VAMED Fachpflege Schleswig GmbH

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Fachpflege Schleswig gGmbH

b)

Schleswig

c)

Zweck der Gesellschaft sind die

Förderung der Altenhilfe, des öf-

fentlichen Gesundheitswesens und

die Unterstützung hilfsbedürftiger

Personen, die im Sinne des § 53

der Abgabenordnung infolge ihres

körperlichen, geistigen oder seeli-

schen Zustandes auf die Hilfe an-

derer angewiesen sind. Hiervon

insbesondere der Erhalt und die

Weiterentwicklung von Lebens-

und Wohnformen für pflegebe-

dürftige und/oder seelisch behin-

derte Menschen sowie der Auf-

bau und das Vorhalten von um-

fangreichen Pflegeangeboten, so-

ziotherapeutischen Hilfen sowie

häuslicher Krankenpflege mit dem

Ziel, eine enge Verzahnung zwi-

25.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Röpstorff, Karsten, *XX.XX.1962, Jü-

bek

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten, solange er einziger

Geschäftsführer ist

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

19.05.2003

a)

22.07.2005

Manzke

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 5 ff. Sdb.

Tag der ers-

ten Eintragung

08.07.2003

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

11.12.2024

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Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schen ambulanten Hilfen sowie

Pflege und stationärer Versorgung

zu gewährleisten. Dieser Zweck

wird insbesondere verwirklicht

durch ein differenziertes Angebot

von ambulanten, teil- und vollsta-

tionären Pflege- und Betreuungs-

dienstleistungen für Pflegebedürf-

tige und seelisch behinderte Men-

schen. Hierzu werden Pflegehei-

me und ambulante Pflegediens-

te betrieben. Die Gesellschaft be-

treibt eine enge Kooperation mit

Angehörigen der Pflege-/Hilfe-

bedürftigen und allen an der Ge-

sundheitsversorgung beteiligten

Institutionen und Personen. Die

Gesellschaft ist zu allen Geschäf-

ten und Maßnahmen berechtigt,

die dem Gesellschaftszweck un-

mittelbar oder mittelbar zugeeig-

net sind. Sie ist befugt, zur Erfül-

lung ihrers Gesellschaftszwecks

Unternehmen zu gründen, zu er-

werben oder sich daran zu betei-

ligen und Zweigniederlassungen

Hiller, Michael, *XX.XX.1947, Schles-

wig

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

11.12.2024

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Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

zu errichten, soweit eine entspre-

chende Mittelverwendung aus ge-

meinnützigkeitsrechtlicher Sicht

zulässig ist.

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Hiller, Michael

Änderung zu Nr. 1

Geschäftsführer:

Röpstorff, Karsten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Wilde, Martin, *XX.XX.1967, Neu-

münster

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

1.

Rocke, Hinrich, *XX.XX.1966, Schu-

by

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Blöcker, Udo, *XX.XX.1956, Wester-

rönfeld

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Dr. Bunzen, Nils, *XX.XX.1975, Dä-

nischenhagen

a)

13.07.2006

Jepsen

11.12.2024

Seite 3 von 21

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

4.

Pansegrau, Peter, *XX.XX.1970,

Eckernförde

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5.

Blanke, Gerd, *XX.XX.1939, Damp

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3

Änderung zu Nr. 3

Vorname berichtigt:

Dr. Bunzen, Niels, *XX.XX.1975, Dä-

nischenhagen

a)

11.08.2006

Gehlhaar

11.12.2024

Seite 4 von 21

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

4

a)

Fachpflege Schleswig GmbH

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Wilde, Martin

Geschäftsführer:

4.

Roch, Sigurd, *XX.XX.1942, Berlin

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.12.2006

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt geändert und neu gefasst wor-

den, insbesondere in § 1 (Firma),

§ 2 (Gegenstand) und § 4 (Vertre-

tung).

