SAINT-GOBAIN Diamantwerkzeuge GmbH - Chronologischer Auszug

HRB 16184 AG Kiel · aktuell

Chronologischer Auszug

SAINT-GOBAIN Diamantwerkzeuge GmbH

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 04.02.2024

HRB 16184 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

SAINT-GOBAIN Diamantwerk-

zeuge GmbH

Sitz/Niederlassung:

Norderstedt

Geschäftsanschrift:

Schützenwall 13-17, 22844 Nor-

derstedt

Leitung und Beherrschung von

Beteiligungsunternehmen auf dem

Gebiet der Herstellung, der Bear-

beitung und der Veräußerung von

Schleifmitteln, insbesondere von

Diamant- und Bornitridwerkzeu-

gen. Die Gesellschaft ist darüber

hinaus zum Vertrieb von Schleif-

mitteln aller Art und zur Vermitt-

lung von Vertriebsgeschäften

(Kommissions- und Agenturtätig-

keit) berechtigt

20.000.000 DM

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Geschäftsführer:

Borgmann, Dirk, *XX.XX.1966, Aa-

chen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Bindert, Eckhard Karl-Franz,

*XX.XX.1951, Reinbek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Eikenberg, Stephan, *XX.XX.1971,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Grégoire, Jean-Dominigue,

*XX.XX.1964, Polleur Theux / Belgi-

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

05.11.1976

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 25.08.1998

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 26.08.2014

ist der Sitz der Gesellschaft von

Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB

1340) nach Norderstedt verlegt und

der Gesellschaftsvertrag geändert

in § 1 (Firma und Sitz der Gesell-

schaft).

28.10.2014

Gonschior

Tag der ers-

ten Eintragung:

09.11.1976

04.02.2024

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 04.02.2024

HRB 16184 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Haupt, Norbert, *XX.XX.1958, Vol-

kach

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Kaftal, Thomas, *XX.XX.1971, Bonn

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Lebrun, Eric, *XX.XX.1968, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Röder, Petra, *XX.XX.1970, Köln-

Rodenkirchen

04.02.2024

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HRB 16184 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Surberg, Rainer, *XX.XX.1959, Aa-

chen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Vorwerck, Carsten, *XX.XX.1972,

Elmshorn

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

10.

Plum, Roger, *XX.XX.1970, Alden-

hoven

26.11.2014

Fritsche

04.02.2024

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tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.11.2014 ist

der Gesellschaftsvertrag vollständig

neu gefasst worden.

Der mit der Compagnie de Saint-

Gobain Zweigniederlassung

Deutschland (Amtsgericht Aachen,

HRB 229) bestehende Beherr-

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag vom 21.12.1976 ist gemäß

Änderungsvereinbarung vom 15.

September 2014 geändert. Die Ge-

sellschafterversammlung hat durch

Beschluss vom 31.10.2014 der Än-

derungsvereinbarung zugestimmt.

11.12.2014

Otterbach

Nicht mehr Prokurist:

3. Grégoire, Jean-Dominigue

27.08.2015

Fritsche

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

1. Bindert, Eckhard Karl-Franz

11.

Wiegand, Timo, *XX.XX.1982, Düs-

seldorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

21.04.2016

Fritsche

Nicht mehr Prokurist:

7. Röder, Petra

12.

Hofman, Vincent Alfred,

*XX.XX.1962, Köln

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

03.01.2017

Fritsche

Nicht mehr Prokurist:

04.02.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

11. Wiegand, Timo

06.09.2017

Jacobsen

Nicht mehr Prokurist:

9. Vorwerck, Carsten

13.

Apostel, Martin, *XX.XX.1978, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

16.03.2018

Fritsche

Nicht mehr Prokurist:

12. Hofman, Vincent Alfred

14.

Kowalewsky, Dan, *XX.XX.1974,

Limhamn / Schweden

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

30.05.2018

Fritsche

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

14. Kowalewsky, Dan

15.

Arbuz, David, *XX.XX.1974, Köln

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

20.02.2019

Fritsche

16.

Raja, Saqib, *XX.XX.1972, Norder-

stedt

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

2. Eikenberg, Stephan

22.08.2019

Jacobsen

Geschäftsführer:

22.04.2021

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bako, Christian, *XX.XX.1981, Stutt-

gart

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

Orlhac, Xavier, *XX.XX.1970, Frank-

reich

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Borgmann, Dirk

Beyer

17.

Kemethmüller, Stefan, *XX.XX.1973,

Schleusingen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

07.09.2021

Beyer

04.02.2024

Seite 8 von 13

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Abruf vom 04.02.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

4. Haupt, Norbert

Nicht mehr Prokurist:

5. Kaftal, Thomas

Nicht mehr Prokurist:

6. Lebrun, Eric

Nicht mehr Prokurist:

10. Plum, Roger

18.

Gertel, Katja, *XX.XX.1977, Moritz-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

19.

Hummelsheim, Martin,

*XX.XX.1965, Hamburg

06.12.2021

Beyer

04.02.2024

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Abruf vom 04.02.2024

HRB 16184 KI

Num-

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der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

13. Apostel, Martin

20.

Nottebrock, Indrani, *XX.XX.1976,

Köln

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

18. Gertel, Katja

17.05.2022

Grell

Nicht mehr Prokurist:

17. Kemethmüller, Stefan

12.07.2022

Beyer

27.09.2022

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

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5

6

7

Auf die Gesellschaft ist im Wege

der Abspaltung aufgrund des Ab-

spaltungsvertrags vom 06.07.2022

(UVZ Nr. 1014/R/2022 des Notars

Martin Rudersdorf in Aachen) und

den Zustimmungsbeschlüssen der

beteiligten Rechtsträger vom selben

Tage, ein Teil des Vermögens, ins-

besondere die Komplementärstel-

lung der Saint-GOBAIN Abrasi-

ves GmbH mit Sitz in Wesseling

(Amtsgericht Köln, HRB 45066/

übertragender Rechtsträger) an der

Ernst Winter & Sohn Norderstedt

GmbH & Co. KG mit Sitz in Nor-

derstedt (Amtsgericht Kiel, HRA

1383 NO) abgespalten worden.

Die Spaltung wird erst mit der Ein-

tragung in das Register des Sitzes

des übertragenden Rechtsträgers

wirksam.

Beyer

Die Spaltung ist mit der am

30.09.2022 im Register des übertra-

05.10.2022

Beyer

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

genden Rechtsträgers erfolgten Ein-

tragung wirksam geworden.

21.

Johansson, Helena, *XX.XX.1975,

München

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

15.12.2022

Beyer

22.

Zuleta Marin, Elena Carolina,

*XX.XX.1980, Aachen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

15. Arbuz, David

22.02.2023

Beyer

23.

von Mackensen, Thorben,

*XX.XX.1978, Norderstedt

09.06.2023

Beyer

04.02.2024

Seite 12 von 13

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 16184 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

16. Raja, Saqib

Geschäftsführer:

Wiegand, Timo, *XX.XX.1982, Düs-

seldorf

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Bako, Christian

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Orlhac, Xavier

24.

van Steijn, Manja, *XX.XX.1972,

Heerhugowaard / Niederlande

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

20.11.2023

Grell

04.02.2024

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