Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Phi-Stone AG

 

b)

Sitz/Niederlassung:

Kiel

 

Geschäftsanschrift:

Kaiserstraße 2, 24143 Kiel

 

c)

Erbringung wissentschaftlicher

Dienstleistungen einschließ-

lich der Beratung von öffent-

lichen oder privatwirtschaft-

lichen Forschungseinrichtun-

gen, die Durchführung oder Be-

teiligung an der Durchführung

von Projekten in Forschung

und Entwicklung, die Produkti-

on und der Vertrieb von Spezi-

almaterialien vorwiegend zur

Weiterverarbeitung zu funktio-

nalen Werkstoffen, die Bereit-

54.000 EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

 

b)

Vorstand:

1.

Paulowicz, Ingo, *XX.XX.1981, Kiel

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

2.

Schmidt-Niepenberg, Hartmut,

*XX.XX.1955, Ahrensbök

 

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 10.03.2017

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der FUMT R&D Func-

tional Materials GmbH mit Sitz

in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB

15622 KI) auf Grund des Um-

wandlungsbeschlusses vom

10.03.2017.

 

a)

03.05.2017

Gonschior

   23.07.2026

Seite 1 von 48  

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    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

stellung und der Verkauf von

industrieller Anlagentechnik.

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

2

 

57.286 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 10.03.2017

ist ein genehmigtes Kapital ge-

schaffen und die Satzung geän-

dert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals, Formwech-

sel, genehmigtes Kapital).

Aufgrund der in der Satzung ent-

haltenen Ermächtigung ist die

Erhöhung des Grundkapitals um

3.286 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats

vom 05.05.2017 ist die Satzung

geändert in § 3 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals, Form-

wechsel, genehmigtes Kapital).

 

b)

a)

26.10.2017

Gonschior

   23.07.2026

Seite 2 von 48  

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 10.03.2017 ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital binnen

fünf Jahren nach Eintragung der

Gesellschaft gegen Bar- oder

Sacheinlage einmal oder mehr-

mals um insgesamt bis zu 6.000

EUR zu erhöhen, wobei das Be-

zugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen werden kann. (Geneh-

migtes Kapital 2017/I)

 

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 10.03.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 2.714 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

3

 

 

 

1.

 

a)

   23.07.2026

Seite 3 von 48  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Ing. Hölken, Iris, *XX.XX.1986,

Schönkrichen

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

20.11.2017

Jacobsen

4

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss des ermäch-

tigten Aufsichtsrates vom

10.11.2017 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Stammaktien und

Vozugsaktien).

 

a)

20.12.2017

Laue

5

 

60.000 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in der Satzung

vom 10.03.2017 enthaltenen Er-

mächtigung ist die Erhöhung

des Grundkapitals um 2.714

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

02.05.2018 ist die Satzung ge-

ändert in §§ 3 (Höhe und Eintei-

lung der Grundkapitals, Form-

a)

17.05.2018

Gonschior

   23.07.2026

Seite 4 von 48  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

wechsel, genehmigtes Kapital)

und 4 (Stammkapital und Vor-

zugsaktien). (Genehmigtes Kapi-

tal 2017/I)

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

10.03.2017 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2017/I)

 

6

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend die

Ausschöpfung des genehmigten

Kapitals 2017/I ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

 

Das genehmigte Kapital vom

10.03.2017 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2017/i)

 

a)

17.05.2018

Gonschior

7

 

63.551 EUR

 

 

 

a)

a)

05.12.2018

   23.07.2026

Seite 5 von 48  

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 29.06.2018

ist das Grundkapital um bis zu

6.000 EUR erhöht und die Sat-

zung geändert in § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

Die Kapitalerhöhung ist in Höhe

von 3.551 EUR durchgeführt.

 

Gonschior

8

 

 

b)

Vorstand:

3.

