Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 17693 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ceravis Real Estate GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Rendsburg
Geschäftsanschrift:
Kieler Straße 211, 24768 Rends-
burg
c)
Erwerb, Halten und Verwalten
von Grundbesitz sowie Halten
und Verwalten eigenen Vermö-
gens, jeweils im eigenen Namen
und für eigene Rechnung.
100.000.000,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Jeder Geschäftsführer darf
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Manthey, Adrian, *XX.XX.1971, Horst
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Geschäftsführer:
2.
Pogge, Thorsten, *XX.XX.1956, Bor-
desholm
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
12.09.2014
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 26.05.2015
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.04.2016
ist der Sitz der Gesellschaft von
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 133445) nach Rendsburg ver-
legt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 1 (Firma, Sitz).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom
28.08.2015 mit der Ceravis GmbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 132455), dem die Gesell-
schafterversammlung durch Be-
schluss vom 02.09.2015 zuge-
stimmt hat.
a)
09.05.2016
Gonschior
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
22.09.2014
03.04.2024
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Abruf vom 03.04.2024
HRB 17693 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Stilund, Henrik Peter, *XX.XX.1970,
Nykøbing F/Dänemark
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Die Eintragung betreffend den Un-
ternehmensvertrag mit der Cera-
vis GmbH vom 28.08.2015 ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
a)
21.02.2017
Gonschior
03.04.2024
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HRB 17693 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
28.08.2015 mit der Ceravis AG
mit Sitz in Rendsburg (Amtsge-
richt Kiel, HRB 17805 KI), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 02.09.2015 zuge-
stimmt hat.
3
b)
Geschäftsführer:
4.
Nissen, Frank, *XX.XX.1962, Strux-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Pogge, Thorsten
a)
11.05.2017
Jacobsen
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Stilund, Henrik Peter
Geschäftsführer:
a)
16.04.2018
Skirde
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.
Fredeløkke, Kim Woetmann,
*XX.XX.1975, Bremen
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Manthey, Adrian
a)
18.10.2018
Wendt
6
b)
Geschäftsführer:
6.
Jeremic, Sdran, *XX.XX.1964, Idar-
Oberstein
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Fredeløkke, Kim Woetmann
a)
06.09.2019
Skirde
7
b)
Änderung zu Nr. 6:
Vorname berichtigt
Geschäftsführer:
Jeremic, Srdan, *XX.XX.1964, Idar-
Oberstein
a)
21.02.2020
Skirde
8
b)
Geschäftsführer:
a)
23.03.2022
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7.
Brahms, Jan, *XX.XX.1962, Brickeln
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Jeremic, Srdan
Lämmerhirt
9
b)
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführer:
Nissen, Frank
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Brahms, Jan
a)
17.08.2022
Skirde
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