Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.02.2024
HRB 19979 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEFINO Institut für Finanznorm
AG
b)
Sitz/Niederlassung:
Fleckeby
Geschäftsanschrift:
Bergheimer Str. 147, 69115 Hei-
delberg
c)
a) im berechtigten Verbraucher-
interesse allgemein gültige Stan-
dards und/oder Normen in der
Versicherungs- und/oder Finanz-
beratung zu entwickeln, zu initi-
ieren und zu begründen, mit dem
Ziel diese als DIN-Spezifikatio-
nen bzw. - standards und/oder
DIN-Normen zu etablieren und zu
verbreiten;
b) im berechtigten Verbraucher-
interesse Lobbyarbeit für von der
Gesellschaft im Bereich der Ver-
50.000 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Möller, Klaus, *XX.XX.1956, Heidel-
berg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 29.05.2018 mit Än-
derung vom
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der DEFINO - Institut für Fi-
nanznorm GmbH mit Sitz in Fle-
ckeby (Amtsgericht Kiel, HRB
17368 KI) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 25.05.2018.
a)
18.09.2018
Gonschior
09.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sicherungs- und/oder Finanzbe-
ratung initiierten Standards und/
oder Normen sowie den sich dar-
aus entwickelten DIN-Spezifika-
tionen bzw. - standards und/oder
DIN-Normen zu betreiben;
c) als (akkreditierte) Zertifizie-
rungseinrichtung Hilfsmittel, wie
beispielsweise Computersoftware,
die Unternehmen und Beratern
den erfolgreichen Einsatz von der
Gesellschaft initiierter Standards
und/oder Normen sowie den sich
daraus entwickelten DIN-Spezi-
fikationen bzw. -standards und/
oder DIN-Normen ermöglichen,
auf deren fachliche und sachliche
Qualität zu überprüfen und nach
festgelegten Grundsätzen entspre-
chend zu zertifizieren;
d) als (akkreditierte) Zertifizie-
rungseinrichtung die fachlichen
Kenntnisse und die Arbeitswei-
se von Personen, die mit der Ver-
mittlung und Betreuung von Ver-
sicherungen aller Art sowie Finan-
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HRB 19979 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zierungen, Bausparverträgen, ge-
schlossenen Fonds (z. B. Schiffs-
und Immobilienfonds), Invest-
mentfonds und Immobilien auf
der Grundlage betraut sind, im
Hinblick auf den erfolgreichen
Einsatz der von der Gesellschaft
initiierten Standards und Nor-
men sowie den daraus entwickel-
ten DIN-Spezifikationen bzw. -
standards und/oder DIN-Normen
zu prüfen und nach festgelegten
Grundsätzen entsprechend zu zer-
tifizieren;
e) die Einhaltung der von der Ge-
sellschaft im Bereich der Versi-
cherungs- und/oder Finanzbera-
tung initiierten Standards und/
oder Normen sowie den sich dar-
aus entwickelten DIN-Spezifika-
tionen bzw.
-standards und/oder DIN-Normen
der zertifizierten Hilfsmittel, Un-
ternehmen und/oder Berater in re-
gelmäßigen Abständen zu über-
prüfen; und
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
f) Studien und andere Publikatio-
nen mit dem Ziel der Verbesse-
rung der Versicherungs- und Fi-
nanzberatung zu erheben, zu ver-
öffentlichen und/oder herauszuge-
ben.
2
57.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.12.2018 ist das
Grundkapital um 7.000 EUR auf
57.000 EUR erhöht und die Sat-
zung im Rahmen einer Neufassung
des § 4 (Grundkapital, Aktien) ent-
sprechend geändert. Die Erhöhung
des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom
07.12.2018 hat ferner die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie
im Rahmen der Neufassung des §
4 die entsprechende Änderung der
Satzung beschlossen.
b)
a)
03.01.2019
Ackermann
09.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.12.2018 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
Ablauf von 5 Jahren nach Eintra-
gung des genehmigten Kapitals in
das Handelsregister durch Ausga-
be von bis zu 18.000 neuen auf den
Namen lautenden Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 18.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
3
b)
Die Eintragung betreffend das ge-
nehmigte Kapital 2018/I ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.12.2018 ermächtigt, mit Zu-
a)
03.01.2019
Ackermann
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Abruf vom 09.02.2024
HRB 19979 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
stimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 03.01.2024 durch Ausgabe
von 18.000 neuen auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt
18.000 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen werden kann. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
4
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder ein Vor-
standsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vor-
standsmitglied bestellt, so vertritt die-
ses die Gesellschaft allein.
a)
14.10.2019
Laue
5
60.000 EUR
a)
a)
16.10.2019
09.02.2024
Seite 6 von 9
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.12.2018 erteilten Ermächtigung
- genehmigtes Kapital 2018/I - ist
die Erhöhung des Grundkapitals um
3.000 EUR auf 60.000 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 17.07.2019 ist §
4 (Grundkapital, Aktien) der Sat-
zung geändert. (Genehmigtes Kapi-
tal 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.12.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 15.000 EUR. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
Laue
6
b)
Geschäftsanschrift:
Kirschgartenstraße 52, 69126 Hei-
delberg
a)
16.12.2019
Lämmerhirt
09.02.2024
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
1.
Grellert, Mathias, *XX.XX.1979,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
22.11.2021
Lämmerhirt
8
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Möller, Klaus
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
2.
Grellert, Mathias, *XX.XX.1979, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
1. Grellert, Mathias
a)
28.04.2023
Lämmerhirt
9
61.200,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.12.2018 erteilten Ermächtigung
a)
22.12.2023
Lämmerhirt
09.02.2024
Seite 8 von 9
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- genehmigtes Kapital 2018/I - ist
die Erhöhung des Grundkapitals um
1.200 EUR auf 61.200 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 12.12.2023 ist §
4 (Grundkapital, Aktien) der Sat-
zung geändert. (Genehmigtes Kapi-
tal 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.12.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 13.800 EUR. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
09.02.2024
Seite 9 von 9