NEANDER MOTORS Aktiengesellschaft

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

NEANDER MOTORS Aktienge-

sellschaft

 

b)

Kiel

 

c)

Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Motoren und Mo-

torteilen für Land-, Luft- und

Wasserfahrzeuge sowie für

den stationären Betrieb, Ver-

trieb von Motorrädern und Be-

reitstellung aller damit verbun-

dener Serviceleistungen sowie

Entwicklung und Vermarktung

von Kolbenarbeitsmaschinen.

Ferner Verwertung aller Rech-

te und Nebenrechte sowie Pro-

dukte, die sich aus der vorste-

henden Tätigkeit ergeben.

 

50.000 EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

 

b)

Vorstand:

 

1.

Lester, Lutz

W.

,

*XX.XX.1961, Emkendorf

 

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 15.05.2006

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der NEANDER MO-

TORS GmbH mit Sitz in Kiel

(Kiel, HRB 6766 KI) auf Grund

des Umwandlungsbeschlusses

vom 15.06.2006.

 

a)

04.08.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 84

ff Sdb. HRB

6766 KI

Beschluss Bl.

84 ff Sdb. HRB

6766 KI

Gründungsprü-

fungsbericht

der Gründer Bl.

92 ff Sdb HRB

6766 KI

Gründungsprü-

fungsbericht

von Vorstand

und Aufsichts-

rat Bl. 87 - 89

Sdb. HRB 6766

KI

Bericht des

Gründungsprü-

fers über die

Prüfung des

27.09.2025

Seite 1 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Formwechsels

Bl. 119 ff Sdb.

HRB 6766 KI

 

2

 

1.050.000,- EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.05.2006 ist

das Grundkapital durch Aus-

gabe von 1.000.000 neuen

Namensstückaktien um bare

1.000.000,- EUR auf 1.050.000,-

EUR erhöht und die Satzung in §

5 Ziff. 1 (Grundkapital) entspre-

chend geändert.

 

a)

23.08.2006

Jonas

b)

Satzung Bl. 103

- 110 Sdb.

Beschluss Bl.

93 - 97 Sdb.

Zeichnungs-

scheine Bl. 122

- 131 Sdb.

 

3

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.12.2006 sind

in § 5 der Satzung die Absätze

4 (Genehmigtes Kapital I) und 5

(Genehmigtes Kapital II) einge-

fügt sowie daneben § 12 Abs.

1 (Zusammensetzung des Auf-

sichtsrates) geändert.

 

a)

12.01.2007

Jonas

b)

Satzung Bl. 151

- 158 Sdb.

Beschluß Bl.

139 - 150 Sdb.

 

27.09.2025

Seite 2 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 19.12.2006 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

19.12.2011 durch Ausgabe neu-

er Aktien gegen Bareinlagen ein-

oder mehrmals um insgesamt

bis zu 60.000,- EUR zu erhöhen,

wobei das Bezugsrecht der Ak-

tionäre ausgeschlossen ist. (Ge-

nehmigtes Kapital 2006/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 19.12.2006 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

19.12.2011 durch Ausgabe neu-

er Aktien gegen Bar- oder Sach-

einlagen ein- oder mehrmals um

insgesamt bis zu (= weiteren)

465.000,- EUR zu erhöhen, wo-

bei er in bestimmten Fällen das

Bezugsrecht der Aktionäre aus-

27.09.2025

Seite 3 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schließen kann. (Genehmigtes

Kapital 2006/II)

 

4

 

1.155.000,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 19.12.2006

ist das Grundkapital um bis

zu 105.000,- EUR auf bis zu

1.155.000,- EUR gegen Barein-

lage durch Ausgabe von bis zu

105.000 neuen auf den Namen

lautende Stückaktien erhöht und

die Satzung dementsprechend

durch (weiteren) Beschluß des

dazu ermächtigten Aufsichts-

rates vom 20.12.2006 in § 5

(Grundkapital) geändert. Diese

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

 

a)

12.02.2007

Jonas

5

 

1.215.000,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.12.2006 erteilten Ermäch-

tigung - Genehmigtes Ka-

pital 2006/II - ist die Erhö-

a)

03.06.2008

Ackermann

27.09.2025

Seite 4 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

hung des Grundkapitals um

60.000,00 EUR auf 1.215.000,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

04.04.2008 ist § 5 der Satzung

(Grundkapital) geändert. (Ge-

nehmigtes Kapital 2006/II)

 

b)

Das Genehmigte Kapital 2006/

II beträgt noch 405.000,00 EUR.

