BUWOG - Lübeck Hanse III GmbH - Chronologischer Auszug

HRB 16929 AG Kiel · aktuell

Chronologischer Auszug

BUWOG - Lübeck Hanse III GmbH

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

BUWOG - Lübeck Hanse III

GmbH

Sitz/Niederlassung:

Kiel

Geschäftsanschrift:

Fabrikstraße 7, 24103 Kiel

Erwerb, Vermietung und Verwer-

tung eigenen Grundbesitzes aller

Art. Darüber hinaus ist die Gesell-

schaft zu allen Maßnahmen be-

rechtigt, die ihr zur Vermögens-

verwaltung und zur Förderung des

Gesellschaftszweckes notwendig

oder nützlich erscheinen. Der Be-

trieb von Bankgeschäften ist aus-

geschlossen.

25.000 EUR

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Die Geschäftsführer sind, solange sie

nicht alleinige Geschäftsführer sind,

befugt, im Namen der Gesellschaft

mit sich im eigenen Namen oder als

Vertreter eines Dritten Rechtsge-

schäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:

Gleitz, Thorsten, *XX.XX.1979, Hen-

stedt-Ulzburg

Geschäftsführer:

Heffter, Dennis, *XX.XX.1975, Ve-

chelde

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Marin, Jan, *XX.XX.1976, Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Mortensen, Klaus, *XX.XX.1967,

Kiel

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

16.05.2014

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 06.05.2015

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.05.2015

ist der Sitz der Gesellschaft von

Hamburg (Amtsgericht Hamburg,

HRB 136132) nach Kiel verlegt

und der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Sitz).

29.07.2015

Sepke

Tag der ers-

ten Eintragung:

09.04.2015

03.04.2024

Seite 1 von 16

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kluger, Cornelia, *XX.XX.1968,

Wien / Österreich

Geschäftsführer:

Mosig, Thomas, *XX.XX.1970, Berlin

Geschäftsführer:

Petersen, Tim, *XX.XX.1970, Kiel

Geschäftsführer:

Teufelsdorfer, Herwig, *XX.XX.1969,

Wien / Österreich

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Plazeriano, Elke, *XX.XX.1973, Wien

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Nicht mehr Prokurist:

4. Plazeriano, Elke

28.12.2015

Krause

26.000 EUR

05.01.2016

03.04.2024

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.12.2015 ist

das Stammkapital zum Zwecke der

Verschmelzung auf 26.000 EUR er-

höht und der Gesellschaftsvertrag

geändert in § 4 (Stammkapital).

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 11.12.2015 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die CHAPINES Ver-

mögensverwaltungsgesellschaft

mbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht

Kiel, HRB 16621 KI) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

Gonschior

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 06.04.2016 mit der

BUWOG - NDL XI GmbH mit

Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel,

HRB 16504 KI), dem die Gesell-

25.04.2016

Gonschior

03.04.2024

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Amtsgericht Kiel

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schafterversammlung durch Be-

schluss vom 14.04.2016 zuge-

stimmt hat.

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Kluger, Cornelia

19.05.2016

Krause

Nicht mehr Prokurist:

2. Marin, Jan

Rotter, Alexander Oliver,

*XX.XX.1978, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

22.07.2016

Krause

03.04.2024

Seite 4 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Mosig, Thomas

23.10.2017

Lämmerhirt

Änderung zu Nr. 5:

Rotter, Alexander Oliver

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

14.12.2017

Lämmerhirt

Geschäftsführer:

Mazanek, Martin, *XX.XX.1980, Wien

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Reusch, Henning, *XX.XX.1977, Ham-

burg

12.02.2018

Lämmerhirt

03.04.2024

Seite 5 von 16

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Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Späth, Philipp, *XX.XX.1977, Ham-

burg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Reusch, Henning

22.06.2018

Lämmerhirt

Nicht mehr Prokurist:

1. Heffter, Dennis

10.09.2018

Lämmerhirt

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Mazanek, Martin

06.11.2018

Lämmerhirt

07.11.2018

03.04.2024

Seite 6 von 16

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 04.10.2018

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 3 (Dauer der Gesellschaft,

Geschäftsjahr).

Ackermann

Geschäftsanschrift:

Universitätsstr. 133, 44803 Bo-

chum

Geschäftsführer:

Freiberg, Klaus, *XX.XX.1962, Müns-

ter

Geschäftsführer:

10.

