Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.02.2024
HRB 11116 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AEROLUX GmbH
b)
Neumünster
Geschäftsanschrift:
Allerstraße 6, 24539 Neumünster
c)
Herstellung (einschließlich Pla-
nung und Entwurf) und der Ver-
trieb (einschließlich Import- und
Export) von Konstruktionsteilen,
Material, Maschinen, Vorrichtun-
gen und Fertiganlagen für den De-
korations-, Sonnen-, Wetter- und
Insektenschutz sowie von Stanz-,
Biege- und Kunststoffteilen für
den allgemeinen technischen Be-
darf.
200.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dyckhoff, Carlo, *XX.XX.1963, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Henn, Uwe, *XX.XX.1970, Bad Sege-
berg
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
01.03.2004
, zunächst geändert bis zum
21.03.2005.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.08.2009 ist
der Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
90519 -frühere Firma: AEROLUX
Beteiligungsgesellschaft mbH-)
nach Neumünster verlegt und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 1
(Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand).
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 11.08.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die AEROLUX GmbH
(Amtsgericht Kiel, HRB 4097 NM)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
a)
29.09.2009
Büsing
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
07.05.2004
03.02.2024
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HRB 11116 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Zoepffel, Bernd, *XX.XX.1957, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
2
b)
Geschäftsführer:
3.
Henn, Uwe, *XX.XX.1970, Bad Sege-
berg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Zoepffel, Bernd
Nicht mehr Prokurist:
1. Henn, Uwe
a)
23.12.2009
Jacobsen
3
b)
a)
a)
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HRB 11116 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Norderstedt
Geschäftsanschrift:
In de Tarpen 43, 22848 Norder-
stedt
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.12.2009
ist der Sitz von Neumünster nach
Norderstedt verlegt und der Gesell-
schaftsvertrag hierzu geändert wor-
den in § 1 (Sitz).
13.01.2010
Otterbach
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dyckhoff, Carlo
2.
Pieper, Birgit Elisabeth,
*XX.XX.1964, Rendswühren
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
07.03.2014
Taube
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.03.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 9 (Veräußerung und Belas-
tung von Geschäftsanteilen).
a)
07.04.2015
Sepke
6
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit AEROLUX Betei-
a)
16.03.2020
Sepke
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
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ligungs GmbH mit Sitz in Nor-
derstedt (Amtsgericht Kiel, HRB
20830 KI), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
11.03,2020 zugestimmt hat..
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