Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1719 NM

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Tantum AG

b)

Neumünster

c)

Entwicklung und Weiterentwick-

lung, Herstellung sowie Vertrieb

von Instrumenten, Implantaten

und Maschinen, insbesondere für

die Knochenchirurgie und deren

verwandte Bereiche. Die Gesell-

schaft ist befugt, Beteiligungen

an anderen Unternehmungen mit

verwandtem Unternehmenszweck

einzugehen.

1.124.201,00

EUR

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglieder be-

stellt, so vertreten sie die Gesellschaft

gemeinschaftlich oder jeweils einzeln

in Gemeinschaft mit einem Prokuris-

ten. Der Aufsichtsrat kann Einzelver-

tretungsbefugnis erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Harder, Hans Erich, *XX.XX.1941,

Probsteierhagen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Vorstand:

2.

Niemax, Heinrich, *XX.XX.1957, Neu-

münster

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 15.08.2000 mit mehr-

fachen Änderungen, zuletzt geän-

dert am 08.10.2003

b)

Zwischen der Gesellschaft als be-

herrschter Gesellschaft und der

Gesellschaft für Wagniskapital

Mittelständische Beteiligungs-

gesellschaft Schleswig-Holstein

GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsge-

richt Kiel, HRB 2443 KI) als herr-

schender Gesellschaft wurde am

05./14.03.2002 ein Teilgewinnab-

führungsvertrag mit Zustimmungs-

beschluss vom 23.10.2002 und ein

weiterer Teilgewinnabführungsver-

trag am 05./19.08.2003 mit Zustim-

mungsbeschluss vom 08.10.2003

geschlossen.

a)

17.08.2004

Raekow

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 7 SB

Unternehmens-

verträge Bl. 71

ff. sowie Bl. 192

ff. SB

Tag der ers-

ten Eintragung

27.10.2000

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

11.12.2024

Seite 1 von 38

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1719 NM

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

2

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 04.06.2004 wurde

die Satzung geändert und § 5 (ge-

nehmigtes Kapital)eingefügt.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.06.2004 ermächtigt worden, das

Grundkapital der Gesellschaft in

der Zeit bis zum 30.05.2009 mit

Zustimmung des Aufsichtsrates

um bis zu nominal 115.799,-EUR

durch Ausgabe von bis zu Stück

115.799 Aktien ohne Nennbetrag

gegen Bar- und/oder Sacheinlage

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2004/I)

a)

13.09.2004

Bellmann

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.250ff.

Sdbd.

Beschluss

Bl.246f. Sdbd.

3

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Harder, Hans Erich

a)

15.10.2004

Grell

11.12.2024

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HRB 1719 NM

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

3.

Dipl. Ing. Jensen, Harm-Iven,

*XX.XX.1964, Noer

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

4

1.244.201 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.08.2004 wurde

das Stammkapital von 1.124.201

Euro im Wege der Bareinlage um

120.000 Euro auf 1.244.201 Euro

erhöht und entsprechend § 4 Abs.

1 und 2 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Aktienurkunden)

geändert. Die Erhöhung des Grund-

kapitals ist in voller Höhe durchge-

führt.

Die Hauptversammlung hat wei-

ter die Änderung der Satzung in §

5 (Genehmigtes Kapital) durch Er-

gänzung der Abs. 3 und 4 beschlos-

sen. Der Vorstand ist nunmehr er-

mächtigt, bis zum 31. Juli 2009

a)

18.11.2004

Bellmann

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.289ff.

Sdbd.

Beschluss

Bl.276ff., 287

Sdbd.

11.12.2024

Seite 3 von 38

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

das Grundkapital der Gesellschaft

mit Zustimmung des Aufsichtsra-

tes um bis zu nominal 200.000 Eu-

ro durch Ausgabe von bis zu Stück

200.000 Aktien ohne Nennbetrag

gegen Bar- und/oder Sacheinlage

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II

2004).