Freifrau Röder von Diersburg, Hele-

ne, *XX.XX.1970, Frankfurt/Main

Geschäftsführer:

11.

Schiller, Ulrich, *XX.XX.1976, Berlin

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Gleitz, Thorsten

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Petersen, Tim

Nicht mehr Prokurist:

3. Mortensen, Klaus

Nicht mehr Prokurist:

5. Rotter, Alexander Oliver

Akelbein, Torsten, *XX.XX.1969,

Düsseldorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Ennis, Mark, *XX.XX.1964, Krefeld

22.11.2018

Lämmerhirt

03.04.2024

Seite 7 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Teufelsdorfer, Herwig

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Späth, Philipp

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Gleiß, Sabine, *XX.XX.1966, Frank-

furt

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Dr. Heß, Fabian, *XX.XX.1974, Essen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

03.04.2024

Seite 8 von 16

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

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der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

10.

Kanellopoulus, Konstantina,

*XX.XX.1982, Bielefeld

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

11.

Schauerte, Christoph, *XX.XX.1962,

Düsseldorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

12.

Schindler, Jörg, *XX.XX.1973, Essen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

03.04.2024

Seite 9 von 16

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Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

13.

Weber, Olaf, *XX.XX.1972, Leverku-

sen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

14.

Weihe, Alexander, *XX.XX.1972,

München

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

12.

29.03.2019

Lämmerhirt

03.04.2024

Seite 10 von 16

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Brunnert, Dirk, *XX.XX.1978, Ham-

burg

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Schiller, Ulrich

15.

Wohlthat, Andreas, *XX.XX.1973,

Düsseldorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

8. Gleiß, Sabine

07.08.2019

Jacobsen

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 09.10.2019

ist der Gesellschaftsvertrag im Zu-

ge einer vollständigen Neufassung

insbesondere geändert in § 2 (Ge-

28.10.2019

Ackermann

03.04.2024

Seite 11 von 16

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

genstand des Unternehmens) und

§ 5 (Geschäftsführung und Vertre-

tung der Gesellschaft).

Geschäftsführer:

13.

Fittkau, Arnd, *XX.XX.1973, Essen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Freiberg, Klaus

22.01.2020

Lämmerhirt

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 12.07.2021

24.08.2021

Jacobsen

03.04.2024

Seite 12 von 16

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

wurde der Gesellschaftsvertrag ins-

gesamt neu gefasst.

Der mit der BUWOG - NDL XI

GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsge-

richt Kiel, HRB 16504 KI) beste-

hende Gewinnabführungsvertrag

vom 06.04.2016 ist durch Verein-

barung vom 24.11.2021 geändert.

Die Gesellschafterversammlung hat

durch Beschluss vom 29.11.2021

zugestimmt.

20.12.2021

Lämmerhirt

Änderung zu Nr. 6:

Akelbein, Torsten, *XX.XX.1969,

Dortmund

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 11:

30.05.2022

Lämmerhirt

03.04.2024

Seite 13 von 16

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Schauerte, Christoph, *XX.XX.1962,

Essen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

15. Wohlthat, Andreas

Der mit der BUWOG - NDL XI

GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsge-

richt Kiel, HRB 16504 KI) beste-

hende Gewinnabführungsvertrag

vom 06.04.2016 nebst Änderung

vom 24.11.2021 ist durch Verein-

barung vom 18.11.2022 geändert.

Die Gesellschafterversammlung hat

durch Beschluss vom 29.11.2022

zugestimmt.

12.12.2022

Lämmerhirt

03.04.2024

Seite 14 von 16

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 12:

Geschäftsführer:

Brunnert, Dirk

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 13:

Geschäftsführer:

Fittkau, Arnd

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

14.

Grosse, Philip, *XX.XX.1970, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Freifrau Röder von Diersburg,

Helene

15.08.2023

Lämmerhirt

Nicht mehr Prokurist:

10. Kanellopoulus, Konstantina

15.09.2023

Lämmerhirt

03.04.2024

Seite 15 von 16

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 16929 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

16.

Dr. Lander, Fabian, *XX.XX.1975,

Wolfsburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

17.

Dr. Reifenrath, Frank, *XX.XX.1971,

Hattingen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

15.12.2023

Lämmerhirt

03.04.2024

Seite 16 von 16

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