DEFINO Institut für Finanznorm AG

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.02.2024

HRB 19979 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

DEFINO Institut für Finanznorm

AG

b)

Sitz/Niederlassung:

Fleckeby

Geschäftsanschrift:

Bergheimer Str. 147, 69115 Hei-

delberg

c)

a) im berechtigten Verbraucher-

interesse allgemein gültige Stan-

dards und/oder Normen in der

Versicherungs- und/oder Finanz-

beratung zu entwickeln, zu initi-

ieren und zu begründen, mit dem

Ziel diese als DIN-Spezifikatio-

nen bzw. - standards und/oder

DIN-Normen zu etablieren und zu

verbreiten;

b) im berechtigten Verbraucher-

interesse Lobbyarbeit für von der

Gesellschaft im Bereich der Ver-

50.000 EUR

a)

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft

mit einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Möller, Klaus, *XX.XX.1956, Heidel-

berg

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 29.05.2018 mit Än-

derung vom

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der DEFINO - Institut für Fi-

nanznorm GmbH mit Sitz in Fle-

ckeby (Amtsgericht Kiel, HRB

17368 KI) auf Grund des Umwand-

lungsbeschlusses vom 25.05.2018.

a)

18.09.2018

Gonschior

09.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

sicherungs- und/oder Finanzbe-

ratung initiierten Standards und/

oder Normen sowie den sich dar-

aus entwickelten DIN-Spezifika-

tionen bzw. - standards und/oder

DIN-Normen zu betreiben;

c) als (akkreditierte) Zertifizie-

rungseinrichtung Hilfsmittel, wie

beispielsweise Computersoftware,

die Unternehmen und Beratern

den erfolgreichen Einsatz von der

Gesellschaft initiierter Standards

und/oder Normen sowie den sich

daraus entwickelten DIN-Spezi-

fikationen bzw. -standards und/

oder DIN-Normen ermöglichen,

auf deren fachliche und sachliche

Qualität zu überprüfen und nach

festgelegten Grundsätzen entspre-

chend zu zertifizieren;

d) als (akkreditierte) Zertifizie-

rungseinrichtung die fachlichen

Kenntnisse und die Arbeitswei-

se von Personen, die mit der Ver-

mittlung und Betreuung von Ver-

sicherungen aller Art sowie Finan-

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HRB 19979 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

zierungen, Bausparverträgen, ge-

schlossenen Fonds (z. B. Schiffs-

und Immobilienfonds), Invest-

mentfonds und Immobilien auf

der Grundlage betraut sind, im

Hinblick auf den erfolgreichen

Einsatz der von der Gesellschaft

initiierten Standards und Nor-

men sowie den daraus entwickel-

ten DIN-Spezifikationen bzw. -

standards und/oder DIN-Normen

zu prüfen und nach festgelegten

Grundsätzen entsprechend zu zer-

tifizieren;

e) die Einhaltung der von der Ge-

sellschaft im Bereich der Versi-

cherungs- und/oder Finanzbera-

tung initiierten Standards und/

oder Normen sowie den sich dar-

aus entwickelten DIN-Spezifika-

tionen bzw.

-standards und/oder DIN-Normen

der zertifizierten Hilfsmittel, Un-

ternehmen und/oder Berater in re-

gelmäßigen Abständen zu über-

prüfen; und

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

f) Studien und andere Publikatio-

nen mit dem Ziel der Verbesse-

rung der Versicherungs- und Fi-

nanzberatung zu erheben, zu ver-

öffentlichen und/oder herauszuge-

ben.

2

57.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.12.2018 ist das

Grundkapital um 7.000 EUR auf

57.000 EUR erhöht und die Sat-

zung im Rahmen einer Neufassung

des § 4 (Grundkapital, Aktien) ent-

sprechend geändert. Die Erhöhung

des Grundkapitals ist durchgeführt.

Die Hauptversammlung vom

07.12.2018 hat ferner die Schaffung

eines genehmigten Kapitals sowie

im Rahmen der Neufassung des §

4 die entsprechende Änderung der

Satzung beschlossen.

b)

a)

03.01.2019

Ackermann

09.02.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.12.2018 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital der Gesellschaft bis zum

Ablauf von 5 Jahren nach Eintra-

gung des genehmigten Kapitals in

das Handelsregister durch Ausga-

be von bis zu 18.000 neuen auf den

Namen lautenden Stückaktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen

einmalig oder mehrmals um bis zu

insgesamt 18.000 EUR zu erhöhen,

wobei das Bezugsrecht der Aktio-

näre ausgeschlossen werden kann

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

3

b)

Die Eintragung betreffend das ge-

nehmigte Kapital 2018/I ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.12.2018 ermächtigt, mit Zu-

a)

03.01.2019

Ackermann

09.02.2024

Seite 5 von 9

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

stimmung des Aufsichtsrats das

Grundkapital der Gesellschaft bis

zum 03.01.2024 durch Ausgabe

von 18.000 neuen auf den Namen

lautenden Stückaktien gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmalig

oder mehrmals um bis zu insgesamt

18.000 EUR zu erhöhen, wobei das

Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen werden kann. (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

4

a)

Die Eintragung betreffend die allge-

meine Vertretungsbefugnis ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder ein Vor-

standsmitglied gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vor-

standsmitglied bestellt, so vertritt die-

ses die Gesellschaft allein.

a)

14.10.2019

Laue

5

60.000 EUR

a)

a)

16.10.2019

09.02.2024

Seite 6 von 9

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.12.2018 erteilten Ermächtigung

- genehmigtes Kapital 2018/I - ist

die Erhöhung des Grundkapitals um

3.000 EUR auf 60.000 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 17.07.2019 ist §

4 (Grundkapital, Aktien) der Sat-

zung geändert. (Genehmigtes Kapi-

tal 2018/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.12.2018 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 15.000 EUR. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I)

Laue

6

b)

Geschäftsanschrift:

Kirschgartenstraße 52, 69126 Hei-

delberg

a)

16.12.2019

Lämmerhirt

09.02.2024

Seite 7 von 9

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

7

1.

Grellert, Mathias, *XX.XX.1979,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

22.11.2021

Lämmerhirt

8

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vorstand:

Möller, Klaus

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Vorstand:

2.

Grellert, Mathias, *XX.XX.1979, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Nicht mehr Prokurist:

1. Grellert, Mathias

a)

28.04.2023

Lämmerhirt

9

61.200,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.12.2018 erteilten Ermächtigung

a)

22.12.2023

Lämmerhirt

09.02.2024

Seite 8 von 9

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

- genehmigtes Kapital 2018/I - ist

die Erhöhung des Grundkapitals um

1.200 EUR auf 61.200 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 12.12.2023 ist §

4 (Grundkapital, Aktien) der Sat-

zung geändert. (Genehmigtes Kapi-

tal 2018/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.12.2018 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 13.800 EUR. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I)

09.02.2024

Seite 9 von 9