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Grund-
Persönlich
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Ein-
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Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
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Abwickler
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Der
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1978
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Gesellschaft
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Gesaärtsführer
Der
Gescäftsführer
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Wohnunss-:
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und
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Juli
1981
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Horst
Jenckel,
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Jipi.-Volkmwirt
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Dipl-
Volkswirt
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Kiel
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vertretungsberechtigt.
Dr,
Uwe
Kasck
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mehr
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Grund-
Persönlich
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Rechtsverhältnisse
und
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Durch
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Beschluß
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Gesellschar
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28.
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lschaftsver-
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(Stammkapital,
Gesehäftsanteile)
hehe:
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16
(Geschäftsordnung
„„Gesellschalterver-
|
sammlung)
geändert
worden“
i
Die
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als
beherrschte
Gesell-
a)
08.
Okt.
1992
schaft
mit
Un#ernehmensvertrag
vom
31.
Juli
.
1992
einen-Beherrschungs-
und
Gewinnabfüh-
rungsvertrag
mit
ihrer
Allejngesellschafte-
,
rin,
‚er
im
Handelsregister
ter
HRB
3109
"
eingetragenen
BIG-HEIMBAU
Aktiengesellschaft,
u
geschlossen,
und
zwar
mit
Zustimmung
der
i
-
Gesellschafterversammlung
vom
29.
August
1992.
:
acckı
*)
Kiel
|
9
Der
Geschäftsführer
Diplom-Volkswirt
Horst
a)
19.
Nov.
1992
Jenckel
ist
von
den
Beschränkungen
des
8
181
BGB
befreit.
uckr
Me
:
Dusch
den
Beschluß
der
Gesellschafterversam-
ia)
27.
Okt.
1994
:
lung”vwom
21.
Juli
1994
ist
der
Gesellschafts-
:
:
vertrag*i,nsgesamt
einschließlich
des
Unter-
or
:
nehmensgegenstandes
geändert
worden.
i
Ye
e)
gewerbliche
Betätigung
im
i
Bau-
und
Wohnungswesen,
i
Gegenstand
der
Gesellschaft
ist
im
Rahmen
des
Abs.
71
:
a)
der
Erwerb
unbebauter
Grundstücke
zum
Zwecke
der
Erschließung
und
Be-:
bauung
bzw.
Veräußerung,
p)
die
Planung,
Baudurch-
führung
und
Finanzierung
von
Baumaßnahmen,
c)
die
konzeptionelle
Ent-
wicklung,
die
Vermark-
Objekten,
d)
die
Betätigung
als
Geschäftsbesorger
sowie
ung
einschlä-
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Zehner
Tausender
|
Hunderter
13579
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Vorstand
24680
HR
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Grund-
Persönlich
haftende
oder
Gesellschafter
Prokura
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|
Sail
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
d
Unterschrift
Abwickler
„55
Bemerkungen
7
3
4
6
noch:
unter
Beachtung
der
Konzern-
10
:
richtlinien
auf
verwandter-.
|
:
Gebieten
betätigen
und
alle
Maßnahmen
durchf/führen,
die
den
Zweck
oder
Gegenstand
der
Gesellschaft
zu
fördern
:
geeignet
sind.
Sie
kann
ins-:
besondere
Unternehmen
oder
:
Einrichtungen
in
jeder
be-
liebigen
Art
und
Form
er-
richten,
erwerben
oder
ver-
äußern;
sie
kann
sich
an
Unternehmen
beteiligen
sowie:
für
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die
Geschäfte
besorgen
oder
führen.
Die
Gesellschaft
kann
Zweig-
niederlassungen
errichten.
Lädt...
mtsgeri
Nr.
der
Ein-
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a)
Firma
b)
Sitz
c)
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Persönlich
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Rechtsverhältnisse
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und
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Hunderter
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Zehner
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13579
24680
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HRB
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Grund-
Persönlich
haftende
1;
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Gegenstand
des
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Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
18
der
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gungf=.
Unternehmens
DM
Abwickler/in
b)
Bemerkungen
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|
4
>
7
11
2.000.000,
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Durch
den
Beschluß
der
Gesellschafterver-
a)
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sammlung
vom
10.
Juli
1996
ist
das
Stamm-
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Sept.
