Registerübersicht
- Name
- Lufthansa Industry Solutions AS GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 3688 NO
- Registergericht
- Amtsgericht Kiel
- Sitz
- Norderstedt
- Bundesland
- Schleswig-Holstein
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3688 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lufthansa Systems AS GmbH
b)
Norderstedt
c)
Erbringung von Systemhausleis-
tungen der Informationstechno-
logie, insbesondere Software-
entwicklung und Dienst- oder
Werkleistungen wie Beratung, In-
frastrukturleistungen, sowie Kom-
munikationsservices.
205.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere von den Beschränkungen des §
181 BGB befreite Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Appel, Bernd, Kaufmann, Norder-
stedt
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
1.
Ahrens, Klaus-Dietrich,
*XX.XX.1946, Henstedt-Ulzburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.06.1995 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
31.01.2000
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
28.11.1997 mit der Lufthansa Sys-
tems GmbH mit Sitz in Kelster-
bach (Amtsgericht Rüsselsheim,
HRB 3320) als herrschender Ge-
sellschaft, dem die Gesellschafter-
versammlungen durch Beschlüs-
se vom 28.11.1997 und 19.03.1998
zugestimmt haben.
a)
16.09.2004
Raekow
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 136-147
SB
Tag der ers-
ten Eintragung
04.10.1995
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3688 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Simon, Hermann, *XX.XX.1957, Erz-
hausen
2
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.07.2004
wurden § 6 (Geschäftsanteile), § 10
(Zusammensetzung und Bestellung
des Aufsichtsrates), § 13 (Aufgaben
und Kompetenzen des Aufsichts-
rats) und § 14 (Vergütung des Auf-
sichtsrats) geändert.
a)
05.11.2004
Bellmann
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl.266f.
Sdbd.
Beschluss
Bl.248ff. Sdbd.
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.12.2006
ist der Gesellschaftsvertrag in § 20
(Jahresabschluss) geändert worden.
a)
14.12.2006
Manske
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl.287-299
Beschluss
Bl.282-283
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Simon, Hermann
a)
09.05.2007
Jacobsen
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 3688 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die herrschende Gesellschaft des
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrages vom 28.11.1997 ist
geändert und lautet nunmehr:
Lufthansa Systems Aktiengesell-
schaft (Amtsgericht Darmstadt,
HRB 84307).
a)
28.11.2007
Büsing
6
2.
Fleer, Carsten, *XX.XX.1966, Rep-
penstedt
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
19.12.2007
Jacobsen
7
3.
Pietruska, Ingo, *XX.XX.1963, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Nicht mehr Prokurist:
2. Fleer, Carsten
a)
24.06.2008
Jacobsen
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Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3688 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Schützenwall 1, 22844 Norder-
stedt
a)
12.11.2009
Manske
9
b)
Der mit der Lufthansa Systems Ak-
tiengesellschaft bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
03.12.2013 geändert. Die Gesell-
schafterversammlung hat durch
Beschluss vom 09.12.2013 zuge-
stimmt.
a)
17.12.2013
Sepke
10
Änderung zu Nr. 1:
Ahrens, Klaus-Dietrich,
*XX.XX.1946, Tangstedt
a)
14.03.2014
Jacobsen
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Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3688 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
11
b)
Der mit der Lufthansa Systems Ak-
tiengesellschaft bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
04.12.2014 aufgehoben. Die Ge-
sellschafterversammlung hat mit
Beschöluss vom selben Tage zu-
getsimmt.
a)
08.01.2015
Sepke
12
a)
Lufthansa Industry Solutions AS
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.04.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
24.04.2015
Sepke
13
Änderung zu Nr. 3:
Pietruska, Ingo
a)
20.10.2017
Jacobsen
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Amtsgericht Kiel
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Abruf vom 26.03.2024
HRB 3688 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
14
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 08.11.2018 mit der
Lufthansa Industry Solutions
GmbH & Co. KG mit Sitz in Nor-
derstedt (Amtsgericht Kiel, HRA
9009 KI), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
15.11.2018 zugestimmt hat.
a)
28.11.2018
Gonschior
15
Nicht mehr Prokurist:
1. Ahrens, Klaus-Dietrich
4.
Heyn, Steffen, *XX.XX.1972, Köln
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
15.10.2019
Lämmerhirt
16
b)
a)
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Messner, Jörn, *XX.XX.1974, Much
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Appel, Bernd
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
20.04.2021
Jacobsen
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Appel, Bernd
a)
19.07.2021
Lämmerhirt
18
b)
Der mit Lufthansa Industry Solu-
tions GmbH & Co. KG mit Sitz in
Norderstedt bestehende Gewinnab-
führungsvertrag vom 08.11.2018 ist
a)
02.01.2023
Jacobsen
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Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durch den Aufhebungsvertrag vom
21.12.2022 mit Wirkung mit Ab-
lauf des 31.12.2022 aufgehoben.
Die Gesellschafterversammlung hat
mit Beschluss vom selben Tage zu-
gestimmt.
19
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Lufthansa Indus-
try Solutions Verwaltungs GmbH
mit Sitz in Norderstedt (Amtsge-
richt Kiel, HRB 25111 KI), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 09.03.2023 zuge-
stimmt hat..
a)
17.03.2023
Jacobsen
20
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.07.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Lufthansa Industry
Solutions TS GmbH mit Sitz in Ol-
denburg
(Amtsgerichts Oldenburg (Olden-
burg), HRB 3671) durch Übertra-
a)
31.08.2023
Jacobsen
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2024
HRB 3688 NO
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
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4
5
6
7
gung ihres Vermögens unter Auflö-
sung ohne Abwicklung als Ganzes
auf die Gesellschaft verschmolzen.
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