Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.02.2024
HRB 13504 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wartenberg Vermögensverwal-
tungs GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Neumünster
Geschäftsanschrift:
Oderstraße 9, 24539 Neumünster
c)
Der Erwerb, der Verkauf und das
Halten von Vermögensbeteiligun-
gen wie Aktien, Fondsbeteiligun-
gen und ähnliches sowie eine all-
gemeine Vermögensverwaltung
25.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer ver-
treten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Heinz, Carsten, *XX.XX.1965, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.12.2011
a)
20.12.2011
Gonschior
2
a)
Wartenberg Verwaltungs GmbH
c)
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.10.2013
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
a)
16.10.2013
Gonschior
09.02.2024
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Abruf vom 09.02.2024
HRB 13504 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung des eigenen Vermö-
gens, also der Erwerb, der Ver-
kauf und das Halten von eigenen
Vermögensbeteiligungen wie Ak-
tien, Fondsbeteiligungen und ähn-
lichem sowie die allgmeine Ver-
mögensverwaltung
dert in §§ 1 (Firma, Sitz) und 2
(Gegenstand des Unternehmens).
3
275.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.11.2013
ist das Stammkapital auf 275.000
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag geändert in §§ 4 (Stamm-
kapital, Geschäftsanteile) und 13
(Schlussbestimmungen).
a)
22.11.2013
Gonschior
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.06.2015
ist der Gesellschaftsvertrag voll-
ständig neu gefasst und insbeson-
dere geändert worden in § 3 (Dauer
der Gesellschaft und Geschäftsjahr)
und § 4 (Stammkapital, Geschäfts-
anteil).
a)
11.06.2015
Otterbach
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Abruf vom 09.02.2024
HRB 13504 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.07.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert wordne in § 9 (Gewinnaus-
schüttung).
a)
09.07.2015
Otterbach
6
b)
Geschäftsanschrift:
Oderstraße 11, 24539 Neumünster
1.
Beeck-Kowalewski, Ulrike,
*XX.XX.1961, Latendorf
Einzelprokura
2.
Caspary, Christiane, *XX.XX.1971,
Ruhwinkel
Einzelprokura
a)
24.01.2017
Fritsche
7
b)
Geschäftsanschrift:
Oderstraße 9, 24539 Neumünster
a)
29.05.2019
Grell
8
a)
a)
a)
20.11.2020
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
2.
Pingel, Kay, *XX.XX.1963, Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Heinz, Carsten Robert, *XX.XX.1965,
Langwedel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.11.2020 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 5 (Geschäftsführung, Vertretung).
Gonschior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
9
Nicht mehr Prokurist:
2. Caspary, Christiane
a)
03.02.2022
Beyer
10
Nicht mehr Prokurist:
1. Beeck-Kowalewski, Ulrike
a)
05.01.2023
Beyer
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Pingel, Kay
a)
02.05.2023
Beyer
09.02.2024
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