(Genehmigtes Kapital 2006/II)

 

6

b)

Geschäftsanschrift:

Werftbahnstraße 8, 24143 Kiel

 

 

 

 

b)

Es besteht ein Teilgewinn-

abführungsvertrag vom

20.04.2009/11. mit der Mittel-

ständische Beteiligungsgesell-

schaft Schleswig-Holstein mit

beschränkter Haftung - MBG

(Amtsgericht Kiel, HRB 2443

KI), dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss

vom 05.11.2009 zugestimmt

hat.

 

a)

27.11.2009

Otterbach

27.09.2025

Seite 5 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

7

 

1.558.471 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.07.2012 ist

das Grundkapital auf 1.558.471

EUR erhöht und die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital). Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

 

a)

03.09.2012

Gonschior

8

 

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

07.12.2012 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um 187.017

EUR auf 1.745.488 EUR be-

schlossen.

 

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 07.12.2012

ist die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

 

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.12.2012 um bis zu

700.000 EUR zur Durchführung

a)

13.12.2012

Gonschior

27.09.2025

Seite 6 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

von bis zum 31.12.2013 begebe-

nen Wandelschuldverschreibun-

gen bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2012/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 07.12.2012 um 77.924 EUR

zur Durchführung von Options-

rechten, die aufgrund der Er-

mächtigung der Hauptversamm-

lung vom 07.12.2012 bis zum

06.12.2017 gewährt werden, be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2012/II)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.12.2012 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Grundkapital bis

zum 06.12.2017 gegen Bar-

oder Sacheinlagen einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

500.000 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2012/I)

27.09.2025

Seite 7 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

1.745.488 EUR

 

 

 

a)

Die am 07.12.2012 beschlos-

sene Erhöhung des Grundkapi-

tals um 187.017 EUR ist durch-

geführt. § 5 (Grundkapital) der

Satzung ist durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 21.01.2013

geändert.

 

a)

04.02.2013

Gonschior

10

 

1.911.309 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.12.2012 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 165.821

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

26.02.2013 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital).

(Genehmigtes Kapital 2012/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.12.2012 ermächtigt

a)

16.05.2013

Gonschior

27.09.2025

Seite 8 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 334.179 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2012/I)

 

11

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.06.2013 ist

die Satzung geändert in § 15

(Geschäftsordnung, Aufgaben)

 

a)

27.06.2013

Sepke

12

 

 

b)

Vorstand:

2.

Brüstle, Claus, *XX.XX.1953, Nord-

heim

 

 

 

a)

22.08.2013

Jacobsen

13

 

2.072.740 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in § 5 der Satzung

enthaltenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapitals

um 161.431 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 19.06.2013 ist die Sat-

zung geändert in § 5 (Grund-

a)

20.09.2013

Gonschior

27.09.2025

Seite 9 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

kapital). (Genehmigtes Kapital

2012/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.12.2012 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 172.748 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2012/I)

 

14

 

 

 

 

a)

Auf Grund der in § 5 der Satzung

enthaltenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 79.455 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtrats vom 06.01.2014 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grund-

kapital) (Genehmigtes Kapital

2012/I)

 

b)

a)

21.01.2014

Gonschior

27.09.2025

Seite 10 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.12.2012 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 93.293 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2012/I)

 

15

 

2.152.195 EUR

 

 

 

 

a)

30.01.2014

Gonschior

b)

Ergänzung zur

Eintragung vom

21.01.2014 (Er-

höhung Grund-

kapital)

 

16

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

bedingte Kapitalerhöhung ist

von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt einge-

tragen:

 

a)

05.02.2014

Gonschior

27.09.2025

Seite 11 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der in § 5 der Satzung

enthaltenen Ermächtigung (Be-

dingtes Kapital 2012/I) ist die

Erhöhung des Grundkapitals um

79.455 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtrats vom

06.01.2014 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital).