1996
kapital
der
Gesellschaft
um
1.500.000,--
DN
a
auf
2.000.000,--
DM
erhöht
und
$
4
des
sellschaf'ttsvertrages
entsprechend
geä
worden.
Durch
den
Beschluß
der
ellschafterver-
a)
sammlung
vom
17.
Feb
1998
ist
der
Ge-
05.
März
1998
sellschaftsvertrag
ih
$
6
(Geschäftsfüh-
A
rung),
$
13
(Begefilußfähigkeit,
Abstim-
FH
mungen)
und
1
(Abfindung)
geändert
worden
2-2
a
a
u
an
nee
men
L-------------
13
1.500.000,-
EUR
Di
selischafterversammlung
vom
27.8.2001
hat
die
Um-
a)D7.11.2001
llung
des
Stammkapitals
von
bisher
2.000.000,-
DM
auf
”
1.022.583,76
EUR,
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
aus
PR
aa
Geasellschaftsmittein
um
477.416,24
EUR
auf
1.500.000,
-
-
2
EUR
sowie
die
Änderung
des
Gesellschaftsvertrags
in
8
4
T
(Stammkapital,
Stammeiniagen)
beschlossen.
=
Ferner
sind
8
13
(Beschlußfähigkeit,
Abstimmungen)
und
$
19|der
Satzung
(Einziehung
eines
Geschäftsanteils,
Aus-
schluß)
geändert.
im.
nz
14
_b)
Kronshagen
Die
Cite
Ischafterversammlung
vom
2.11.2001
hat
die
Än-
a)
05.12.2004
}
derung
deS-Gesellschaftsvertrages
in
8
1
Abs.
2
beschlos-
seh
l
Gesellschaft
ist
von
Kiel
nach
Kronshagen
verlegt.
15
Die
Gesellschafterversammlung-yom
1.7.2002
hat
die
Än-
a)
15.07,2002
derung
des
Gesellschaftsvertrages'n
$
3
(Geschäftsjahr)
beschlossen.
FR
7
>
16
Die
Gesellschafterversammlung
vom
13.
November
2002
a)
13.12.2002
hat
die
Änderung
des
Gesellschaftsvertrags
in
$
3
(betr.
vr.
nr“
Geschäftsjahr)
beschlossen.
Die
Gesellschaft
hat
einen
Fa
oder
mehrere
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
L
b)
Ges.-Beschl.
vom
13.
Nov.
2002
befreite
Geschäftsführer.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
be-
Bi.
1
ff-Scob.
II
stellt,
vertritt
er
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Ge-
neuer
Worttaut
des
Ges.-Vertr.
schäftsführer
bestellt,
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Ge-
BI.
6
ff.
Sdb.
schäftsführer
gemeinsam
oder
durch
einen
Geschäftsführer
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Allein-
vertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden.
|
RS
137
a—
Karteiblart
HRB
(9/92,
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter/in
Geschäftsführer/in
Abwickler/in
Prokura
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
ra
Annington
Haus
3
4
Klaus
Ruge,
geb.
18.07.1946,
Bordesholm;
Ulrich
Ritter,
geb.
08.03.1959,
Leonberg
Prokura
zusammen
mit
einem
Geschäftsführer:
Nils
Bartels,
geb.
03.05.1964,
Kiel;
Andreas
Mundt,
geb.
29.10.1967,
Kiel.
Sie
sind
berechtigt,
die
Gesell-
schaft
bei
Veräußerung
und
Belastung
von
Grundstücken
zu
vertreten.
Die
Gesellschafterversammilung
vom
26.11.2003
hat
die
Änderung
des
Gesellschaftsvertrages
in
$
1
(Firma)
be-
schlossen.
Klaus
Ruge
und
Ulrich
Ritter
sind
zu
Geschäftsführern
be-
stellt.
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
jeweils
nur.
mehreren
Geschäftsführern
gemeinsam
mit-sinem
anderen
Geschäftsführer
oder
gemeinsam
mit
as
Prokuristen.
Horst
Jenckel
ist
nicht
mehr
Geschäßsführer.
einer
von
Durch
Gesellschafterseschluss
vom
15.03.2004
ist
der
Sitz
er
Gesellschaft.ufter
entsprechender
Änderung
von
$
1
bs.
2
der
SatZung
von
Kronshagen
nach
Kiel
verlegt
wor-
den.
a)
03.03.2004
wo.
Pad
a)
03.05.2004
a
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt