Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 25681 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
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5
6
7
1
a)
HP-ETIKETT GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Hitzhusen
Geschäftsanschrift:
Baßberg 5, 24576 Hitzhusen
c)
Erwerb, Verwaltung und Verwer-
tung von Minderheits- und Mehr-
heitsbeteiligungen an Unterneh-
men im In- und Ausland, auch als
persönlich haftende Gesellschafte-
rin, einschließlich der Ausübung
üblicher geschäftsleitender Hol-
dingfunktionen, sowie Erbringen
von Dienstleistungen an Dritte
und verbundene Unternehmen,
insbesondere direkte und indirek-
te Tochtergesellschaften, sowie
Verwaltung von sonstigen Vermö-
gensgegenständen;
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Prophitius, André, *XX.XX.1965, Vrie-
zenveen / Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Voßmann, Alexander Michael,
*XX.XX.1974, Wardenburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
05.01.2023, 10.03.2023
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.04.2023.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.05.2023
ist der Sitz der Gesellschaft von
Wiefelstede-Metjendorf (Amtsge-
richt Oldenburg (Oldenburg), HRB
219410) nach Hitzhusen verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 1 (Firma, Sitz).
a)
01.06.2023
Grell
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
10.01.2023
03.04.2024
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Abruf vom 03.04.2024
HRB 25681 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
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5
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7
die erbrachten Dienstleistungen
können unter anderem in der Er-
bringung von Management-, Ver-
mittlungs-, Marketing-, Bera-
tungs- und Verwaltungsdienst-
leistungen bestehen; die Verwal-
tung von sonstigen Vermögens-
gegenständen kann unter ande-
rem die Vermietung und Verpach-
tung von Vermögensgegenständen
an verbundene Unternehmen um-
fassen; im Rahmen der genehmi-
gungsfreien Finanzdienstleistun-
gen kann die Gesellschaft insbe-
sondere ihre Tochtergesellschaf-
ten durch die Gewährung von Ge-
sellschafterdarlehen finanzieren
beziehungsweise Kredite Dritter
vermitteln, soweit dies keiner be-
hördlichen Genehmigung bedarf.
Die Dienstleistungen können so-
wohl durch eigenes Personal der
Gesellschaft als auch durch den
Weiterverkauf von eingekauften
Drittleistungen erbracht werden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
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HRB 25681 KI
Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
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5
6
7
2
b)
Geschäftsführer:
3.
Kölling, Eugen Paul Josef Maria,
*XX.XX.1962, Glücksburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
04.07.2023
Wendt
3
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 15.08.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die HP-ETIKETT Ver-
waltungs GmbH mit Sitz in Hitzhu-
sen (Amtsgericht Kiel, HRB 1960
NM) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
18.08.2023
Wendt
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 15.08.2023 und
a)
22.08.2023
Wendt
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die HP-WER-
BUNG GmbH mit Sitz in Hitzhu-
sen (Amtsgericht Kiel, HRB 2382
NM) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
5
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Herstellung und der Vertrieb
von selbstklebenden Etiketten so-
wie der Erwerb, Verwaltung und
Verwertung von Beteiligungen an
Unternehmen im In- und Ausland,
sowie die Übernahme von persön-
licher Haftung als persönlich haf-
tende Gesellschafterin.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Voßmann, Alexander Michael
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.11.2023 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in Ziffer 2. (Gegenstand des Unter-
nehmens).
a)
06.11.2023
Wendt
6
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 20.12.2023 mit der Optimum
Group Germany GmbH mit dem
Sitz in Wiefelstede-Metjendorf
a)
29.12.2023
Zanoth
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
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(Amtsgericht Oldenburg, HRB
217163), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
21.12.2023 zugestimmt hat.
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