Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 13321 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Andreas Paulsen GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Kiel
Geschäftsanschrift:
Wittland 14-18, 24109 Kiel
Zweigniederlassung errichtet:
1.
Andreas Paulsen GmbH Zweig-
niederlassung Heide
25746 Heide
Husumer Straße 84, 25746 Heide
Zweigniederlassung errichtet:
2.
Andreas Paulsen GmbH Zweig-
niederlassung Neumünster
24537 Neumünster
Rendsburger Straße 80, 24537
Neumünster
c)
3.000.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Braeuninger, Erik, *XX.XX.1965,
Kronshagen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Paulsen, Lars, *XX.XX.1978, Kiel
1.
Lossau, Michael, *XX.XX.1956,
Brokstedt
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Schultz, Michael, *XX.XX.1951,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Andreas Paulsen GmbH
& Co. KG mit Sitz in Kiel (Amts-
gericht Kiel, HRA 2409 KI) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 12.08.2011.
a)
18.10.2011
Sepke
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HRB 13321 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Groß- und Einzelhandel mit
Waren aus dem Fachgebiet der
Sanitär- und Heizungsbranche so-
wie mit allen in der Baubranche
verwandten Sortimenten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Geschäftsführer:
3.
Lossau, Michael, *XX.XX.1956, Otten-
dorf
Nicht mehr Prokurist:
1. Lossau, Michael
a)
21.11.2011
Grell
3
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Braeuninger, Erik, *XX.XX.1965, Ot-
tendorf
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
CRH Zweite Vermögensverwal-
tung GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB
55462), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
15.11.2011 zugestimmt hat.
a)
21.12.2011
Gonschior
4
b)
Der mit der CRH Zweite Vermö-
gensverwaltung GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düssel-
a)
18.11.2014
Gonschior
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HRB 13321 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dorf, HRB 55462) bestehende Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag ist durch Vereinba-
rung vom 10.11.2014 abgeändert.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 10.11.2014
zugestimmt.
5
3.
Bock, Marcus, *XX.XX.1973, Tasdorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Nicht mehr Prokurist:
2. Schultz, Michael
a)
24.01.2018
Wendt
6
b)
Änderung zu Nr. 3:
Wohnortsänderung
Geschäftsführer:
Lossau, Michael, *XX.XX.1956, Brok-
stedt
a)
25.01.2018
Wendt
7
a)
a)
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HRB 13321 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.10.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Dauer der Gesellschaft
und Geschäftsjahr).
23.10.2019
Gonschior
8
4.
Hankel, Christina, *XX.XX.1974,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
29.10.2019
Wendt
9
b)
Der mit der CRH Zweite Vermö-
gensverwaltung GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düssel-
dorf, HRB 55462) bestehende Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag ist durch Aufhebungs-
vertrag vom 31.10.2019 mit Wir-
kung zum 01.11.2019 aufgehoben.
a)
11.11.2019
Gonschior
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.11.2019 ist
a)
27.11.2019
Sepke
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 3 (Dauer der Gesellschaft und
Geschäftsjahr).
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Clay Bidco Ger-
many GmbH mit Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 115346), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 20.11.2019 zuge-
stimmt hat..
11
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 04.12.2019 mit der
Clay Bidco Germany GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main (Amts-
gericht Frankfurt am Main, HRB
115346), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
selben Tag zugestimmt hat.
Der Gewinnabführungsvertrag er-
setzt den zwischen beiden Gesell-
a)
27.12.2019
Gonschior
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schaften am 20.11.2019 geschlosse-
nen Gewinnabführungsvertrag.
12
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.02.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert.
a)
03.03.2020
Gonschior
13
b)
Die Organträgerin des Gewinnab-
führungsvertrags vom 04.12.2019
firmiert nunmehr unter BME Ger-
many Holding GmbH mit Sitz in
Iserlohn (Amtsgericht Iserlohn,
HRB 9578).
a)
20.03.2020
Gonschior
14
b)
Geschäftsführer:
4.
Bock, Marcus, *XX.XX.1973, Tasdorf
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Lossau, Michael
Nicht mehr Prokurist:
3. Bock, Marcus
a)
01.03.2022
Wendt
14.02.2024
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Abruf vom 14.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
der Großhandel insbesondere im
Bereich Sanitär, Heizung, Fliese
und Klima, die Erbringung von
Logistikleistungen und außerdem
der Erwerb, das Halten, Verwal-
ten und Leiten sowie die Veräu-
ßerung von Beteiligungen an Un-
ternehmen im In- und Ausland je-
der Rechtsform. Nach KWG er-
laubnispflichtige Geschäfte wer-
den nicht betrieben.
b)
Geschäftsführer:
5.
Borgmann, Dirk, *XX.XX.1966, Aa-
chen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Braeuninger, Erik
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.11.2022
ist der Gesellschaftsvertrag insgs-
amt neu gefasst, insbesondere § 4
(Gegenstand des Unternehmens), §
5 (Stammkapital) und § 7 (Vertre-
tung).
a)
06.06.2023
Wendt
16
b)
Geschäftsführer:
6.
Hartong, Frans Laurens, *XX.XX.1963,
Best/Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Borgmann, Dirk
a)
15.12.2023
Grell
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