Dr. Hölken, Iris, *XX.XX.1986,

Schönkirchen

 

Nicht mehr Vorstand:

1. Paulowicz, Ingo

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Dr. Ing. Hölken, Iris

 

 

a)

15.05.2019

Jacobsen

9

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 12.07.2019

ist die Satzung geändert in § 3

(Stammkapital).

a)

25.07.2019

Sepke

   23.07.2026

Seite 6 von 48  

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 12.07.2019 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 30.06.2024 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 4.000,00 € gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von

bis zu 2.000 neuen, auf den Na-

men lautenden nennwertlosen

Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag am Grundkapital in

Höhe von 1,00 € pro Aktie und

durch Ausgabe von weiteren bis

zu 2.000 neuen, auf den Namen

lautenden Stückaktien in Form

von stimmrechtslosen Vorzugs-

aktien zu erhöhen. (Genehmig-

tes Kapital 2019/I)

 

   23.07.2026

Seite 7 von 48  

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 12.07.2019 ermäch-

tigt, das Grundkapital der Gesell-

schaft bis zum 30.06.2024 mit

Zustimmung des Aufsichtsrats

einmalig oder mehrmals um ins-

gesamt bis zu 5.000,00€ gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von

bis zu 5.000 neuen, auf den Na-

men lautenden nennwertlosen

Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag am Grundkapital in

Höhe von 1,00 € pro Aktie zu er-

höhen. Es gelten dabei die durch

die Hauptversammlung festge-

legten Ausgabepreise. Die neu-

en Aktien können ausschließ-

lich an Arbeitnehmer der Gesell-

schaft ausgegeben werden. Das

gesetzliche Bezugsrecht der

Aktionäre wird ausgeshlossen.

(Genehmigtes Kapital 2019/II)

 

   23.07.2026

Seite 8 von 48  

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10

 

 

 

2.

Jurgeleit, Till, *XX.XX.1985, Kiel

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

 

a)

05.08.2019

Jacobsen

11

 

66.000 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 12.07.2019

ist das Grundkapital um bis zu

2.449 EUR erhöht und die Sat-

zung durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 16.10.2019 ge-

ändert in §§ 3 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals) und 4

(Stammaktien und Vorzugsak-

tien). Die Kapitalerhöhung ist in

Höhe von 2.449 EUR durchge-

führt.

 

a)

18.11.2019

Sepke

12

 

70.000 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

a)

11.05.2020

Gonschior

   23.07.2026

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12.07.2019 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

der Gesellschaft auf 70.000

EUR erhöht. Durch Beschluss

vom 01.05.2020 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 3

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals, Formwechsel, geneh-

migtes Kapital). (Genehmigtes

Kapital 2019/I)

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

12.07.2019 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2019/I)

 

13

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.09.2020 ist

die Satzung geändert in § 3 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals, Formwechsel, genehmig-

tes Kapital).

a)

28.09.2020

Gonschior

   23.07.2026

Seite 10 von 48  

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 12.07.2019 - geän-

dert durch Beschluss vom

11.09.2020 - ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 30.06.2024 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 1.500 EUR gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von

bis zu 1.500 neuen, auf den Na-

men lautenden nennwertlosen

Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag am Grundkapital in

Höhe von 1 EUR pro Aktie zu er-

höhen. Es gelten dabei die durch

die Hauptversammlung festge-

legten Ausgabepreise. Die neu-

en Aktien können ausschließ-

lich an Arbeitnehmer der Gesell-

schaft ausgegeben werden. Das

   23.07.2026

Seite 11 von 48  

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gesetzliche Bezugsrecht der

Aktionäre wird ausgeshlossen.

(Genehmigtes Kapital 2019/II)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 11.09.2020 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 31.08.2025 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 3.500 EUR gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von

bis zu 3.500 neuen, auf den Na-

men lautenden nennwertlosen

Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag am Grundkapital in

Höhe von 1 EUR pro Aktie zu er-

höhen. Es gelten dabei die durch

die Hauptversammlung festge-

legten Ausgabepreise. (Geneh-

migtes Kapital 2020/I)

 

   23.07.2026

Seite 12 von 48  

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.09.2020 ermäch-

tigt, das Grundkapital der Ge-

sellschaft bis zum 31.08.2025

mit Zustimmung des Aufsichts-

rats einmalig oder mehrmals um

insgesamt bis zu 3.500 EUR ge-

gen Bareinlagen durch Ausga-

be von bis zu 3.500 neuen, auf

den Namen lautenden nennwert-

losen Stückaktien in Form von

stimmrechtslosen Vorzugsak-

tien zu erhöhen. Der Vorstand

darf von seiner Ermächtigung

erst Gerbrauch machen, nach-

dem mindestens 2.000 Stück

neuer Stammaktien aus dem

Genehmigten Kapital 2020/I ge-

zeichnet worden sind. Es gelten

dabei die durch die Hauptver-

sammlung festgelegten Ausga-

bepreise. (Genehmigtes Kapital

2020/II)

   23.07.2026

Seite 13 von 48  

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

14

 

 

b)

Vorstand:

4.

