Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 10347 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
wellyou AG
b)
Kiel
Geschäftsanschrift:
Mittelstr. 1, 24105 Kiel
c)
Die Gründung und der Erwerb
von sowie die Beteiligung an
Unternehmen, die Veräußerung
von Unternehmen und Beteiligun-
gen
hieran, die Übernahme
der Geschäftsführung dieser
Unternehmen, die Verwaltung
der Beteiligungen an Unterneh-
men,
die Führung und Entwicklung
des Konzerns und
seiner Konzernunternehmen sowie
die Erbringung zentraler
Dienstleistungen innerhalb
des Konzerns, die Verwaltung
7.400.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinschaftlich
vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-
geschäfte als Vertreter Dritter ab-
schließen.
b)
Vorstand:
1.
Roese, Volker, *XX.XX.1959, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 06.11.2003
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 27.06.2008.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung (weitere Beschlussge-
genstände neben der bereits ein-
getragenen Kapitalerhöhung) vom
27.06.2008 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 110430 B)
nach Kiel verlegt und die Satzung
geändert in § 1 (Firma, Sitz), § 4
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals), § 16 (Vorsitz in der Haupt-
versammlung).
b)
Es wurde ein genehmigtes Kapital
in Höhe von € 3.700.000 gebildet.
(Genehmigtes Kapital 2008/I)
Es wurden ein bedingtes Kapital I
in Höhe von € 700.000 und ein be-
a)
22.12.2008
Büsing
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
16.07.2004
08.04.2024
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HRB 10347 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eigenen Vermögens.
dingtes Kapital II in Höhe von €
3.000.000 gebildet. (Bedingtes Ka-
pital 2008/I und 2008/II)
2
b)
Geschäftsanschrift:
Mittelstr. 1, 24103 Kiel
a)
09.07.2009
Grell
3
a)
KENA Verwaltungs AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2013 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr).
a)
09.09.2013
Sepke
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.01.2013 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), 13
(Einberufung der Hauptversamm-
lung), 14 (Voraussetzung für die
Teilnahme) und 15 (Stimmrecht).
b)
a)
22.10.2014
Sepke
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
27.06.2008 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2008/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 16.01.2013 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 9. Janu-
ar 2018 durch Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautenden nennwertlo-
sen Stückaktien gegen Sach- oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens
Euro 185.000,00 Euro zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013/I)
5
a)
Die Eintragung vom 22.10.2014 -
lfd. Nr. 4 - wird dahingehend be-
richtigt, dass die Hauptversamm-
lung am 10.01.2013 stattgefunden
hat und die Beschlüsse von diesem
Datum stammen.
a)
26.11.2014
Sepke
6
b)
Geschäftsanschrift:
a)
13.11.2015
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Langer Segen 8-10, 24105 Kiel
Wendt
7
b)
Die Hauptversammlung vom
22.03.2016 hat die Übertragung der
Aktien der übrigen Aktionäre auf
den Hauptaktionär, Herrn Harry
Witt, geb. 29.08.1954, Kiel, gegen
Barabfindung beschlossen.
a)
27.06.2016
Sepke
8
b)
Vorstandsmitglied:
2.
Witt, Harry, *XX.XX.1954, Kiel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Vorstand:
1. Roese, Volker
a)
06.09.2018
Wendt
9
1.
Roese, Volker, *XX.XX.1959, Kiel
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
08.04.2020
Wendt
08.04.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
370.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
22.12.2023 hat die vereinfach-
te Herabsetzung des Grundkapi-
tals um 7.030.000,00 EUR auf
370.000,00 EUR und die Ände-
rung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) be-
schlossen. Die Herabsetzung des
Grundkapitals erfolgt rückwirkend
zum 01.01.2022.
a)
08.03.2024
Zanoth
08.04.2024
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