|
sammlung
Bl.
128
£.,
149
£.
Verschmelzungsver-
träge
Bl.
124
ff,
145
ff.
8
:5.000.000,
--
‘DM
|
Die
Gesellschaft
Tst,
durch
Übertragung
der
Vermögen
der
:a)
11.
Mai
1995
i
i
i
i
:
"Zahnfabrik
Lütjenburg,
Eberhard
Werchan
GmbH"
-
AG
i
San
i
i
|
:
Plön
HRB
1314
-
und
der
""Werchan
Dental-Gesellschaft
i
:
mbH"
-
AG
Plön
HRB
1104
-
fiät
diesen
verschmolzen
auf-
:b)
Registerakte
Bl.
:
grund
der
Verschnelzungsverträge
vom
12.
Juli
1994
und
124
ff,
145
ff,
:
der
Beschlüsse
der
Gesellschafterversammlungen
vom
12.
Registerakte
-
Bd.
:
Juli
1994.
i
3
Bl.5ff
:
Die
Gesellschafterversammlung
vom
20.T:1995
hat
die
Er-
|
|
höhung
des
Stammkapitals
um
3.700.000,
--
enyon
M
:
1.300.000,--
DM
auf
5.000.000,--
DM
und
die
eirtsprechende
i
Änderung
des
$
4
der
Satzung
(Stammkapital)
besc
pssen.:
S1-Karteiblatt
HR
B
(3/81)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amt
icht
Piön
ückseite
von
Blatt
............
der
a)
Fir
Grund-
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamınka
ital
Gesellschafter
Fü
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
PER
2
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
-
-
-
b)
Bemerkungen
5
9
‚Rubner,
Axel
in
Wietze
ist
Prokura
|
a)
17.
Jan.
1996
in
der
Weise
erteilt,
daß
er
zusammen
i
mit
einem
Geschäftsführer
vertretungs-
‚berechtigt:
ist.
Fortsetzung
auf
dem
...............
ten
Blatt
Lädt...
.
%
;
on
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Blatt
3
Amtsgericht
f
n
13579
24680
[mu
3
'
Vorstand
»
Ama
Grund-
Persönlich
haftende
Gesellschafter/in
len:
a)
Tag
der
Eintragun
c)
Ljegenstand
des
Stammkapital
Geschäftsführer/in
Prokura
Rechtsverhältnisse
)
ni
Untercch
E
8
Abwickler/in
b)
Bemerkungen
7
4
5
Die
Sesellschafterversamnlung
vom
17.09.1999
|
a)
NY.
Merz
Dental
"ünoH
Du
hat
die
Erhöhung
des
Stammkanitals
zum
Zwecke
1999)
der
Durchführung
der
Verscnmelzung
mit
der
j
Merz
Dental
GnbH
in
Lütjenburg
(AG
Bien
ar”
Kost:
1724)
von
5.000.000,--
DM
um
1.000.000
.2-
DM
auf
68.000.000,--
TM
unter
entsprechender
o)
Beschlüsse
Änderung
von
$
4
des
Gesellschaftstertrages
B1.27-37
(Stammkapital)
beschiossen,
und
Die
Gesellschaft
is
e
aufg
1
des
Verschmel-
38-453
5
zungsvertrages
und
der
.
schmelzungs-
beschlüsse
der
Gesell
Fe
Fterversamnlungen
der
beteiligten
Gesellschaften
von
05.07.1939/17.02321399
mit
der
Merz
Dental
UmbH
mit
Sitz-in
Lütjenburg
(AG
Plön
HRB
1724)
Qu.
af
nahme
verschmolzen,
ie
Ti
ist
geändert
und
lautet
nunmehr
sental
GmoH.
Die
Gesellschaft
hat
mit
der
Merz
+
Co.
GmbH
a)
05.
April
&
Co.,
Frankfurt,
Eckenheimer
Landstraße
2000
100-104
-
AG
Frankfurt
HR
A
14124
-,
am
tnpell
17.11.1999
einen
Gewinnabführungs-
und
Beherrschungsvertag
abgeschlossen.
Die
b)
Beschluss
Gesellschafterversammlung
der
Merz
Dental
Bl.
61
-
GmbH
hat
diesem
Gewinnabführungs-
und
69
SB
Beherrschungsvertrag
am
18.11.1999
zuge-
timmt,
Die
Gesellschafterversammlung
der
+
Co.
GmbH
&
Co.
hat
dem
Gewinnab-
M
führüngs-
und
Beherrschungsvertrag
am
4.12.1989
zugestimmt.
12
Zwischen
der
\terz
+
Co.
GmbH
&
Co.
(jetzt
a).05.06.2002
formwechselnd
unigewandelt
in
die
Merz
Pharma
j
KGaA)
und
der
Merz
Dental
wurde
am
17.
2
A
on
November
1999
ein
Gewifmabführungs-
und
b)
Beschluss
Bl.
Beherrschungsvertrag
geschlössen,
der
am
03.
73-84
SB
April
2000
in
das
Handelsregister"der
Merz
Dental
eingetragen
wurde.
Die
Merz
Pharmä-KGaA
hat
hierzu
mit
der
Merz
Dental
am
12.
Febrii
2002
eine
Änderungsvereinbarung
geschlossen,
der
die
Hauptversammlung
der
Merz
Pharma
KGaA
ur,
die
Gesellschafterversammlung
der
Merz
Dental
jeweils
am
12.
Februar
2002
zugestimmt
haben.
In
dieser
Änderungsvereinbarung
wird
Ziffer
1
(Weisungsrecht)
des
Gewinnabführungs-
und
Beherrschungsvertrags
mit
Wirkung
zum
Ende
des
laufenden
Geschäftsjahrs,
d.
h.
zum
30.
Juni
2002,
aufgehoben.
Im
übrigen
bleibt
der
Vertrag
unverändert
und
wird
ab
dem
01.
Juli
2002
als
Gewinnabführungsvertrag
fortgeführt.
RS
137
a
—
Karteiblatt
HRB
(9/9)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
P
|
0
N
u
HR
B
(587
Nr
a)
Firma
Crund-
Vorstand
b)
Sitz
oder
Gesellschafter/in
in.
.
)
Tag
der
Eintr
ran
c)
Legenstand
des
Stammkapital
Ceschäftsführer/in
Prokura
a
Ta
der
Eintragung
gung
nternehmens
Abwickler/in
b)
Bemerkungs
5
3
4
13
3.100.000,00
Die
Gesellsthafterversammlung
vom
15.
MaL2002
a)
Dior
Euro
hat
die
Umstellung
des
Stammkapitals
vor
8.000.000,--
DM
auf
3.067.751.29
Eyrsung
seine
ker
!L
Erhöhung
um
32.248.71
Euro
auf,37100.000,--
b)
Beschluss
Bl.
Euro
und
die
entsprechende
Ärrderung
des
38-91
SB,
Gesellschaftsvertrages
zu.&°4
(Stammkapital)
Neufassung
der
beschlossen.
Die
beidert
bisherigen
Satzung
Bl.
94
-
Stammeinlagen
singe’
zusammengelegt
worden.
100
SB
a)
1
+.02/eoo2
14
Die
Prokura
Axel
Rubner
2