Roth, Andreas, *XX.XX.1978,

Schwedeneck

 

Nicht mehr Vorstand:

3. Dr. Hölken, Iris

 

3.

Dr. Hölken, Iris, *XX.XX.1986,

Schönkirchen

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

 

a)

21.04.2021

Jacobsen

15

 

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.09.2020 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von

2.150 Stammaktien zum Nenn-

wert von 1 EUR auf 72.150 EUR

erhöht. Durch Beschluss vom

15.04.2021 und 16.04.2021 ist

der Gesellschaftvertrag geän-

dert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals; Genehmigtes

a)

26.04.2021

Jacobsen

   23.07.2026

Seite 14 von 48  

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital) und § 4 (Stammaktien

und Vorzugsaktien). (Genehmig-

tes Kapital 2020/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.09.2020 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 1.350 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2020/I)

 

16

 

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen

wie folgt be-

richtigt:

 

72.150 EUR

 

 

 

 

a)

18.11.2021

Jacobsen

   23.07.2026

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17

 

73.450 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.09.2020 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von

1.300 Stammaktien zum Nenn-

wert von 1 EUR auf 73.450 EUR

erhöht. Durch Beschluss vom

09.11.2021 ist der Gesellschaft-

vertrag geändert in § 3 (Höhe

und Einteilung des Grundkapi-

tals; Genehmigtes Kapital) und

§ 4 (Stammaktien und Vorzugs-

aktien). (Genehmigtes Kapital

2020/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.09.2020 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

a)

18.11.2021

Jacobsen

   23.07.2026

Seite 16 von 48  

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

noch 50 EUR. (Genehmigtes Ka-

pital 2020/I)

 

18

 

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.09.2020 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von

3.215 Stammaktien zum Nenn-

wert von 1 EUR auf 76.665 EUR

erhöht. Durch Beschluss vom

09.11.2021 ist der Gesellschaft-

vertrag geändert in § 3 (Höhe

und Einteilung des Grundkapi-

tals; Genehmigtes Kapital) und

§ 4 (Stammaktien und Vorzugs-

aktien). (Genehmigtes Kapital

2020/II)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

a)

18.11.2021

Jacobsen

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Seite 17 von 48  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 11.09.2020 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 285 EUR. (Genehmig-

tes Kapital 2020/II)

 

19

 

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen

wie folgt be-

richtigt:

 

76.665 EUR

 

 

 

 

a)

18.11.2021

Jacobsen

20

 

 

 

Änderung zu Nr. 3:

 

Dr. Hayes, Iris, geb. Hölken,

*XX.XX.1986, Schönkirchen

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.09.2021 ist

die Satzung geändert in § 3 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals, Formwechsel, genehmig-

tes Kapital).

a)

25.11.2021

Jacobsen

   23.07.2026

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

 

b)

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der MBG Mitte-

ständische Beteiligungsgesell-

schaft Schleswig-Holstein mbH

mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel,

HRB 2443 KI), dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss

vom 24.09.2021 zugestimmt

hat.

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 12.07.2019 - geän-

dert durch Beschluss vom

24.09.2021 - ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 30.06.2024 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 500 EUR gegen Bar-

einlagen durch Ausgabe von bis

zu 500 neuen, auf den Namen

   23.07.2026

Seite 19 von 48  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lautenden nennwertlosen Stück-

aktien mit einem anteiligen Be-

trag am Grundkapital in Höhe

von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen.