 

b)

Die Eintragung betreffend die

Ausschöpfung des bedingten

Kapitals (Bedingtes Kapital

2012/I) ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

 

Das am 07.12.2012 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

17

 

2.324.943 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in § 5 Abs. 8 der

Satzung enthaltenen Ermächti-

gung ist das Grundkapital der

Gesellschaft durch Beschluss

a)

03.06.2014

Gonschior

27.09.2025

Seite 12 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

des Vorstands vom 27.02.2014

mit Zustimmung des Aufsichts-

rats vom 11.03.2014 durch Aus-

gabe neuer Aktien gegen Bar-

einlagen um 172.748 EUR er-

höht. Die Satzung ist durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

11.03.2014 geändert in § 5

(Grundkapital). (Genehmigtes

Kapital 2012/I)

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

07.12.2012 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2012/I)

 

18

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.07.2014 ist

ein genehmigtes Kapital ge-

schaffen und die Satzung geän-

dert in § 5 (Grundkapital).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

a)

15.07.2014

Gonschior

27.09.2025

Seite 13 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

vom 07.07.2014 ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital bis zum

06.12.2017 durch Ausgabe neu-

er Aktien gegen Bar- oder Sach-

einlage einmalig oder mehrmals

um insgesamt bis zu 1.000.000

EUR zu erhöhen, wobei das Be-

zugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen werden kann. (Geneh-

migtes Kapital 2014/I)

 

19

 

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

13.10.2014 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um 218.151

EUR auf 2.543.094 EUR be-

schlossen.

 

Die Hauptversammlung vom

13.10.2014 hat die Erhö-

hung des Grundkapitals von

2.543.094 EUR um bis zu

486.486 EUR beschlossen.

 

a)

24.11.2014

Gonschior

27.09.2025

Seite 14 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 13.10.2014

ist die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

 

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 07.12.2012 um 77.924 EUR

zur Durchführung von Options-

rechten, die aufgrund der Er-

mächtigung der Hauptversamm-

lung vom 07.12.2012 bis zum

06.12.2017 gewährt werden, be-

dingt erhöht. Durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.10.2014 ist dieses beding-

te Kapital um 152.076 EUR auf

230.000 EUR erhöht. (Bedingtes

Kapital 2012/II)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 13.10.2014 um bis zu

72.717 EUR duch Ausgabe von

auf den Namen lautende nenn-

27.09.2025

Seite 15 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

betragslose Stückaktien bedingt

erhöht. Diese Kapitalerhöhung

dient ausschließlich der Aus-

gabe von Aktien an Zeichner,

die an der Kapitalerhöhung um

218.151 EUR durch Beschluss

vom selben Tage teilgenommen

haben ("Huckepack-Emissio-

nen"). (Bedingtes Kapital 2014/

I)

 

20

 

2.543.094 EUR

 

 

 

a)

Die am 13.10.2014 beschlos-

sene Erhöhung des Grundkapi-

tals um 218.151 EUR ist durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 02.12.2014

ist die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

 

a)

08.12.2014

Gonschior

21

 

2.882.362 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.07.2014 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 339.268

a)

04.05.2015

Gonschior

27.09.2025

Seite 16 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

02.04.2015 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital).

(Genehmigtes Kapital 2014/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.07.2014 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 660.732 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2014/I)

 

22

 

 

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vorstand:

Lester, Lutz W.

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

 

a)

06.05.2015

Jacobsen

23

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.05.2015 ist

a)

29.05.2015

Gonschior

27.09.2025

Seite 17 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

das Grundkapital auf 3.069.862

EUR erhöht und die Satzung ge-

ändert in § 16 (Vergütung des

Aufsichtsrates).