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Ergebnisabführungsvertrag mit

der SCHLEI-Klinikum Schles-

wig FKSL GmbH vom 20.11.2006

(Amtsgericht Flensburg, HRB 5528

FL), dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

15.12.2006 zugestimmt hat.

a)

05.03.2007

Thomsen

11.12.2024

Seite 5 von 21

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

5

Nicht mehr Prokurist:

2. Blöcker, Udo

Nicht mehr Prokurist:

5. Blanke, Gerd

a)

09.05.2007

Gehlhaar

6

c)

Die Eintragung laufende Nummer

1 (Gegenstand) ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Zweck der Gesellschaft sind die

Förderung der Altenhilfe, des öf-

fentlichen Gesundheitswesens und

die Unterstützung hilfsbedürftiger

Personen, die im Sinne des § 53

a)

Die Eintragung betreffend die Än-

derung des Gesellschaftsvertrages

vom 15.06.2006 ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.12.2006

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt geändert und neu gefasst wor-

a)

14.05.2007

Thomsen

11.12.2024

Seite 6 von 21

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

der Abgabenordnung infolge ihres

körperlichen, geistigen oder seeli-

schen Zustandes auf die Hilfe an-

derer angewiesen sind. Hiervon

insbesondere der Erhalt und die

Weiterentwicklung von Lebens-

und Wohnformen für pflegebe-

dürftige und/oder seelisch behin-

derte Menschen sowie der Aufbau

und das Vorhalten von umfangrei-

chen Pflegeangeboten, soziothe-

rapeutischen Hilfen sowie häusli-

cher Krankenpflege mit dem Ziel,

eine enge Verzahnung zwischen

ambulanten Hilfen sowie Pflege

und stationärer Versorgung zu ge-

währleisten. Dieser Zweck wird

insbesondere verwirklicht durch

ein differenziertes Angebot von

ambulanten, teil- und vollstatio-

nären Pflege- und Betreuungsleis-

tungen für Pflegebedürftige und

seelisch behinderte Menschen.

Hierzu werden Pflegeheime und

ambulante Pflegedienste betrie-

ben. Die Gesellschaft betreibt ei-

den, insbesondere in § 1 (Firma)

und § 4 (Vertretung).

11.12.2024

Seite 7 von 21

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mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ne enge Kooperation mit Angehö-

rigen der Pflege-/Hilfebedürftigen

und allen an der Gesundheitsver-

sorgung beteiligten Institutionen

und Personen. Die Gesellschaft

ist zu allen Geschäften und Maß-

nahmen berechtigt, die dem Ge-

sellschaftszweck unmittelbar oder

mittelbar zugeeignet sind. Sie ist

befugt, zur Erfüllung ihrers Ge-

sellschaftszwecks Unternehmen

zu gründen, zu erwerben oder sich

daran zu beteiligen und Zweignie-

derlassungen zu errichten, soweit

eine entsprechende Mittelverwen-

dung aus gemeinnützigkeitsrecht-

licher Sicht zulässig ist.

7

b)

Geschäftsführer:

5.

Meyer, Cord, *XX.XX.1966, Reinbek

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

01.08.2007

Jepsen

11.12.2024

Seite 8 von 21

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HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Roch, Sigurd

Nicht mehr Prokurist:

1. Rocke, Hinrich

a)

18.10.2007

Jepsen

9

b)

Geschäftsanschrift:

Am Damm 1, 24837 Schleswig

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Meyer, Cord

Geschäftsführer:

6.

Gliemann, Marlies, *XX.XX.1952, Rie-

seby

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

11.11.2008

Gehlhaar

10

6.

Lehmann, Jens, *XX.XX.1971, Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

04.05.2009

Gehlhaar

11.12.2024

Seite 9 von 21

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

7.

Voß, Michael, *XX.XX.1972,

Schwentinental

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11

8.

Meyer, Tim, *XX.XX.1977, Husby

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

28.09.2009

Gehlhaar

12

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vertretungsbefugnis geändert:

Geschäftsführer:

Röpstorff, Karsten

Änderung zu Nr. 6:

Vertretungsbefugnis geändert:

Geschäftsführer:

Gliemann, Marlies

Nicht mehr Prokurist:

4. Pansegrau, Peter

a)

09.07.2010

Gehlhaar

11.12.2024

Seite 10 von 21

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

13

9.

Passenheim, Martin Theo,

*XX.XX.1960, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

04.02.2011

Gehlhaar

14

26.000,00 EUR

Nicht mehr Prokurist:

7. Voß, Michael

10.