Es gelten dabei die durch die

Hauptversammlung festgeleg-

ten Ausgabepreise. Die neuen

Aktien können ausschließlich an

Arbeitnehmer der Gesellschaft

ausgegeben werden. Das ge-

setzliche Bezugsrecht der Aktio-

näre wird ausgeshlossen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2019/II)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 24.09.2021 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 30.09.2026 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 1.000 EUR gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von

bis zu 1.000 neuen, auf den Na-

   23.07.2026

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

men lautenden nennwertlosen

Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag am Grundkapital in

Höhe von 1 EUR pro Aktie zu er-

höhen. Es gelten dabei die durch

die Hauptversammlung festge-

legten Ausgabepreise. (Geneh-

migtes Kapital 2021/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 24.09.2021 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 30.09.2026 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 8.000 EUR gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von

bis zu 8.000 neuen, auf den Na-

men lautenden nennwertlosen

Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag am Grundkapital in

Höhe von 1 EUR pro Aktie zu er-

höhen. Es gelten dabei die durch

   23.07.2026

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    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Hauptversammlung festge-

legten Ausgabepreise. (Geneh-

migtes Kapital 2021/II)

 

21

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.08.2022 ist

die Satzung geändert in § 5 (Vin-

kulierte Namensaktien).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 12.08.2022 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 11.08.2027 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 4.000 EUR gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von

bis zu 4.000 neuen, auf den Na-

men lautenden nennwertlosen

Stückaktien in Form von Stamm-

a)

06.10.2022

Jacobsen

   23.07.2026

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

aktien mit einem anteiligen Be-

trag am Grundkapital in Höhe

von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen.

Es gelten dabei die durch die

Hauptversammlung festgeleg-

ten Ausgabepreise. (Genehmig-

tes Kapital 2022/I)

 

22

 

78.865 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.09.2021 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von

2.200 Stammaktien zum Nenn-

wert von 1 EUR auf

78.865 EUR erhöht. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

10.10.2022 ist der Gesellschaft-

vertrag geändert in § 3 (Höhe

und Einteilung des Grundkapi-

tals; Genehmigtes Kapital) und

a)

27.10.2022

Lämmerhirt

   23.07.2026

Seite 23 von 48  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

§ 4 (Stammaktien und Vorzugs-

aktien).

(Genehmigtes Kapital II/2021)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 24.09.2021 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch

5800 EUR. (Genehmigtes Kapital

2021/II)

 

23

 

 

 

4.

Ranis, Malte, *XX.XX.1993, Kiel

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

Nicht mehr Prokurist:

 

 

a)

22.12.2022

Lämmerhirt

   23.07.2026

Seite 24 von 48  

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    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. Jurgeleit, Till

 

24

 

 

b)

Vorstand:

5.

Dr. Hayes, Iris, *XX.XX.1986,

Schönkirchen

 

Nicht mehr Prokurist:

 

3. Dr. Hayes, Iris, geb. Hölken

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 04.04.2023

ist die Satzung geändert in § 3

(Grundkapital und Aktien), § 4

(Stammaktien und Vorzugsakti-

en), § 5 (Vinkulierte Namensak-

tien), § 8 (Aufsichtsrat Zusam-

mensetzung) und § 20 (Gewinn-

verteilung)

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

11.09.2020 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2020/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

11.09.2020 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2020/II)

 

a)

27.04.2023

Jacobsen

   23.07.2026

Seite 25 von 48  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

24.09.2021 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2021/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 12.08.2022 und

Änderungsbeschluss vom

04.04.2023 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 11.08.2027 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 625,00 EUR gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von

bis zu 625 neuen, auf den Na-

men lautenden nennwertlosen

Stückaktien in Form von Stamm-

aktien mit einem anteiligen Be-

trag am Grundkapital in Höhe

von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen.

Es gelten dabei die durch die

Hauptversammlung festgeleg-

   23.07.2026

Seite 26 von 48  

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ten Ausgabepreise. (Genehmig-

tes Kapital 2022/I)

 

25

 

79.865 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.09.2021 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von

1.000 Stammaktien zum Nenn-

wert von 1 EUR auf 79.865 EUR

erhöht. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 27.03.2023

ist der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 3 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals; Geneh-

migtes Kapital) und § 4 (Stamm-

aktien und Vorzugsaktien). (Ge-

nehmigtes Kapital 2021/II)

 

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 24.09.2021 ermächtigt

a)

27.04.2023

Jacobsen

   23.07.2026

Seite 27 von 48  

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 4.800 EUR (Genehmigtes

Kapital 2021/II)

 

26

 

131.438,00 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 04.04.2023 ist

das Grundkapital um 51.573

EUR auf 131.438 EUR erhöht.