5

1.355.969 EUR

a)

Auf Grund des Beschlusses des

Vorstandes vom 07.12.2004 mit

Zustimmung des Aufsichtsrates

vom selben Tage wurde das Grund-

kapital der Gesellschaft um einen

Betrag von bis zu 106.768 Euro ge-

gen Bareinlagen erhöht. Mit Be-

schluss vom selben Tage hat der

Vorstand beschlossen, das Grund-

kapital um einen Betrag von bis

zu 12.500 Euro gegen Bareinlagen

weiter zu erhöhen.

Die Erhöhungen des Grundkapitals

sind in Höhe von 111.768 Euro auf

insgesamt 1.355.969 Euro durchge-

führt.

a)

22.04.2005

Bellmann

b)

Satzung Bl.329ff.

Sdbd.

Beschluss

Bl.324f., 327f.

Sdbd.

Zustimmungsbe-

schluss Bl, 326

Sdbd.

11.12.2024

Seite 4 von 38

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 02.02.2005 wur-

den entsprechend § 4 Abs. 1 und

2 (Grundkapital, Aktien) und § 5

Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) ge-

ändert. (Genehmigtes Kapital 2004/

II)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

02.02.2004 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Der Vorstand

ist nunmehr ermächtigt, in der Zeit

bis 31.07.2005 das Grundkapital

mit Zustimmung des Aufsichtsrates

um bis zu 88.232 Euro durch Aus-

gabe von bis zu Stück 88.232 Ak-

tien ohne Nenenbetrag gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2004/II)

6

1.373.469 EUR

a)

Die am 07.12.2004 beschlosse-

ne Kapitalerhöhung in Höhe von

12.500 Euro ist in Höhe von 5.000

a)

15.06.2005

Bellmann

b)

11.12.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Euro durchgeführt worden. Nun-

mehr ist diese beschlossene Erhö-

hung um weitere 7.500 Euro durch-

geführt worden.

Auf Grund der Satzungsermächti-

gung vom 24.08.2004 hat der Vor-

stand am 14.02.2004 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates vom sel-

ben Tage beschlossen, das Grund-

kapital der Gesellschaft um einen

weiteren Betrag von 70.000 Euro

gegen Bareinlagen durch Ausga-

be von bis zu 70.000 Stück auf den

Namen lautenden Stückaktien ohne

Nennwert zum Ausgabebetrag von

3,40 Euro je Aktie zu erhöhen. Die-

se Erhöhung ist in Höhe von nomi-

nal 10.000 Euro durchgeführt wor-

den.

Insgesamt ist damit eine Erhöhung

des Grundkapitals von 1.355.969

Euro um 17.500 Euro auf 1.373.469

Euro durchgeführt worden.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.02.2005 wurden

entsprechend § 4 Abs. 1 und 2 (Hö-

Satzung Bl.356ff.

Sdbd.

Beschluss

Bl.352, 354f.

Sdbd.

Zustimmung Bl.

353 Sdbd.

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Ein-

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

he und Einteilung des Grundkapi-

tals, Aktienurkunden) und § 5 Abs.

3 (Genehmigtes Kapital) geändert.

(Genehmigtes Kapital 2004/II)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

15.04.2005 nunmehr ermächtigt,

das Grundkapital der Gesellschaft

in der Zeit bis zum 31.07.2009 mit

Zustimmung des Aufsichtsrates um

bis zu nominal 70.732 Euro durch

Ausgabe von bis zu Stück 70.732

Aktien ohne Nennbetrag gegen

Bar- und/ oder Sacheinlagen zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital 2004/

II)

7

1.425.385 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung

vom 04.06.2004 hat der Vorstand

der Gesellschaft am 15.04.2005

beschlossen, das Grundkapital

der Gesellschaft von bis zu Eu-

ro 115.799 Euro gegen Barein-

a)

29.06.2005

Bellmann

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.380ff.

Sdbd.

