HP-ETIKETT GmbH

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 25681 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

HP-ETIKETT GmbH

b)

Sitz/Niederlassung:

Hitzhusen

Geschäftsanschrift:

Baßberg 5, 24576 Hitzhusen

c)

Erwerb, Verwaltung und Verwer-

tung von Minderheits- und Mehr-

heitsbeteiligungen an Unterneh-

men im In- und Ausland, auch als

persönlich haftende Gesellschafte-

rin, einschließlich der Ausübung

üblicher geschäftsleitender Hol-

dingfunktionen, sowie Erbringen

von Dienstleistungen an Dritte

und verbundene Unternehmen,

insbesondere direkte und indirek-

te Tochtergesellschaften, sowie

Verwaltung von sonstigen Vermö-

gensgegenständen;

25.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Prophitius, André, *XX.XX.1965, Vrie-

zenveen / Niederlande

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Voßmann, Alexander Michael,

*XX.XX.1974, Wardenburg

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

05.01.2023, 10.03.2023

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 28.04.2023.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 09.05.2023

ist der Sitz der Gesellschaft von

Wiefelstede-Metjendorf (Amtsge-

richt Oldenburg (Oldenburg), HRB

219410) nach Hitzhusen verlegt

und der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in Ziffer 1 (Firma, Sitz).

a)

01.06.2023

Grell

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

10.01.2023

03.04.2024

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Amtsgericht Kiel

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HRB 25681 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

die erbrachten Dienstleistungen

können unter anderem in der Er-

bringung von Management-, Ver-

mittlungs-, Marketing-, Bera-

tungs- und Verwaltungsdienst-

leistungen bestehen; die Verwal-

tung von sonstigen Vermögens-

gegenständen kann unter ande-

rem die Vermietung und Verpach-

tung von Vermögensgegenständen

an verbundene Unternehmen um-

fassen; im Rahmen der genehmi-

gungsfreien Finanzdienstleistun-

gen kann die Gesellschaft insbe-

sondere ihre Tochtergesellschaf-

ten durch die Gewährung von Ge-

sellschafterdarlehen finanzieren

beziehungsweise Kredite Dritter

vermitteln, soweit dies keiner be-

hördlichen Genehmigung bedarf.

Die Dienstleistungen können so-

wohl durch eigenes Personal der

Gesellschaft als auch durch den

Weiterverkauf von eingekauften

Drittleistungen erbracht werden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

03.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

Geschäftsführer:

3.

Kölling, Eugen Paul Josef Maria,

*XX.XX.1962, Glücksburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

04.07.2023

Wendt

3

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 15.08.2023 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die HP-ETIKETT Ver-

waltungs GmbH mit Sitz in Hitzhu-

sen (Amtsgericht Kiel, HRB 1960

NM) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

18.08.2023

Wendt

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 15.08.2023 und

a)

22.08.2023

Wendt

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Ein-

tra-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die HP-WER-

BUNG GmbH mit Sitz in Hitzhu-

sen (Amtsgericht Kiel, HRB 2382

NM) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

5

c)

Gegenstand des Unternehmens ist

die Herstellung und der Vertrieb

von selbstklebenden Etiketten so-

wie der Erwerb, Verwaltung und

Verwertung von Beteiligungen an

Unternehmen im In- und Ausland,

sowie die Übernahme von persön-

licher Haftung als persönlich haf-

tende Gesellschafterin.

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Voßmann, Alexander Michael

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 02.11.2023 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert

in Ziffer 2. (Gegenstand des Unter-

nehmens).

a)

06.11.2023

Wendt

6

b)

Es besteht ein Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag

vom 20.12.2023 mit der Optimum

Group Germany GmbH mit dem

Sitz in Wiefelstede-Metjendorf

a)

29.12.2023

Zanoth

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

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3

4

5

6

7

(Amtsgericht Oldenburg, HRB

217163), dem die Gesellschafter-

versammlung durch Beschluss vom

21.12.2023 zugestimmt hat.

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