Aufgrund der Ermächtigung

vom selben Tage ist die Sat-

zung durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 31.05.2023 und

01.06.2023 geändert in § 3 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals, genehmigtes Kapital) und

§ 4 (Stammaktien und Vorzugs-

aktien). Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt.

 

a)

23.06.2023

Jacobsen

27

 

136.963,00 EUR

 

 

a)

a)

   23.07.2026

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.09.2021 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von

4.800 Stammaktien zum Nenn-

wert von 1 EUR auf 136.238 EUR

erhöht. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 11.10.2023

ist der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 3 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals; Geneh-

migtes Kapital) und § 4 (Stamm-

aktien und Vorzugsaktien). (Ge-

nehmigtes Kapital 2021/II)

 

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

12.08.2022 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von

625 Stammaktien zum Nenn-

wert von 1 EUR auf 136.963 EUR

erhöht. Durch Beschluss des

13.11.2023

Jacobsen

   23.07.2026

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    Abruf vom 23.07.2026

HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Aufsichtsrats vom 11.10.2023

ist der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 3 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals; Geneh-

migtes Kapital) und § 4 (Stamm-

aktien und Vorzugsaktien). (Ge-

nehmigtes Kapital 2022/I)

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

24.09.2021 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2021/II)

 

Das genehmigte Kapital vom

12.08.2022 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2022/I)

 

28

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Schmidt-Niepenberg, Hartmut

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.09.2023 ist

die Satzung geändert in § 3 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals, Formwechsel, genehmig-

a)

13.11.2023

Jacobsen

   23.07.2026

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tes Kapital) und § 8 Abs. 1 (Auf-

sichtsrat).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 28.09.2023 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 30.09.2028 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 20.000,00 EUR ge-

gen Bareinlagen durch Ausga-

be von bis zu 20.000 neuen, auf

den Namen lautenden nennwert-

losen Stückaktien mit einem an-

teiligen Betrag am Grundkapi-

tal in Höhe von 1 EUR pro Aktie

zu erhöhen. Es gelten dabei die

durch die Hauptversammlung

festgelegten Ausgabepreise.

Der Aufsichtsrat wird ermäch-

tigt, den Wortlaut der Satzung

nach vollständiger oder teilwei-

   23.07.2026

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ser Durchführung des Geneh-

migten Kapitals oder nach Ab-

lauf der Ermächtigungsfrist ent-

sprechend der tatsächlichen Er-

höhung des Grundkapitals anzu-

passen. (Genehmigtes Kapital

2023/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 28.09.2023 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 30.09.2028 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 10.000,00 EUR ge-

gen Bareinlagen durch Ausga-

be von bis zu 10.000 neuen, auf

den Namen lautenden nennwert-

losen Stückaktien mit einem an-

teiligen Betrag am Grundkapi-

tal in Höhe von 1 EUR pro Aktie

zu erhöhen. Es gelten dabei die

durch die Hauptversammlung

   23.07.2026

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

festgelegten Ausgabepreise.

Der Aufsichtsrat wird ermäch-

tigt, den Wortlaut der Satzung

nach vollständiger oder teilwei-

ser Durchführung des Geneh-

migten Kapitals oder nach Ab-

lauf der Ermächtigungsfrist ent-

sprechend der tatsächlichen Er-

höhung des Grundkapitals anzu-

passen. (Genehmigtes Kapital

2023/II)

 

Es besteht ein Teilgewinnab-

führungsvertrag (stille Beteili-

gung) mit der MBG Mittelständi-

sche Beteiligungsgesellschaft

Schleswig-Holstein mbH mit

Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel

HRB 2443 KI), dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss

vom 28.09.2023 zugestimmt

hat..

 

   23.07.2026

Seite 33 von 48  

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

29

 

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen

wie folgt be-

richtigt:

 

136.863,00 EUR

 

 

 

 

a)

20.11.2023

Jacobsen

30

 

 

b)

Vorstand:

6.

Niemann, Anja, *XX.XX.1974, Kiel

 

Nicht mehr Vorstand:

5. Dr. Hayes, Iris

 

5.

Dr. Hayes, Iris, *XX.XX.1986,

Schönkirchen

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

6.

