Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 14471 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Polybit Nord Handelsgesellschaft
mbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Norderstedt
Geschäftsanschrift:
Mühlenweg 131-139, 22844 Nor-
derstedt
c)
Der Einkauf und der Vertrieb von
Dachbahnmaterialien und Flach-
dachzubehör
55.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Garbe, Holger, *XX.XX.1964, Ronnen-
berg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Schulz, Christian, *XX.XX.1962, Has-
loh
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
08.10.1979
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 10.10.2003
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.12.2012
ist der Sitz der Gesellschaft von
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 25217) nach Norderstedt ver-
legt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 1 (Firma und Sitz).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Polybit Baumetall Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Hanno-
ver (Amtsgericht Hannover, HRB
1301), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
19.12.2001 zugestimmt hat.
a)
27.12.2012
Gonschior
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
01.04.1980
03.04.2024
Seite 1 von 3
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 14471 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
b)
Geschäftsanschrift:
Werkstraße 12, 22844 Norderstedt
a)
22.08.2013
Grell
3
b)
Der mit der Polybit Baumetall Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 08.08.2013
geändert. Die Gesellschafterver-
sammlung hat durch Beschluss vom
04.10.2013 zugestimmt.
a)
12.11.2013
Gonschior
4
155.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.09.2019
ist das Stammkapital auf 155.000
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag geändert in § 4 (Stammka-
pital).
a)
16.09.2019
Gonschior
03.04.2024
Seite 2 von 3
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 14471 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
1.
Lau, David, *XX.XX.1983, Stelle
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
2.
Matthay, Yannick, *XX.XX.1987,
Quickborn
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
27.11.2023
Wendt
03.04.2024
Seite 3 von 3