11.12.2024

Seite 7 von 38

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

lagen durch Ausgabe von bis zu

115.799 Stück auf den Namen lau-

tende Stückaktien ohne Nennbe-

trag zum Ausgabebetrag von 2,20

Euro je Aktie zu erhöhen. Dem

hat der Aufsichtsrat am selben Ta-

ge zugestimmt. Die Erhöhung des

Grundkapitals um 115.799 Euro ist

in Höhe von nominal 51.916 Eu-

ro, durchgeführt. Entsprechend hat

der Aufsichtsrat am 25.04.2005 §

4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Ak-

tien) und § 5 Abs. 1 (Genehmigtes

Kapital) geändert. (Genehmigtes

Kapital 2004/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 25.04.2005 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Der Vor-

stand ist nunmehr ermächtigt, in der

Zeit bis zum 30. Mai 2009 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital der Gesellschaft um

bis zu nominal 63.883 Euro durch

Ausgabe von bis zu Stück 63.883

Beschluss

Bl.377ff. Sdbd.

11.12.2024

Seite 8 von 38

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Aktien ohne Nennbetrag gegen

Bar- und/oder Sacheinlage zu erhö-

hen. (Genehmigtes Kapital 2004/I)

8

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.06.2005 wurde

§ 5 des Gesellschaftsvertrages (Ge-

nehmigtes Kapital) Abs. 5 und 6

hinzugefügt.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2005 ermächtigt, das Grund-

kapital der Gesellschaft in der Zeit

bis zum 30.04.2010 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates um bis

zu nominal 650.000 Euro ein oder

mehrmals durch Ausgabe von bis

zu Stück 650.000 Aktien ohne

Nennbetrag gegen Bar- und/oder

Sacheinlage zu erhöhen. (Geneh-

migtes Kapital 2005/III)

a)

30.06.2005

Bellmann

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.383ff.

Sdbd.

Beschluss

Bl.382ff. Sdbd.

9

1.749.241 EUR

a)

a)

11.12.2024

Seite 9 von 38

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der Ermächtigung vom

13.06.2005 hat der Vorstand der

Gesellschaft am 04.07.2005 be-

schlossen, das Grundkapital der

Gesellschaft um einen Betrag von

bis zu 323.856 Euro gegen Barein-

lagen durch Ausgabe von bis zu

323.856 Stück auf den Namen lau-

tende Stückaktien ohne Nennwert

zum Ausgabebetrag von 1,50 Eu-

ro zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat

diesem Beschluß am 08.07.2005

zugestimmt.

Die Erhöhung des Grundkapitals

um 650.000 Euro ist in Höhe von

nominal 323.856 Euro durchge-

führt. Das Grundkapital beträgt

nunmehr 1.749.241 Euro.

Entsprechend hat der Aufsichtsrat

am 10.08.2005 die Änderung des

§ 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals, Aktien-

urkunden) und des § 5 Abs. 5 (Ge-

nehmigtes Kapital) beschlossen.

(Genehmigtes Kapital 2005/III)

22.09.2005

Bellmann

b)

Satzung Bl.407ff.

Sdbd.

Beschluss

Bl.400ff. Sdbd.

11.12.2024

Seite 10 von 38

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 10.08.2005 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Der Vor-

stand ist nunmehr ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft in

der Zeit bis zum 30.04.2010 mit

Zustimmung des Aufsichtsrates um

bis zu nominal 326.144 Euro durch

Ausgabe von bis zu Stück 326.144

Aktien ohne Nennbetrag gegen

Bar- und/oder Sacheinlage zu erhö-

hen. Die Erhöhung kann in Teilbe-

trägen ausgenutzt werden. (Geneh-

migtes Kapital 2005/III)

10

1.904.240,- EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2005 erteilten Ermächtigung

- Genehmigtes Kapital 2005/III -

ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um (weitere - vgl. vorst. Eintra-

gung lfd. Nr. 9) 154.999,- EUR auf

1.904.240,- EUR durchgeführt.

a)

31.03.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 439

ff Sdb.

Beschlüsse Bl.

428 - 431 Sdb.

Zeichnungs-

11.12.2024

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Ein-

tra-

gung

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluß des Aufsichtsra-

tes vom 15.03.2006 sind § 4 Abs.

