Amtsgericht Flensburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.02.2024
HRB 4728 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Autozentrum Nord GmbH
b)
Flensburg
c)
Der Handel und die Vermietung
von und Servicedienstleistungen
für Motorfahrzeuge sowie der
Handel mit genehmigungsfreien
Waren aller Art einschließlich Er-
satzteilen und Zubehör sowie die
Vermittlung von Versicherungen,
Finanzierungen, Leasing- und
Mietverträgen. Die Gesellschaft
ist zu allen Geschäften und Maß-
nahmen berechtigt, die zur Errei-
chung dieses Gesellschaftszwe-
ckes notwendig oder nützlich er-
scheinen, insbesondere auch zur
Beteiligung an anderen Unter-
nehmen mit verwandtem Unter-
nehmenszweck. Die Gesellschaft
ist darüber hinaus befugt, Unter-
nehmensverträge, insbesondere
102.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hansen, Rainer, *XX.XX.1961, Flens-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
25.11.2002 mit Änderung vom
09.02.2004
a)
16.06.2005
Raekow
b)
Satzung Bl.
48-56 SB
Tag der ers-
ten Eintragung
08.05.2003
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 4728 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungs- und Beherr-
schungsverträge, abzuschließen.
2
500.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.06.2005
ist das Stammkapital der Gesell-
schaft unter entsprechender Än-
derung von § 3 der Satzung um
398.000,- Euro auf 500.000,- Euro
erhöht worden.
a)
15.08.2005
Labs
b)
Satzung Bl.
77-85 SB
Beschluss Bl.
68-70 SB
3
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 09.10.2006 mit der
Audi Zentrum Flensburg Ver-
triebs GmbH mit Sitz in Flensburg
(Amtsgericht Flensburg, HRB 4521
FL), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
09.10.2006 zugestimmt hat.
a)
15.11.2006
Scheffler
b)
Unternehmens-
vertrag Bl.
105-106 SB
Zustimmungsbe-
schlüsse Bl. 99
SB
4
b)
Geschäftsanschrift:
Liebigstr. 10, 24941 Flensburg
1.
Matthiesen, Heiko, *XX.XX.1962,
Handewitt
a)
13.12.2010
Breuer
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
b)
Gchäftsanschrift
von Amts wegen
eingetragen
5
2.
Thonak, Stephan, *XX.XX.1975, Tarp
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
24.03.2011
Breuer
6
b)
Der mit der Audi Zentrum Flens-
burg Vertriebs GmbH mit Sitz in
Flensburg (Amtsgericht Flensburg,
HRB 4521 Fl) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
15.12.2011 geändert worden Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 15.12.2011
der Änderung zugestimmt. Die Ge-
sellschafterversammlung der Au-
di Zentrum Flensburg Vertriebs
a)
20.12.2011
Vauth
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH hat mit Beschluss vom glei-
chen Tage zugestimmt.
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.12.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag neu gefasst
worden.
a)
22.02.2012
Vauth
8
b)
Geschäftsführer:
2.
Thonak, Stephan, *XX.XX.1975, Tarp
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
08.01.2013
Jepsen
9
Nicht mehr Prokurist:
2. Thonak, Stephan
a)
01.02.2013
Jepsen
10
3.
Wolter, Andreas, *XX.XX.1980, Kap-
peln
Einzelprokura
a)
17.03.2015
Jepsen
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
3.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.06.2019
ist das Stammkapital unter ent-
sprechender Änderung von § 3
des Gesellschaftsvertrags von
500.000,00 € um 3.000.000,00 €
auf 3.500.000,00 € erhöht worden.
a)
26.06.2019
Steinhardt
12
4.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
04.12.2019 ist das Stammkapi-
tal unter entsprechender Ände-
rung von § 3 des Gesellschafts-
vertrages von 3.500.000,00
EUR um 1.000.000,00 EUR auf
4.500.000,00 EUR erhöht worden.
a)
09.12.2019
Eggers-Zich
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