Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 8903 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sagem Monétel GmbH
b)
Flintbek
c)
Herstellung von und der Handel
mit allen Arten von elektrischen,
elektronischen oder mechanischen
Geräten, insbesondere jeglichem
Zubehör und Ersatzteilen für ln-
formatik-Hardware und Software
betreffend vor allem die Regis-
trierung, die automatische Bear-
beitung von Zahlungen und elek-
tronischen Transaktionen, na-
mentlich im Bereich des elektro-
nischen Zahlungsverkehrs; fer-
ner der Kauf, die Herstellung und
der Verkauf sämtlicher Produk-
te, Komponenten und Materialien,
die geeignet sind, im Rahmen der
oben genannten Tätigkeiten ver-
wendet zu werden; weiterhin die
Vornahme aller Arbeiten sowie
500.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Chevillard, Joël, *XX.XX.1949, Saint
Perray/Frankreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
War Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.05.2006
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.12.2006
ist der Sitz der Gesellschaft von
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 104270 B) nach Flint-
bek verlegt und der Gesellschafts-
vertrag vollständig neu gefasst wor-
den. Insbesondere sind geändert: §
1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand),
§ 3 (Stammkapital, Stammeinla-
gen). Das Stammkapital ist um ba-
re 475.000 € auf 500.000 € erhöht
worden.
a)
24.04.2007
Büsing
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
26.10.2006
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Leistung aller Dienste, die die-
se Tätigkeiten betreffen oder mit
ihnen in Zusammenhang stehen;
sowie die Forschung und das wis-
senschaftliche und technische Stu-
dium und die Erlangung, der Er-
werb, die Nutzung und die Abtre-
tung sämtlicherr Rechte des geis-
tigen Eigentums, die im Zusam-
menhang mit dem Unternehmens-
gegenstand stehen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, al-
le Geschäfte zu betreiben, die zur
Erreichung des Gegenstandes des
Unternehmens notwendig oder
nützlich erscheinen. Sie darf ins-
besondere Zweigniederlassungen
errichten und betreiben und sich
an anderen Unternehmen beteili-
gen.
Lotz, Nicole, geb. Liebera,
*XX.XX.1969, München
2
1.
Erichsen, Klaus, *XX.XX.1954, Goo-
sefeld
Einzelprokura
a)
16.01.2008
Grell
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Konrad-Zuse-Ring 1, 24220 Flint-
bek
b)
Geschäftsführer:
3.
Birkner, Marc, *XX.XX.1969, Cadoli-
ve / Frankreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Chevillard, Joël
a)
26.03.2009
Grell
4
a)
Ingenico Healthcare GmbH
c)
Die Herstellung von und der Han-
del mit allen Arten von elektri-
schen, elektronischen oder me-
chanischen Geräten, insbesonde-
re jeglichem Zubehör und Ersatz-
teilen für Informatik-Hardware
und Software betreffend den Ein-
satz im medizinischen Bereich (u.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.11.2010 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Firma, Sitz).
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.02.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 2 (Gegenstand des Unterneh-
mens).
a)
08.02.2011
Gonschior
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a. Kartenlesegeräte für den Ein-
satz in Arztpraxen und Kranken-
häusern) sowie die Registrierung,
die automatische Bearbeitung
von Zahlungen und elektronische
Transaktionen, namentlich im
Bereich des elektronischen Zah-
lungsverkehrs; ferner der Kauf,
die Herstellung und der Verkauf
sämtlicher Produkte, Komponen-
ten und Materialien, die geeig-
net sind, im Rahmen der oben ge-
nannten Tätigkeiten verwendet zu
werden; weiterhin die Vornahme
aller Arbeiten sowie die Leistung
aller Dienste, die diese Tätigkei-
ten betreffen oder mit ihnen in Zu-
sammenhang stehen; sowie die
Forschung und das wissenschaft-
liche und technische Studium und
die Erlangung, der Erwerb, die
Nutzung und die Abtretung sämt-
licher Rechte des geistigen Eigen-
tums, die im Zusammenhang mit
dem Unternehmensgegenstand
stehen
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Birkner, Marc
Geschäftsführer:
4.
Neufuß, Oliver, *XX.XX.1972, Düssel-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 1:
Erichsen, Klaus
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
10.07.2013
Beyer
6
b)
Geschäftsführer:
5.
Hartmann, Frank, *XX.XX.1966, Fre-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Erichsen, Klaus
a)
07.11.2014
Krause
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.11.2014 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in §§ 3 (Stammkapital, Stammein-
lage), 8 (Jahresabschluss) und 10
(Beirat). Der bisherige § 10 wurde
zu § 11, der bisherige § 11 wurde
zu § 12.
a)
19.11.2014
Gonschior
8
a)
Worldline Healthcare GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.12.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
15.12.2021
Skirde
9
b)
Geschäftsführer:
6.
Petersen, Mike Uwe, *XX.XX.1969,
Wattenbek
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
28.01.2022
Wendt
11.12.2024
Seite 6 von 7
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 8903 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
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Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Hartmann, Frank
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