1 und 2 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Aktienurkunden)

sowie § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Ka-

pital) der Satzung entsprechend ge-

ändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2005 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung - näm-

lich in Höhe von 323.856,- EUR

und jetzt weiteren 154.999,- EUR -

noch 171.145,- EUR. (Genehmigtes

Kapital 2005/III)

scheine Bl. 432

437 Sdb.

11

2.004.240,- EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2005 erteilten Ermächtigung

- Genehmigtes Kapital 2005/III - ist

die Erhöhung des Grundkapitals um

(weitere - vgl. vorst. Eintragungen

a)

31.05.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 449 -

461 Sdb.

11.12.2024

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HRB 1719 NM

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

lfd. Nr. 9 u. 10) 100.000,- EUR auf

2.004.240,- EUR durchgeführt.

Durch Beschluß des Aufsichtsra-

tes vom 09.05.2006 sind § 4 Abs.

1 und 2 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Aktienurkunden)

sowie § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Ka-

pital) der Satzung entsprechend ge-

ändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2005 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung - nämlich

in Höhe von zunächst 323.856,-

EUR, dann 154.999,- EUR und

jetzt weiteren 100.000,- EUR -

noch 71.145,- EUR. (Genehmigtes

Kapital 2005/III)

Beschlüsse Bl.

445 - 448

Zeichnungs-

scheine Bl. 462 -

464 Sdb.

12

2.075.385,- EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2005 erteilten Ermächtigung

a)

06.07.2006

Jonas

b)

11.12.2024

Seite 13 von 38

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

- Genehmigtes Kapital 2005/III -

ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um weitere 71.145,- EUR auf

2.075.385,- EUR und damit nun-

mehr vollständig durchgeführt.

Durch Beschluß des Aufsichtsra-

tes vom 23.06.2006 sind § 4 Abs.

1 und 2 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Aktienurkunden)

sowie § 5 Abs. 5 und 6 (Genehmig-

tes Kapital) der Satzung entspre-

chend angepaßt.

b)

Das Genehmigte Kapital vom

13.06.2005 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/III)

Satzung Bl. 482

ff Sdb.

Beschlüsse Bl.

477 - 480 Sdb.

Zeichnungsschei-

ne Bl. 473 + 474

Sdb.

13

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Niemax, Heinrich

Vorstand:

4.

Willms, Manfred, *XX.XX.1943, Neu-

münster

1.

Jensen, Harm-Iven, *XX.XX.1964,

Noer

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

19.09.2006

Mertens

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Vorstand:

3. Dipl. Ing. Jensen, Harm-Iven

2.

Schönborn, Ernst-Jürgen,

*XX.XX.1950, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

14

207.539,- EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.07.2006 ist

das Grundkapital im Wege der

vereinfachten Herabsetzung um

1.867.846,- EUR auf 207.539,-

EUR herabgesetzt und die Satzung

in § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) entsprechend geän-

dert.

a)

02.10.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 527 -

533 Sdb.

Beschluss Bl.

506 - 513 Sdb.

15

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.07.2006 ist das

Grundkapital um bis zu 500.000,-

EUR durch Ausgabe von bis zu

500.000 neuen Namensstückaktien

gegen Bareinlagen unter Ausschluß

a)

31.10.2006

Jonas

b)

Beschluss Bl.

506 - 513 Sdb.

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

des gesetzlichen Bezugsrechts der

Aktionäre erhöht. Der Vorstand be-

stimmt mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates die Einzelheiten der Ka-

pitalerhöhung. Der Aufsichtsrat ist

ermächtigt, die Satzung entspre-

chend der Durchführung der Kapi-

talerhöhung anzupassen.

16

342.154,- EUR

a)

Durch Beschlüsse des Vorstands

vom 22.05. und 17.08.2006, denen

der Aufsichtsrat am 21.11.2006 ge-

mäß § 5 Abs. 2 u. 4 (Genehmigtes

Kapital, hier: Satzungsänderung)

satzungsändernd zu § 4 Abs. 1 u. 2

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals) zugestimmt hat, ist das

Grundkapital gegen Bareinlagen

durch Ausgabe von auf den Namen

lautende Stückaktien in Höhe von

63.883,- EUR und 70.732,- EUR

= zusammen 134.615,- EUR auf

342.154,- EUR erhöht.

b)

a)

06.12.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 556

ff Sdb.

