Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 3454 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Hanson" Im- und Export GmbH
b)
Norderstedt
c)
internationaler Handel in Kon-
sum- und Investitionsgütern.
26.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Triebler, Bernd, *XX.XX.1954, Ham-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
29.11.1988 mit Änderungen vom
15.11.1994 sowie 03.12.2002
b)
Es besteht ein Ergebnisabfüh-
rungsvertrag vom 28.06.1993 mit
der Miles Handelsgesellschaft In-
ternational GmbH & Co., Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRA
83543, herrschende Gesellschaft),
dem die Gesellschafterversamm-
lungen beider Gesellschaften durch
Beschlüsse vom 28.06.1993 und
04.10.1993 zugestimmt haben.
a)
17.12.2004
Manzke
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
24.02.1989
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 3454 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Conzen, Christopher, *XX.XX.1962,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Ostermann, Helmut, *XX.XX.1954,
Henstedt-Ulzburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Harckesheyde 91-93, 22844 Nor-
derstedt
a)
14.01.2010
Boztepe
3
c)
b)
a)
a)
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HRB 3454 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fabrikation, Vertrieb und Handel
mit Konsumgütern, sowie Import
von Konsumgütern, ausgenom-
men genehmigungsbedürftige Ge-
schäfte, soweit die hierfür erfor-
derliche Genehmigung nicht er-
teilt ist
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Ostermann, Helmut
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.10.2010
ist der Gesellschaftsvertrag in § 3
(Gegenstand des Unternehmens)
geändert.
10.01.2011
Sepke
4
a)
Die Eintragung betreffend die Än-
derung des Gesellschaftsvertrages
(Eintragung vom 10.01.2011) ist
von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.12.2010
ist der Gesellschaftsvertrag in § 3
(Gegenstand des Unternehmens)
geändert.
a)
20.01.2011
Sepke
5
b)
Geschäftsführer:
4.
a)
02.03.2011
Jacobsen
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Dirk, Pupke, *XX.XX.1976, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Triebler, Bernd
6
b)
Geschäftsführer:
5.
Brettschneider, Ulf Stefan,
*XX.XX.1964, London
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
15.08.2012
Fritsche
7
b)
Geschäftsführer:
6.
Vogt, Boris, *XX.XX.1967, Hamburg
a)
10.08.2017
Fritsche
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HRB 3454 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Conzen, Christopher
8
b)
Geschäftsführer:
7.
van Elk, Lucas Hendricus Adrianus,
*XX.XX.1967, Norderstedt
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
24.09.2018
Grell
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Brettschneider, Ulf Stefan
a)
25.01.2019
Fritsche
10
b)
Der mit der Miles GmbH mit dem
Sitz in Norderstedt (Amtsgericht
Kiel, HRB 3454 NO) bestehende
Ergebnisabführungsvertrag vom
28.06.1993 ist durch Vereinbarung
a)
18.12.2019
Laue
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 3454 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 13.12.2019 abgeändert. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 16.12.2019
zugestimmt.
11
b)
Die Eintragung betreffend die Ab-
änderung des Ergebnisabführungs-
vertrages ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Der mit der Miles GmbH (Amts-
gericht Kiel, HRB 3850) bestehen-
de Ergebnisabführungsvertrag vom
28.06.1993 ist durch Vereinbarung
vom 13.12.2019 abgeändert. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 16.12.2019
und vom 13.12.2019 zugestimmt.
a)
18.12.2019
Laue
12
b)
Geschäftsführer:
8.
Mayer, Ulrich, *XX.XX.1964, Köln
a)
30.07.2021
Grell
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 3454 NO
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Vogt, Boris
13
b)
Geschäftsführer:
9.
Savastano, Denis, *XX.XX.1976, Lan-
tau Island/Hongkong
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dr. Dirk, Pupke
a)
29.12.2022
Beyer
14
b)
Geschäftsführer:
10.
Bezmen, Destan Fuad, *XX.XX.1982,
London
a)
04.10.2023
Beyer
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. van Elk, Lucas Hendricus Adrianus
a)
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