 

24

 

3.069.862,00

EUR

 

 

 

 

a)

01.07.2015

Gonschior

25

 

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen

wie folgt be-

richtigt:

 

2.882.362 EUR

 

 

 

 

a)

01.07.2015

Gonschior

26

 

2.955.079 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 13.10.2014

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2015

72.717 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 2.955.079 EUR. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

24.06.2015 ist die Satzung ge-

a)

01.07.2015

Gonschior

27.09.2025

Seite 18 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ändert in § 5 (Grundkapital). (Be-

dingtes Kapital: 2014/I)

 

b)

Das am 13.10.2014 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

27

 

 

 

 

b)

Der mit der Mittelständische Be-

teiligungsgesellschaft Schles-

wig-Holstein mit beschränkter

Haftung - MBG (Amtsgericht

Kiel, HRB 2443 KI) bestehende

Teilgewinnabführungsvertrag

vom 20.04.2009/ 11.05.2009 ist

durch Ablauf der Vertragslauf-

zeit zum 30.04.2014 beendet.

 

a)

13.07.2015

Gonschior

28

 

3.142.579 EUR

 

 

 

a)

Die am 20.05.2015 beschlosse-

ne Kapitalerhöhung um 187.500

EUR ist durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

26.06.2015 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital).

a)

02.10.2015

Gonschior

27.09.2025

Seite 19 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

 

29

 

3.304.010 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.07.2014 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 161.431,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

25.09.2015 ist § 5 (Grundkapi-

tal) der Satzung geändert. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.07.2014 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 499.301 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2014/I)

 

a)

30.10.2015

Gonschior

30

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 13.01.2016

a)

02.02.2016

Otterbach

27.09.2025

Seite 20 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ist die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

 

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 13.01.2016 um bis zu

187.500 € zur Durchführung von

bis zum 31.12.2016 begebenen

Wandelschuldverschreibungen

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapi-

tal 2016/I)

 

31

 

3.315.435 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.07.2014 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 11.425

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

16.08.2016 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital) (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

 

b)

a)

16.12.2016

Gonschior

27.09.2025

Seite 21 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.07.2014 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 487.876 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2014/I)

 

32

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 04.04.2017

ist die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

 

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 04.04.2017 um bis

zu 562.500 EUR zur Durchfüh-

rung von bis zum 31.12.2018 zu

begebenen Wandelschuldver-

schreibungen bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2017/I)

 

a)

06.04.2017

Gonschior

33

 

 

 

 

b)

a)

27.09.2025

Seite 22 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die vermögenslose Gesellschaft

ist auf Grund des § 394 FamFG

von Amts wegen gelöscht.

 

28.12.2017

Laue

34

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend die

Löschung der Gesellschaft ist

mangels einer wesentlichen

Voraussetzung gemäß § 395

FamFG von Amts wegen ge-

löscht.

 

a)

02.01.2018

Gonschior

35

 

3.409.185 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.07.2014 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 93.750

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

12.10.2017 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital).

(Genehmigtes Kapital 2014/I)

 

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 28.11.2017

a)

22.01.2018

Gonschior

27.09.2025

Seite 23 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ist die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

 

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 07.07.2014 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 394.126 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2014/I)

 

36

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend die

Löschung der Löschung vom

02.01.2018 ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

 

Die Eintragung betreffend die

Löschung der Gesellschaft ist

mangels einer wesentlichen

Voraussetzung gemäß § 395

FamFG von Amts wegen ge-

löscht. Die Löschungseintra-

gung bezog sich auf eine andere

a)

31.01.2018

Gonschior

27.09.2025

Seite 24 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschaft. Es bestanden zu

keinem Zeitpunkt Anhaltspunkte

für eine Vermögenslosigkeit der

NEANDER MOTORS AG.

 

37

 

 

b)

Vorstand:

3.

