Provinzial Nord Brandkasse Beteiligungsgesellschaft mbH

HRB 3580 AG Kiel · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 27.03.2024

HRB 3580 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Provinzial Nord Brandkasse Be-

teiligungsgesellschaft mbH

Kiel

der Erwerb, die Verwaltung und

die Veräußerung von Beteiligun-

gen - auch als stiller Gesellschaf-

ter oder in ähnlicher Rechtsstel-

lung - an inländischen und auslän-

dischen Unternehmen. Die Gesell-

schaft ist zu allen Geschäften und

Maßnahmen berechtigt, die ge-

eignet erscheinen den Geschäfts-

zweck zu fördern.

1.535.000,00

EUR

Die Gesellschaft hat mindestens zwei

Geschäftsführer. Die Gesellschaft

wird durch zwei Geschäftsführer ge-

meinsam oder durch einen Geschäfts-

führer in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Geschäftsführer:

Möller, Dirk, Syndikus, Altenholz

Geschäftsführer:

Jaekel, Klaus, Syndikus, Kiel

Geschäftsführer:

Gaußling, Heinrich, *XX.XX.1948, It-

zehoe

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

20.11.1992 mit mehrfachen Än-

derungen, zuletzt geändert am

26.11.2002

Zwischen der Gesellschaft - be-

herrschte Gesellschaft - und der

Provinzial Nord Brandkasse Ak-

tiengesellschaft - herrschende Ge-

sellschaft (Amtsgericht Kiel, HRB

5704 KI) - ist am 26.11.2002 ein

Ergebnisabführungsvertrag abge-

schlossen worden, dem die Ge-

sellschafterversammlung der be-

herrschten Gesellschaft und die

Hauptversammlung der herrschen-

den Gesellschaft am 26.11.2002 zu-

gestimmt haben.

19.10.2004

Kreuzig

Gesellschafts-

vertrag Bl. 90-83

Sdb.

Tag der ers-

ten Eintragung

30.12.1992

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

27.03.2024

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 27.03.2024

HRB 3580 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Gaußling, Heinrich

Geschäftsführer:

Hanus, Peter, *XX.XX.1948, Aumühle

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

30.11.2004

Mertens

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Hanus, Peter

Geschäftsführer:

Eberhardt, Heinrich, *XX.XX.1956,

Münster

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

19.02.2007

Mertens

18.05.2007

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 27.03.2024

HRB 3580 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 24.04.2007

ist der Gesellschaftsvertrag hin-

sichtlich seiner Bestimmungen zum

Aufsichtsrat dadurch geändert, daß

§§ 10 - 12 aufgehoben (= bei Auf-

rücken der beiden folgenden §§ 13

und 14 in der Nummernfolge) und

§§ 5 c, 7 Abs. 1, 8 Abs. 2 b und c

und 13 Abs. 2 (= jetzt § 10 Abs. 2)

angepaßt sind.

Jonas

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Möller, Dirk

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Jaekel, Klaus

Geschäftsführer:

Schneider, Hans-Peter, *XX.XX.1960,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

26.05.2008

Krause

27.03.2024

Seite 3 von 8

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 27.03.2024

HRB 3580 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Tenkamp, Thomas, *XX.XX.1963, Ve-

len

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

Geschäftsanschrift:

Provinzial-Allee 1, 48159 Müns-

ter

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Nicht mehr Geschäftsführer:

Osterhof, Sabrina, *XX.XX.1980,

Münster

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.05.2009

ist der Gesellschaftsvertrag durch

Neufassung des § 6 (Vertretung)

geändert worden.

22.05.2009

Otterbach

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Seite 4 von 8

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Abruf vom 27.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

5. Eberhardt, Heinrich

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Schneider, Hans-Peter

Änderung zu Nr. 7:

Geschäftsführer:

Tenkamp, Thomas

Bruch, Steffen, *XX.XX.1960, Müns-

ter

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Niggemann, Birgit, *XX.XX.1970,

Münster

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

10.04.2012

Krause

27.03.2024

Seite 5 von 8

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Abruf vom 27.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

1. Osterhof, Sabrina

Der mit der Provinzial Nord Brand-

kasse Aktiengesellschaft mit Sitz in

Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 5704

KI) bestehende Unternehmens-

vertrag vom 26.11.2002 ist durch

Vereinbarung vom 04.12.2014

geändert. Die Gesellschafterver-

sammlung hat durch Beschluss vom

03.12.2014 zugestimmt.

23.12.2014

Gonschior

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 30.09.2016

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in §§ 2 (Dauer, Geschäftsjahr)

und 10 (Jahresabschluss).

10.10.2016

Gonschior

Bronnert-Härle, Karl-Josef,

*XX.XX.1984, Münster

11.01.2019

Jacobsen

27.03.2024

Seite 6 von 8

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Num-

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tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

2. Bruch, Steffen

Der mit der Provinzial Nord Brand-

kasse Aktiengesellschaft (Amts-

gericht Kiel, HRB 5704 KI) beste-

hende Unternehmensvertrag vom

26.11.2002 ist durch Vereinbarung

vom 17.09.2019 geändert. Die Ge-

sellschafterversammlung hat durch

Beschluss vom 26.09.2019 zuge-

stimmt..

14.10.2019

Gonschior

Geschäftsführer:

Schäfer, Christian, *XX.XX.1980,

Münster

01.07.2021

Jacobsen

27.03.2024

Seite 7 von 8

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Abruf vom 27.03.2024

HRB 3580 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

Riedel, Olaf, *XX.XX.1968, Dortmund

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Tenkamp, Thomas

Wieschmann, Tobias, *XX.XX.1988,

Drensteinfurt

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

09.03.2022

Jacobsen

Kersting, Kristina, *XX.XX.1987,

Herne

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

07.09.2022

Jacobsen

27.03.2024

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