Beschlüsse Bl.

550 - 555 Sdb.

Zeichnungsschei-

ne Bl. 543 - 548

Sdb.

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das Genehmigte Kapital vom

04.06.2004 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2004/I)

Das Genehmigte Kapital vom

24.08.2004 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2004/II)

17

567.154,- EUR

a)

Durch Beschlüsse des Vorstands

vom 25.09. und 20.10.2006, de-

nen der Aufsichsrat jeweils am sel-

ben Tage zugestimmt hat, ist die

am 24.07.2006 beschlossene Ka-

pitalerhöhung um 500.000,- EUR

(vgl. vorst. Eintragung lfd. Nr.

15) in Höhe von 125.000,- EUR

und 100.000,- EUR = zusammen

225.000,- EUR auf 567.154,- EUR

durchgeführt.

Der Aufsichtsrat hat gemäß seiner

Ermächtigung dazu durch Beschluß

vom 07.11.2006 die Satzung in § 4

Abs. 1 u. 2 entsprechend angepaßt.

a)

06.12.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 589

ff Sdb.

Beschlüsse Bl.

583 - 588 Sdb.

Zeichnungsschei-

ne Bl. 572 - 581

Sdb.

18

b)

a)

11.12.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 24.07.2006 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Tantum Trauma

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung mit Sitz in Neumünster (Amts-

gericht Kiel, HRB 1787 NM) durch

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

07.12.2006

Jonas

b)

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 537 -

539 Sdb.

Zustimmungs-

beschlüsse Bl.

540 - 544 u. 545

- 552 Sdb.

19

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.01.2007 ist § 5

(Genehmigtes Kapital) der Satzung

ausgefüllt und sind Vorstand und

Aufsichtsrat ermächtigt, entspre-

chende satzungsändernde Beschlüs-

se zu fassen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.01.2007 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

a)

02.02.2007

Jonas

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Grundkapital bis zum 31.12.2011

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen

ein- oder mehrmals um insgesamt

bis zu 283.500,- EUR durch Ausga-

be von Stückaktien ohne Nennbe-

trag zu erhöhen, wobei das gesetzli-

che Bezugsrecht der Aktionäre aus-

geschlossen ist.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die

Satzung entsprechend der jeweili-

gen Kapitalerhöhung anzupassen.

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

20

842.154 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.07.2007 ist das

Grundkapital um 275.000,- EUR

auf 842.154,- EUR erhöht und die

Satzung in § 4 entsprechend geän-

dert. Dadurch ist die am 24.07.2006

beschlossene Kapitalerhöhung um

500.000,- EUR (vgl. Eintragung

lfd. Nr. 15) vollständig durchge-

führt.

Zugleich ist § 5 (Genehmigtes Ka-

pital) um ein weiteres genehmigtes

a)

24.08.2007

Jonas

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital ergänzt gemäß nachstehen-

der Eintragung unter b).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hautpversammlung vom

25.07.2007 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis 30.04.2010 gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen ein-

oder mehrmals um insgesamt bis

zu 130.000,- EUR durch Ausgabe

von Stückaktien ohne Nennbetrag

zu erhöhen, wobei das gesetzliche

Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen ist.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die

Satzung entsprechend der jeweili-

gen Kapitalerhöhung anzupassen.

(Genehmigtes Kapital 2007/II)

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag 06.07./01.08.2005

mit der Gesellschaft für Wagnis-

kapital Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Schleswig-Hol-

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

stein mbH (MBH) mit Sitz in Kiel

(Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI),

dem die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 25.07.2007 zuge-

stimmt hat.

21

Nicht mehr Prokurist:

2. Schönborn, Ernst-Jürgen

3.

Kohtz, Alexander, *XX.XX.1967,

Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

29.08.2007

Hildebrand

22

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Willms, Manfred

Vorstand:

5.