Hugenbusch, Daniel,

*XX.XX.1991, Rodenbek

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

 

a)

06.02.2024

Jacobsen

   23.07.2026

Seite 34 von 48  

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

31

 

166.863,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.09.2023 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

der Gesellschaft durch Ausga-

be von 30.000 Stammaktien

zum Nennwert von 1 EUR auf

166.863 EUR erhöht. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

06.04.2024;07.04.2024;08.04.2024

ist der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 3 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals; Geneh-

migtes Kapital) und § 4 (Stamm-

aktien und Vorzugsaktien). (Ge-

nehmigtes Kapital 2023/I+II)

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

28.09.2023 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2023/I)

 

a)

19.04.2024

Lämmerhirt

   23.07.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

28.09.2023 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2023/II)

 

32

b)

Geschäftsanschrift:

Dorfstraße 2, 24247 Mielken-

dorf

 

 

 

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 12.07.2024 das Grundka-

pital der Gesellschaft bis zum

15.07.2029 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats einmalig oder

mehrmals um insgesamt bis zu

40.000,00 EUR gegen Bareinla-

gen durch Ausgabe von bis zu

40.000 neuen, auf den Namen

lautenden nennwertlosen Stück-

aktien in Form von Stammakti-

en mit einem anteiligen Betrag

am Grundkapital in Höhe von

1,00 EUR pro Aktie zu erhöhen.

Es gelten dabei die durch die

Hauptversammlung festgeleg-

ten Ausgabepreise.

a)

30.07.2024

Jacobsen

   23.07.2026

Seite 36 von 48  

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HRB 18650 KI

 

Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Aufsichtsrat wird ermäch-

tigt, den Wortlaut der Satzung

nach vollständiger oder teilwei-

ser Durchführung des Geneh-

migten Kapitals oder nach Ab-

lauf der Ermächtigungsfrist ent-

sprechend der tatsächlichen Er-

höhung des Grundkapitals anzu-

passen. (Genehmigtes Kapital

2024/I)

 

33

 

196.863,00 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.07.2024 ist

das Grundkapital um 30.000

EUR auf 196.863 EUR durch Bar-

kapitalerhöhung erhöht.

Aufgrund der Ermächtigung

vom selben Tage ist die Sat-

zung durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 06.12.2024,

07.12.2024 und 08.12.2024 ge-

ändert in § 3 (Höhe und Eintei-

a)

20.12.2024

Jacobsen

   23.07.2026

Seite 37 von 48  

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung des Grundkapitals, geneh-

migtes Kapital) und § 4 (Stamm-

aktien und Vorzugsaktien). Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

 

34

b)

Zweigniederlassung errichtet:

1.

Phi-Stone AG

24220 Flintbek

Eiderkamp 33, 24220 Flintbek

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.04.2025 ist

die Satzung geändert in

§ 3 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Formwechsel, ge-

nehmigtes Kapital).

 

Die Hauptversammlung vom

22.04.2025 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um bis zu

40.000,00 Euro beschlossen.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

12.07.2024 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2024/I)

a)

13.05.2025

Lämmerhirt

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HRB 18650 KI

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 22.04.2025 das Grundka-

pital der Gesellschaft bis zum

21.04.2030 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats einmalig oder

mehrmals um insgesamt bis zu

80.000,00 EUR gegen Bareinla-

gen durch Ausgabe von bis zu

80.000 neuen, auf den Namen

lautenden nennwertlosen Stück-

aktien in Form von Stammakti-

en mit einem anteiligen Betrag

am Grundkapital in Höhe von

1,00 EUR pro Aktie zu erhöhen.

Es gelten dabei die durch die

Hauptversammlung festgeleg-

ten Ausgabepreise.

Der Aufsichtsrat wird ermäch-

tigt, den Wortlaut der Satzung

nach vollständiger oder teilwei-

ser Durchführung des Geneh-

migten Kapitals oder nach Ab-

   23.07.2026

Seite 39 von 48  

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HRB 18650 KI

 

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lauf der Ermächtigungsfrist ent-

sprechend der tatsächlichen Er-

höhung des Grundkapitals an-

zupassen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2025/I) (Genehmigtes Kapi-

tal 2025/I)

 

35

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend 34 ist

von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt einge-

tragen:

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 22.04.2025 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 21.04.2030 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrmals um insge-

samt bis zu 80.000,00 EUR ge-

gen Bareinlagen durch Ausga-

be von bis zu 80.000 neuen, auf

a)

20.05.2025

Lämmerhirt

   23.07.2026

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