Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.02.2024
HRB 25634 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Serrala Group GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Norderstedt
Geschäftsanschrift:
c/o Serrala Sky Campus, Südpor-
tal 7, 22848 Norderstedt
c)
Softwareentwicklung und Bera-
tung in betriebswirtschaftlichen
Anwendungsbereichen, insbeson-
dere im Umfeld des Treasury, Fi-
nanz- und Rechnungswesens so-
wie dem Handel mit Software und
Hardware wie auch das Halten
von Beteiligungen.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Gallienne, Oliver Jon, *XX.XX.1973,
Buckinghamshire
Geschäftsführer:
2.
Hübner, Constantin Vincent Ben-
jamin, *XX.XX.1979, Offenbach am
Main
1.
Schröder, Markus, *XX.XX.1960,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Zanzig, Bernd, *XX.XX.1968, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
10.11.2016
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 08.05.2018
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.05.2023
ist der Sitz der Gesellschaft von
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 143831) nach Norderstedt
verlegt und der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 2 (Sitz).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Financial Automation Holding
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amts-
gericht Hamburg HRB 143448) als
herrschendes Unternehmen, dem
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 21.04.2017
zugestimmt hat..
a)
17.05.2023
Jacobsen
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
16.11.2016
27.02.2024
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Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.02.2024
HRB 25634 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich als Vertreter eines Dritten abzu-
schließen
Geschäftsführer:
3.
Dr. Rebien, Axel, *XX.XX.1971,
Quickborn
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich als Vertreter eines Dritten abzu-
schließen
Geschäftsführer:
4.
Slater, Michael, *XX.XX.1970,
Hertfordshire
Geschäftsführer:
5.
Wagner, Hartmut, *XX.XX.1969, Saar-
brücken
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 29.08.2022 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Serrala Cloud So-
lutions GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
42933 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 29.08.2022 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Serrala Services
EMEA GmbH mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg HRB
94031) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 29.09.2022 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich als Vertreter eines Dritten abzu-
schließen
ben Tage ist die Serrala Cloud Ope-
rations GmbH mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg HRB
152636) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Wagner, Hartmut
a)
02.08.2023
Beyer
3
Die Eintragung
betreffend das
Kapital ist von
Amts wegen wie
folgt berichtigt:
51.500,00 EUR
a)
22.08.2023
Jacobsen
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Slater, Michael
a)
25.01.2024
Beyer
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