Kohtz, Alexander, *XX.XX.1967, Kiel

Nicht mehr Prokurist:

3. Kohtz, Alexander

a)

29.08.2007

Hildebrand

11.12.2024

Seite 21 von 38

Amtsgericht Kiel

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

23

1.125.654 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.01.2007 erteilten Ermächti-

gung - genehmigtes Kapital 2007/

I - ist die Erhöhung des Grund-

kapitals von 842.154,00 EUR um

283.500,00 EUR auf 1.125.654,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

17.12.2007 sind § 4 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals, Aktien-

urkunden) und § 5 (Genehmigtes

Kapital) der Satzung geändert. (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

08.01.2007 ist ausgeschöpft (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/I).

a)

21.04.2008

Ackermann

24

1.225.654 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.07.2007 erteilten Ermächti-

gung - genehmigtes Kapital 2007/

a)

21.04.2008

Ackermann

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

II - ist die Erhöhung des Grund-

kapitals von 1.125.654,00 EUR

um weitere 100.000,00 EUR auf

1.225.654,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsra-

tes vom 17.12.2007 sind § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals,

Aktienurkunden) und § 5 (Geneh-

migtes Kapital) geändert. (Geneh-

migtes Kapital 2007/II)

b)

Das genehmigte Kapital 2007/II be-

trägt noch 30.000,00 EUR.

25

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.12.2007 ist § 5

(Genehmigtes Kapital) der Satzung

gemäß nachstehender Eintragung

unter b) geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.12.2007 ermächtigt, mit Zu-

a)

21.04.2008

Ackermann

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 30.04.2010

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen

ein- oder mehrmals um insgesamt

bis zu 444.346 EUR durch Ausga-

be von Stückaktien ohne Nennbe-

trag zu erhöhen, wobei das gesetzli-

che Bezugsrecht der Aktionäre aus-

geschlossen ist. Der Aufsichtsrat

ist ermächtigt, die Satzung entspre-

chend der jeweiligen Kapitalerhö-

hung anzupassen (Genehmigtes Ka-

pital 2007/III). (Genehmigtes Kapi-

tal 2007/III)

26

1.255.654 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.07.2007 erteilten Ermächti-

gung - genehmigtes Kapital 2007/

II - ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um weitere 30.000 EUR

auf 1.255.654 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 10.06.2008 sind § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals)

a)

21.07.2008

Ackermann

11.12.2024

Seite 24 von 38

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 1719 NM

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

und § 5 (Genehmigtes Kapital) ge-

ändert. (Genehmigtes Kapital 2007/

II)

b)

Das genehmigte Kapital vom

25.07.2007 ist ausgeschöpft (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/II).

27

1.700.000 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.12.2007 erteilten Ermächti-

gung - genehmigtes Kapital 2007/

III - ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um weitere 444.346 EUR

auf 1.700.000 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 10.06.2008 ist die Satzung

geändert in § 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals) und in §

5 (Genehmigtes Kapital - derzeit

nicht belegt). (Genehmigtes Kapital

2007/III)

b)

a)

21.07.2008

Ackermann

11.12.2024

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1719 NM

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

17.12.2007 ist ausgeschöpft (Ge-

nehmigtes Kapital 2007/III).

28

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.07.2008 ist die

Satzung geändert in § 5 (Geneh-

migtes Kapital) sowie in § 6 Abs. 2

Satz 2 (Vertretung).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.07.2008 ermächtigt, das Grund-

kapital der Gesellschaft in der Zeit

bis zum 30.06.2013 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates um bis

zu nominal 850.000 EUR ein oder

mehrmals durch Ausgabe von bis

zu Stück 850.000 Aktien ohne

Nennbetrag gegen Bar- und/oder

Sacheinlage zu erhöhen. (Geneh-

migtes Kapital 2008/I)

a)

29.08.2008

Ackermann

29

Nicht mehr Prokurist:

a)

11.12.2024

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HRB 1719 NM

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1. Jensen, Harm-Iven

09.10.2008

Knitsch

30

b)

Geschäftsanschrift:

Memellandstraße 2, 24537 Neu-

münster

4.

