Arctos Industriekälte AG - Chronologischer Auszug

HRB 5695 AG Flensburg · aktuell

Chronologischer Auszug

Arctos Industriekälte AG

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 30.01.2024

HRB 5695 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Erste Topos Vermögensverwal-

tungs AG

Flensburg

Die Verwaltung eigenen Vermö-

gens mit Ausnahme erlaubnis-

pflichtiger Tätigkeiten , wie z.B.

nach § 1 KWG oder § 34 c Ge-

werbeordnung.

50.000 EUR

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

Vorstand:

Dr. Stöterau, Markus, *XX.XX.1971,

Bokel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 06.12.2005

30.01.2006

Jürgensen

Arctos Industriekälte AG

1.305.000,00

EUR

Nicht mehr Vorstand:

28.04.2006

30.01.2024

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Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 5695 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Sörup

Die Servicedienstleistung, Pla-

nung, Projektierung, Vertrieb,

Konstruktion, Montage und Inbe-

triebnahme von Anlagen, insbe-

sondere auf den Gebieten der Käl-

te- und Klimatechnik sowie von

Anlagen und Geräten, an denen

die Kälte- und Klimatechnik einen

wesentlichen Anteil hat, zudem

die Herstellung von Industriekäl-

teanlagen und Schiffskälteanla-

gen, der Handel mit Komponen-

ten für solche Anlagen, der Han-

del mit Ersatzteilen und die Aus-

führung von Servicedienstleistun-

gen.

1. Dr. Stöterau, Markus

Vorstand:

Jacobs, Dieter, *XX.XX.1951, Süder-

brarup

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.03.2006 ist

die Satzung in sämtlichen Be-

stimmungen, insbesondere in §

1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegen-

stand) und § 3 (Grundkapital) ge-

ändert und vollständig neu ge-

fasst worden; der Sitz der Gesell-

schaft ist von Flensburg nach Sö-

rup verlegt worden. Die Hauptver-

sammlung vom 17.03.2006 hat zu-

dem die Erhöhung des Grundka-

pitals um 1.255.000,00 EUR auf

1.305.000,00 EUR beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.03.2006 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 28.04.2011

durch Ausgabe neuer Aktien gegen

Bareinlagen einmal oder mehrmals

um insgesamt bis zu 652.000,00

Petersen

Satzung Bl. 36 -

42 SB

Beschluss Bl.

33R SB

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

EUR zu erhöhen (Genehmigtes Ka-

pital 2006/I)

1.366.000,00

EUR

Auf Grund der durch Beschluss der

Hauptversamlung vom 17.03.2006

erteilten Ermächtigung ist die Er-

höhung des Grundkapitals um

61.000,00 EUR auf 1.366.000,00

EUR durchgeführt. (Genehmigtes

Kapital 2006/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 22.09.2006 ist § 3 der Satzung

(Grundkapital) geändert worden.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.03.2006 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

591.000,00 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2006/I)

17.11.2006

Warmbier

Satzung

Bl.101-107 SB

Beschluss

Bl.78-86 SB

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Bünstorf, Jörg, *XX.XX.1958, Buch-

holz i. d. Nordheide

Vorstand:

Selmer, Kai, *XX.XX.1960, Flensburg

20.03.2007

Gehlhaar

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.04.2007 ist

die Satzung in § 3 (Grundkapital)

Abs.1 Satz 1 und Abs.2 Nr.2 geän-

dert und neu gefasst worden.

05.06.2007

Thomsen

Geschäftsanschrift:

Schulstraße 44, 24966 Sörup

1.406.000,00

EUR

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.03.2006 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 40.000,00 € auf 1.406.000,00 €

durchgeführt. (Genehmigtes Kapi-

tal 2006/I)

08.12.2008

Eggers-Zich

30.01.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 10.11.208 ist § 3 der Satzung

(Grundkapital)geändert.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.03.2006 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 551.000,00 €. (Ge-

nehmigtes Kapital 2006/I)

Die Eintragung betreffend Nr. 6

Spalte 6a ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt berich-

tigt eingetragen:

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 10.11.2008 ist § 3 der Satzung

(Grundkapital) geändert.

11.12.2008

Eggers-Zich

Änderung zu Nr. 2:

Vorstand:

23.07.2010

Jepsen

30.01.2024

Seite 5 von 10

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HRB 5695 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Jacobs, Dieter

2.109.000,00

EUR

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.05.2011 ist die

Erhöhung des Grundkapitals von

1.406.000,00 EUR um 703.000,00

EUR auf 2.109.000,00 EUR sowie

die Änderung von § 3 Abs. 1 und

Abs. 2 der Satzung beschlossen. Es

handelt sich um eine Kapitalerhö-

hung aus Gesellschaftsmitteln.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.05.2011 ermächtigt,das Grund-

kapital bis zum 11.07.2016 durch

Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-

einlagen einmal oder mehrmals um

insgesamt 500.000,00 EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital 2011/

11.07.2011

Eggers-Zich

Geschäftsanschrift:

23.11.2011

30.01.2024

Seite 6 von 10

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Abruf vom 30.01.2024

HRB 5695 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Schulstraße 33, 24966 Sörup

Gehlhaar

Nicht mehr Vorstand:

3. Bünstorf, Jörg

13.01.2014

Gehlhaar

1.918.996,50

EUR

Die Hauptversammlung vom

28.08.2014 hat die Herabsetzung

des Grundkapitals durch Einzie-

hung von Aktien um 190.003,50

EUR auf 1.918.996,50 EUR und -

in Verbindung mit dem Beschluss

des Aufsichtsrates vom 24.11.2014

- die Änderung der Satzung in § 3

(Grundkapital) beschlossen.

27.11.2014

Vauth

Haßelfeld, Thomas, *XX.XX.1958,

Barum

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

standsmitglied

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

02.07.2015

Gehlhaar

30.01.2024

Seite 7 von 10

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 30.01.2024

HRB 5695 FL

Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Reebschläger, Sönke, *XX.XX.1965,

Husum

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

standsmitglied

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.04.2016 ist die

Satzung in §§ 3 (Grundkapital), 5

(Vorstand), 7 (Sitzungen und Hand-

lungen des Aufsichtsrates), 10 (Ge-

schäftsjahr, Jahresabschluss) und

17 (Einziehungsentgelt) geändert

worden.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.04.2016 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 24.05.2021 durch

Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-

einlagen einmal oder mehrmals,

24.05.2016

Eggers-Zich

30.01.2024

Seite 8 von 10

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 30.01.2024

HRB 5695 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

insgesamt jedoch um höchstens

500.000,00 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2016/I)

Nicht mehr Vorstand:

2. Jacobs, Dieter

16.01.2017

Gehlhaar

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.04.2021 ist die

Satzung in § 3 (Grundkapital) geän-

dert worden.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammllung vom

24.04.2021 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 26.05.2026 durch

Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-

einlagen einmal oder mehrmals,

insgesamt jedoch um höchstens

300.000,00 EUR, zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2021/I)

26.05.2021

Gehlhaar

Nicht mehr Prokurist:

30.01.2024

Seite 9 von 10

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 30.01.2024

HRB 5695 FL

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Reebschläger, Sönke, *XX.XX.1965,

Husum

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

2. Reebschläger, Sönke

01.07.2021

Philipsen

Änderung zu Nr. 4:

Vertretungsbefugnis geändert:

Vorstand:

Selmer, Kai

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

31.01.2022

Gehlhaar

Nicht mehr Prokurist:

1. Haßelfeld, Thomas

11.05.2023

Gehlhaar

30.01.2024

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