Scheel, Stefan, *XX.XX.1961, Bro-

dersby

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.08.2011

wurde das Stammkapital von

25.000,00 EUR um 1.000,00 EUR

auf 26.000,00 EUR unter entspre-

chender Änderung von § 3 des Ge-

sellschaftsvertrages (Stammkapital,

Stammeinlagen) erhöht.

b)

Gemäß Ausgliederungsvertrag vom

22.08.2011 und der Zustimmungs-

beschlüsse vom selben Tage hat

die Schlei-Klinikum Schleswig

FKSL GmbH mit Sitz in Schleswig

(Amtsgericht Flensburg, HRB 5528

a)

24.10.2011

Eggers-Zich

11.12.2024

Seite 11 von 21

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

FL) einen Teil ihres Vermögens auf

Gesellschaft übertragen.

15

b)

Geschäftsführer:

7.

Jensch, Enrico, *XX.XX.1969, Bad

Saarow

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

10.04.2012

Gehlhaar

16

Nicht mehr Prokurist:

3. Dr. Bunzen, Niels

Nicht mehr Prokurist:

6. Lehmann, Jens

Nicht mehr Prokurist:

8. Meyer, Tim

a)

01.06.2012

Gehlhaar

11.12.2024

Seite 12 von 21

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

9. Passenheim, Martin Theo

Nicht mehr Prokurist:

10. Scheel, Stefan

17

a)

HELIOS Fachpflege Schleswig

GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 10.08.2012

ist die Firma unter entsprechen-

der Änderung von § 1 des Gesell-

schaftsvertrages (Firma(/Sitz) geän-

dert worden.

a)

30.08.2012

Eggers-Zich

18

b)

Geschäftsführer:

8.

Friedel, Florian, *XX.XX.1970, Schles-

wig

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

23.01.2013

Gehlhaar

11.12.2024

Seite 13 von 21

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Gliemann, Marlies

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Jensch, Enrico

19

b)

Der mit der HELIOS Fachklinik

GmbH (vormals SCHLEI-Kli-

nikum Schleswig FKSL GmbH)

bestehende Beherrschungs- und

Ergebnisabführungsvertrag vom

20.11.2006 ist durch Vereinbarung

vom 03.09.2014 geändert worden.

Die Gesellschafterversammlung hat

durch Beschluss vom 21.10.2014

zugestimmt

a)

28.11.2014

Vauth

20

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Friedel, Florian

Geschäftsführer:

9.

a)

15.04.2015

Gehlhaar

11.12.2024

Seite 14 von 21

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Dr. Leister, Jan E., *XX.XX.1977,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

21

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Dr. Dr. Leister, Jan E.

Geschäftsführer:

10.

Dr. Näthke, John F., *XX.XX.1976,

Kiel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

30.07.2015

Stach

22

b)

Geschäftsführer:

11.

Benking, Sabine, *XX.XX.1965, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

08.04.2016

Gehlhaar

11.12.2024

Seite 15 von 21

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Dr. Näthke, John F.

23

b)

Der mit der Helios Fachklinik

Schleswig GmbH mit Sitz in

Schleswig (Amtsgericht Flensburg,

HRB 5528 FL) bestehende Beherr-

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag ist durch Kündigung vom

28.09.2018 und Zustimmungsbe-

schlüsse vom gleichen Tage zum

30.09.2018 beendet.

a)

26.10.2018

Eggers-Zich

24

a)

VAMED Fachpflege Schleswig

GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.01.2019

wurde der Gesellschaftsvertrag neu

gefasst. Die Änderungen betreffen

u.a. § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand)

und § 3 (Stammkapital).

b)

a)

12.06.2019

Vauth

11.12.2024

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HRB 1289 SL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Ergebnisabführungs-

vertrag vom 4.3.2019 mit der VA-

MED Pflege Deutschland GmbH

mit Sitz in Damp (AG Kiel, HRB

19800 KI), dem die Gesellschafter-

versammlung durch Beschluss vom

06.03.2019 und die Gesellschafter-

versammlung des herrschenden Un-

ternehmens durch Beschluss vom

04.03.2019 zugestimmt haben.

