J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau Beteiligungsgesellschaft mbH

HRB 131 AG Kiel · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 131 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau

Beteiligungsgesellschaft mbH

Kiel

Beteiligung an anderen Unterneh-

men, insbesondere solchen, die

maschinenbauliche Erzeugnisse

aller Art herstellen und/oder ver-

treiben. Die Gesellschaft ist be-

rechtigt, in Unternehmen, an de-

nen sie beteiligt ist, die Funktion

einer persönlich haftenden Gesell-

schafterin sowie die Geschäftsfüh-

rung zu übernehmen.

10.000.000,00

EUR

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Geschäftsführer:

Dr. Ing. Murmann, Dieter, Kiel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Stuke, Thomas, *XX.XX.1956, Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Dr. Lung, Max, Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

11.10.1946 mit mehrfachen Än-

derungen, zuletzt geändert am

08.08.2003

Die "J.P.Sauer & Sohn GmbH

gegründet 1751" in Eckernförde

(Amtsgericht Kiel, HRB 68 EC)

und die "Walter Murmann GmbH"

in Strande (Amtsgericht Kiel, HRB

14 EC) sind durch Übertragung ih-

res Vermögens einschließlich der

Schulden unter Ausschluss der Ab-

wicklung gemäß §§ 15, 24 des Um-

wandlungsgesetzes vom 18.08.1969

auf die Allein- bzw. Hauptgesell-

schafterin, die "J.P.Sauer & Sohn

Maschinenbau GmbH" mit dem

Sitz in Kiel (übernehmende Gesell-

schaft) umgewandelt worden.

04.08.2004

Panster

Bereits beim

Amtsgericht Kiel

am 21.01.1964

von HRB 825

nach HRB 131

umgeschrieben.

Tag der ers-

ten Eintragung

27.01.1947

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 131 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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Schulz, Harald, *XX.XX.1959, Kiel

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

Geschäftsführer:

Dr. Schmitt, Edgar, *XX.XX.1957,

Homburg/Saar

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

Folgende weitere Unternehmen

sind bisher auf die Gesellschaft ver-

schmolzen:

- ALUP-Kompressoren Besitzge-

sellschaft mbH, Köngen (Amtsge-

richt Nürtingen, HRB 2545) auf-

grund des Verschmelzungsvertra-

ges und der Zustimmungsbeschlüs-

se vom 21.08.1995

- Dr. Dieter Murmann Grund-

stücksgesellschaft mbH in Kön-

gen (Amtsgericht Nürtingen, HRB

3073) aufgrund des Verschmel-

zungsvertrages und der Zustim-

mungsbeschlüsse vom 25.09.2002

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dr. Ing. Murmann, Dieter

22.11.2004

Zanoth

Zwischen der Gesellschaft (be-

herrschte Gesellschaft) und der

Dr. Dieter Murmann Beteili-

09.01.2008

Taran

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Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 131 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

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7

gungsgesellschaft mbH, Kiel (be-

herrschende Gesellschaft - HRB

2409 Kl, Amtsgericht Kiel) ist am

20.12.2007 ein Beherrschungs- und

Gewinnsabführungsvertrag abge-

schlossen worden, dem die Gesell-

schafterversammlungen beider Ge-

sellschaften zugestimmt haben.

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Lung, Max

18.02.2008

Lämmerhirt

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Brauner Berg 15, 24159 Kiel

18.01.2011

Stade

Geschäftsführer:

Murmann, Hendrik, *XX.XX.1972,

Strande

25.07.2011

Grell

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Abruf vom 11.12.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

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5

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7

Änderung zu Nr. 2:

Vertretungsbefugnis berichtigt

Geschäftsführer:

Schulz, Harald

Änderung zu Nr. 3:

Vertretungsbefugnis berichtigt

Geschäftsführer:

Dr. Schmitt, Edgar, *XX.XX.1957, Hei-

kendorf

Der mit Dr. Dieter Murmann Betei-

ligungsgesellschaft mbH mit Sitz in

Kiel (Amtsgericht Kiel HRB 2409

KI) bestehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 11.08.2011

abgeändert worden. Die Gesell-

schafterversammlung hat durch

Beschluss vom selben Tage zuge-

stimmt.

22.08.2011

Gonschior

27.03.2013

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Num-

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

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7

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit

der Dr. Dieter Murmann Beteili-

gungsgesellschaft mbH mit Sitz

in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB

2409 KI), dem die Gesellschafter-

versammlung durch Beschluss vom

08.03.2013 zugestimmt hat.

Gonschior

Hesse, Sven, *XX.XX.1969, Kronsha-

gen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

03.01.2014

Wendt

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 06.07.2016

ist der Gesellschaftvertrag geändert

in § 4 (Geschäftsführer und Proku-

risten).

13.07.2016

Gonschior

Änderung zu Nr. 4:

23.09.2016

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Num-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Murmann, Hendrik, *XX.XX.1972,

Kiel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Wendt

Geschäftsführer:

Lallart, Franck, *XX.XX.1968, Kiel

02.05.2018

Wendt

Nicht mehr Prokurist:

1. Stuke, Thomas

17.02.2020

Wendt

Geschäftsführer:

Heumesser, Thomas, *XX.XX.1959,

Kiel

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Dr. Schmitt, Edgar

02.04.2020

Wendt

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Abruf vom 11.12.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Slottke, Dirk, *XX.XX.1976, Harms-

dorf

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Schulz, Harald

06.04.2022

Wendt

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Heumesser, Thomas

18.07.2022

Wendt

Geschäftsführer:

Mißfeldt, Peter Hans Gerhard,

*XX.XX.1985, Schinkel

24.10.2022

Wendt

Sonau, Andreas, *XX.XX.1987, Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

17.08.2023

Wendt

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Fässler, Nicole, *XX.XX.1987, Ham-

burg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

10.

Milčinovič, Mladen, *XX.XX.1978,

Flensburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Lallart, Franck

29.01.2024

Zanoth

11.12.2024

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