Thomsen, Björn, *XX.XX.1982, Kiel

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

 

a)

01.03.2018

Jacobsen

38

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Brüstle, Claus

 

 

 

a)

06.04.2018

Jacobsen

39

 

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

22.08.2018 hat die Schaffung

genehmigten Kapitals sowie die

Änderung der Satzung in § 5

(Grundkapital) beschlossen.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

a)

28.08.2018

Gonschior

27.09.2025

Seite 25 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

vom 22.08.2018 ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital bis zum

22.08.2023 gegen Bar- oder

Sacheinlagen einmalig oder

mehrmals um insgesamt bis zu

800.000 EUR zu erhöhen, wobei

das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen ist. (Genehmig-

tes Kapital 2018/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 22.08.2018 ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital bis zum

22.08.2023 gegen Bar- oder

Sacheinlagen einmalig oder

mehrmals um insgesamt bis zu

800.000 EUR zu erhöhen, wobei

das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann.

(Genehmigtes Kapital 2018/II)

 

40

 

4.006.407 EUR

 

 

 

a)

a)

11.12.2018

27.09.2025

Seite 26 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der am 13.01.2016

beschlossenen Kapitalerhö-

hung wurden im Geschäfts-

jahr 2018 im Wert von 187.500

EUR Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 3.596.685 EUR. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

29.11.2018 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital). (Be-

dingtes Kapital: 2016/I)

 

Auf Grund der am 04.04.2017

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2018

im Wert von 409722 Bezugsakti-

en ausgegeben. Das Grundkapi-

tal beträgt jetzt 4.006.407 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 29.11.2018 ist die Sat-

zung geändert in § 5 (Grundka-

pital). (Bedingtes Kapital: 2017/

I)

 

b)

Gonschior

27.09.2025

Seite 27 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 13.01.2016 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

Das am 04.04.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2018 noch

152.778 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 2017/I)

 

41

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

Durchführung der bedingten Ka-

pitalerhöhung um 409.722 EUR

(Bedingtes Kapital 2017/I) ist

von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt einge-

tragen:

 

Auf Grund der am 04.04.2017

beschlossenen Kapitalerhö-

hung wurden im Geschäfts-

jahr 2018 im Wert von 409.722

EUR Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

a)

13.12.2018

Gonschior

27.09.2025

Seite 28 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

jetzt 4.006.407 EUR. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

29.11.2018 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital). (Be-

dingtes Kapital: 2017/I)

 

42

 

4.159.185 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 04.04.2017

beschlossenen Kapitalerhö-

hung wurden im Geschäfts-

jahr 2019 im Wert von 152.778

EUR Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 4.159.185 EUR. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

26.02.2019 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Grundkapital). (Be-

dingtes Kapital: 2017/I)

 

b)

Das am 04.04.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

a)

05.03.2019

Gonschior

43

 

4.271.685 EUR

 

 

 

a)

a)

06.08.2019

27.09.2025

Seite 29 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.08.2018 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 112.500

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

20.03.2019 ist § 5 (Grundkapi-

tal) geändert. (Genehmigtes Ka-

pital 2018/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.08.2018 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 687.500 EUR (Genehmig-

tes Kapital 2018/I)

 

Gonschior

44

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 25.09.2019

ist die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

a)

08.10.2019

Gonschior

27.09.2025

Seite 30 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

 

45

 

4.358.945 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.08.2018 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 87.260

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

09.01.2020 ist die Satzung in §

5 (Grundkapital) geändert. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.08.2018 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 600.240 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2018/I)

 

a)

06.03.2020

Gonschior

46

 

4.992.000 EUR

 

 

 

a)

Aufgrund der dem Vor-

stand durch Beschluss vom

a)

28.09.2020

Gonschior

27.09.2025

Seite 31 von 46

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.09.2025

HRB 8300 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

22.08.2018 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 633.055

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

22.09.2020 ist § 5 (Grundkapi-

tal) der Satzung geändert. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/II)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.08.2018 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 166.945 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2018/II)

 

47

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 23.10.2020

ist die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

 

b)

a)

10.11.2020

Gonschior

27.09.2025

Seite 32 von 46