25

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Röpstorff, Karsten

a)

14.07.2020

Gehlhaar

26

b)

Geschäftsanschrift:

Mühlenredder 12, 24837 Schles-

wig

a)

06.08.2024

Stach

27

c)

Die Eintragung betreffend den

Gegenstand ist von Amts we-

gen aufgrund der Änderung

des Gesellschaftsvertrages am

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 26.08.2024

ist der Gesellschaftsvertrag in § 4

(Dauer, Geschäftsjahr) hinsichtlich

a)

30.08.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

11.01.2019 (Eintragung laufende

Nr. 24) ergänzt:

Zweck der Gesellschaft ist die

Förderung der Altenhilfe, des öf-

fentlichen Gesundheitswesens und

die Unterstützung hilfsbedürfti-

ger Personen, die im Sinne des §

53 der Abgabenordnung infolge

ihres körperlichen, geistigen oder

seelischen Zustandes auf die Hil-

fe anderer angewiesen sind. Hier-

bei relevant ist insbesondere der

Erhalt und die Weiterentwicklung

von Lebens- und Wohnformen

für pflegebedürftige und/oder see-

lisch behinderte Menschen sowie

der Aufbau und das Vorhalten von

umfangreichen Pflegeangeboten,

soziotherapeutischen Hilfen sowie

häuslicher Krankenpflege mit dem

Ziel eine Verzahnung zwischen

ambulanter Hilfen sowie Pflege

und stationärer Versorgung zu ge-

währleisten.

des Geschäftsjahres geändert wor-

den.

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dieser Zweck wird insbesonde-

re verwirklicht durch ein diffe-

renziertes Angebot von ambulan-

ten, teil- und vollstationären Pfle-

ge- und Betreuungsleistungen für

Pflegebedürftige und seelisch be-

hinderte Menschen. Hierzu wer-

den Pflegeheime und ambulante

Pflegedienste betrieben.

Die Gesellschaft ist berechtigt, al-

le Handlungen vorzunehmen, die

zur Erreichung des Gesellschafts-

zwecks unmittelbar oder mittelbar

förderlich sind. Sie kann im In-

und Ausland Zweigniederlassun-

gen errichten, Interessengemein-

schaftsverträge eingehen und sich,

auch als persönlich haftender Ge-

sellschafter, an Unternehmen be-

teiligen, solche errichten oder er-

werben.

Die Gesellschaft darf Beherr-

schungs- und Ergebnisabfüh-

rungsverträge eingehen und ab-

schließen.

11.12.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

28

b)

Der mit der VAMED Pflege

Deutschland GmbH mit Sitz in

Damp (Amtsgericht Kiel, HRB

19800 KI) bestehende Ergebnisab-

führungsvertrag vom 04.03.2019

ist durch Aufhebung mit Zustim-

mung der herrschenden Gesell-

schaft mit Wirkung zum Ablauf des

30.09.2024 beendet.

a)

11.11.2024

Gehlhaar

29

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.11.2024

ist der Gesellschaftsvertrag in § 4

(Dauer, Geschäftsjahr) hinsichtlich

des Geschäftsjahres geändert wor-

den.

b)

Es besteht ein Ergebnisabführungs-

vertrag mit der VAMED Care Pfle-

ge Deutschland GmbH (vormals

Aceso AcquiCo I GmbH) mit Sitz

in München (Amtsgericht Mün-

chen, HRB 273054), dem die Ge-

a)

28.11.2024

Gehlhaar

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

sellschafterversammlung der Or-

gangesellschaft und die Gesell-

schafterversammlung der Organ-

trägergesellschaft jeweils durch

Beschluss vom 14.11.2024 zuge-

stimmt haben.

Es besteht ein Beherrschungsver-

trag mit der VAMED Care Pfle-

ge Deutschland GmbH (vormals

Aceso AcquiCo I GmbH) mit Sitz

in München (Amtsgericht Mün-

chen, HRB 273054), dem die Ge-

sellschafterversammlung der be-

herrschten Gesellschaft und die

Gesellschafterversammlung der

herrschenden Gesellschaft jeweils

durch Beschluss vom 14.11.2024

zugestimmt haben.

11.12.2024

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