Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 7604 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Oxytabs Tablettenproduktion
GmbH
b)
Rendsburg
c)
Herstellung und Vertrieb von Ta-
bletten aus jeglichem Material
und jeglicher Form für jeglichen
Zweck mit Ausnahme der Produk-
tion von Tabletten, die unter das
Arzneimittelgesetz fallen.
50.000 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Vesterager, Mona, geb. Pehrson,
*XX.XX.1943, Kropp
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
04.09.1996
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.09.2005
ist der Sitz der Gesellschaft von
Owschlag (Kiel, HRB 736 EC)
nach Rendsburg verlegt und der
Gesellschaftsvertrag deswegen in §
1 Ziff. 2 (Firma und Sitz) geändert.
a)
17.10.2005
Jonas
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl. 38 ff
Sdb.
Beschluss Bl. 37
ff Sdb.
03.04.2024
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HRB 7604 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Dr. Vesterager, Niels Ole,
*XX.XX.1944, Kropp
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
27.11.2001 mit der Firma Medea
Holding GmbH mit Sitz in Ow-
schlag (Amtsgericht Kiel, HRB
1002 EC) als herrschender Gesell-
schaft, dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
selben Tage zugestimmt hat.
a)
07.12.2005
Jonas
b)
Zu vorstehender
Eintragung lfd.
Nr. 1 amtswegig
nachgetragen.
3
b)
Der mit der Firma Medea Hol-
ding GmbH (Amtsgericht Kiel,
a)
23.12.2005
Boztepe
03.04.2024
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HRB 7604 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 1002 EC) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
14.12.2005 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
b)
Beschluss Bl.51
ff Sdbd.
4
176.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.07.2006
ist das Stammkapital von bisher
50.000 DM auf Euro umgestellt
und um bare 150.435,41 EUR
auf 176.000 EUR erhöht worden.
Der Gesellschaftsvertrag ist in § 3
(Stammkapital) geändert. Überdies
sind sämtliche Betragsangaben im
Gesellschaftsvertrag auf Euro um-
gestellt.
a)
26.10.2006
Boztepe
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl.95-104
Sdbd
Beschluss
Bl.71-81 Sdbd
5
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
a)
01.02.2010
Stade
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Suhmsberg 40, 24768 Rendsburg
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Vesterager, Mona, geb. Pehr-
son
a)
01.10.2013
Fritsche
7
b)
Geschäftsführer:
3.
Vesterager, Anne Lie, *XX.XX.1978,
Pfäffikon
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
21.01.2014
Grabienski
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Vesterager, Niels Ole
a)
17.04.2014
Fritsche
9
b)
Der mit der Medea Holding GmbH
bestehende Beherrschungs- und
a)
24.01.2017
Sepke
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung mit Ablauf des
31.12.2016 beendet.
10
b)
Geschäftsführer:
4.
Vesterager, Robert, geb. Markovino-
vic, *XX.XX.1971, Altendorf/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
08.12.2017
Fritsche
11
a)
Oxytabs GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.05.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma, Sitz).
a)
20.05.2020
Laue
12
500.000 EUR
b)
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Vesterager, Anne Lie, *XX.XX.1978,
Altendorf
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.11.2020
ist das Stammkapital auf 500.000
EUR erhöht und der Gesellschafts-
a)
08.12.2020
Gonschior
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Num-
mer
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Ein-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
vertrag geändert in § 3 (Stammka-
pital, Stammeinlage).
13
b)
Geschäftsanschrift:
Pellwormer Straße 1, 24768
Rendsburg
a)
06.01.2023
Beyer
03.04.2024
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