Hartmann, Bertram, *XX.XX.1964,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

30.12.2008

Brück

31

2.070.000 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.07.2008 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 370.000 EUR durchgeführt. Die

Satzung ist durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 13.01.2009 in §

4 (Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals) und in § 5 (Genehmigtes

Kapital) geändert. (Genehmigtes

Kapital 2008/I)

b)

a)

21.04.2009

Büsing

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HRB 1719 NM

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.07.2008 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 480.000 EUR. (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/I)

32

2.325.000 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.07.2008 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um weitere 255.000 € durchgeführt.

Die Satzung ist durch Beschluss

des Aufsichtsrats vom 25.11.2009

in § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals) und in § 5 (Geneh-

migtes Kapital) geändert. (Geneh-

migtes Kapital 2008/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 24.07.2008 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

a)

10.03.2010

Gonschior

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

weiser Ausschöpfung noch 225.000

€ (Genehmigtes Kapital 2008/I)

33

b)

Vorstand:

6.

Sanne, Dirk, *XX.XX.1964, Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

15.04.2010

Krause

34

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Kohtz, Alexander

b)

Der mit der Mittelständischen

Beteiligungsgesellschaft Schles-

wig-Holstein GmbH (Amtsge-

richt Kiel, HRB 2443 KI) beste-

hende Teilgewinnabführungsver-

trag vom 05./14.03.2002 sowie die

weiteren Teilgewinnabführungs-

verträge vom 05./19.08.2003 und

06.07./01.08.2005 sind bzw. ist

durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.08.2010 beendet

worden.

a)

30.08.2010

Otterbach

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Ein-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

35

2.550.000 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.07.2008 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

in vollständiger Ausnutzung des

Genehmigten Kapitals 2008/I ge-

gen Bareinlage um 225.000 € auf

2.550.000 € durchgeführt. Die Sat-

zung ist durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 18.08.2010 entspre-

chend geändert in § 4 Abs.1 und

2 (Grundkapital, Aktien) und § 5

Abs.1 (Genehmigtes Kapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

24.07.2008 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/I)

a)

27.09.2010

Otterbach

36

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.08.2010 ermächtigt, das Grund-

kapital der Gesellschaft in der Zeit

a)

26.10.2010

Otterbach

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

bis zum 30.06.2015 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats um bis zu

nominal 1.162.500,00 € ein oder

mehrmals durch Ausgabe von bis

zu 1.162.500 Stück Aktien ohne

Nennbetrag gegen Bar- und/oder

Sacheinlage zu erhöhen.

Die Satzung ist hierzu geändert

worden in § 5. (Genehmigtes Kapi-

tal 2010/I)

37

3.150.000 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.08.20120 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals in teilweiser Ausnutzung

des Genehmigten Kapitals gegen

Bareinlage um insgesamt 600.000

EUR auf nunmehr 3.150.000 EUR

durchgeführt. Die Satzung ist durch

beschluss des Aufsichtsrats vom

08.05.2012 entsprechend geändert

in §§ 4 (Grundkapital und Aktien)

und 5 (Genehmigtes Kapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I)

a)

02.07.2012

Sepke

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

38

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.08.2013 ist die

Satzung geändert in §§ 4 (Höhe und

Einteilung des grundkapitals) und 5

(Genehmigtes Kapital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

vom 26.08.2013 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft in

der Zeit bis zum 30. Juni 2018 mit

Zustimmung des Aufsichtsrates um

bis zu nominal EUR 1.013.000,00

ein oder mehrmals durch Ausga-

be von bis Stück 1.013.000 Aktien

ohne Nennbetrag gegen Bar- und/

oder Sacheinlage zu erhöhen. Die

Ermächtigung kann in Teilbeträgen

ausgenutzt werden. Das Bezugs-

recht der Aktionäre ist ausgeschlos-

sen. Der Vorstand ist ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichtsrates

den weiteren Inhalt der Aktienrech-

te und die Bedingungen der Aktien-

a)

19.09.2013

Sepke

11.12.2024

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