Amtsgericht Flensburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3981 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
lohndirekt/aktiengesellschaft
b)
Flensburg
c)
Erbringung von Dienstleistun-
gen im Bereich der Lohn- und Ge-
haltsabrechnung, die Entwick-
lung, Unterhaltung und Vermark-
tung kommerzieller Datenver-
arbeitungsdienste, die Entwick-
lung und Pflege kundenspezifi-
scher Internet-Angebote sowie die
Softwareentwicklung. Die Gesell-
schaft betreibt keine geschäftsmä-
ßige Hilfeleistung in Steuersachen
im Sinne von § 5 StBG.
1.000.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertre-
ten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Meier, Frank Burghardt, *XX.XX.1961,
Vorstandssprecher, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.11.1999 mit mehr-
fachen Änderungen, zuletzt geän-
dert am 21.06.2004
b)
Im Wege der Nachgründung ge-
mäß § 52 AktG hat die Gesell-
schaft die Verträge vom 28.07.2000
und 21.12.2000 unter Zustim-
mung der Hauptversammlung vom
27.06.2001 geschlossen. Auf die
eingereichten Unterlagen wird Be-
zug genommen.
a)
08.06.2005
Panster
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
15.02.2000
Satzung neuer
Wortlaut Bl. 74 -
78 Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 3981 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kruse-Thamer, Stefan, *XX.XX.1961,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Kruse-Thamer, Stefan
a)
14.11.2005
Jepsen
3
1.
Nehrkorn, Jann, *XX.XX.1977, Flens-
burg
Einzelprokura
a)
01.09.2006
Gehlhaar
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 05.09.2006 ist die
Satzung in § 4 (Übertragung der
Namensaktien) und § 12 (Vergü-
tung) geändert worden.
a)
21.09.2006
Thomsen
b)
Satzung
Bl.148-156 SB
Beschluss Bl.126
und 127 SB
5
b)
a)
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HRB 3981 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom
30.04.2007 hat die Übertragung der
Aktien der übrigen Aktionäre (Min-
derheitsaktionäre) auf den Haupt-
aktionär, nämlich die Rooster Hol-
ding GmbH mit dem Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
89387) gegen Barabfindung be-
schlossen.
25.06.2007
Thomsen
6
b)
Geschäftsanschrift:
Lise-Meitner-Str. 14 a, 24941
Flensburg
a)
07.12.2009
Jürgensen
b)
Von Amts wegen
eingetragen.
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.12.2009 ist die
Satzung in § 5 (Verbriefung der
Aktien), § 6 (Zuammensetzung und
Geschäftsordnung), § 9 (Vorsitzen-
der und Stellvertreter), § 10 (Einbe-
rufung und Beschlussfassung), § 17
(Geschäftsjahr, Jahresabschluss und
a)
14.01.2010
Eggers-Zich
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ordentliche Hauptsversammlung)
und § 18 (Gewinnverwendung) ge-
ändert worden.
8
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Meier, Frank Burghardt
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Hahn, Marco, *XX.XX.1968, Meggen /
Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.09.2010
Jepsen
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Meier, Frank Burghardt
a)
27.09.2010
Jepsen
10
Nicht mehr Prokurist:
a)
19.10.2010
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1. Nehrkorn, Jann
Jepsen
11
a)
MCG Consulting und Beteiligun-
gen AG
b)
Geschäftsanschrift:
Lise-Meitner-Str. 14, 24941
Flensburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Verwaltung eigenen Vermö-
gens. Dazu gehört insbesondere
der Erwerb, die Verwaltung, die
Bewirtschaftung, die Nutzung, die
Verwertung und der Handel mit
und der Ausbau von Beteiligun-
gen, Wertpapieren und sonstigem
Vermögen. Ausgeschlossen sind
genehmigungspflichtige Tätigkei-
ten. Weiter ist der Gegenstand des
Unternehmens die Wahrnehmung
von Gesellschafterrechten an eige-
nen und fremden Gesellschaften
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.11.2010 wurden
die Firma und der Gegenstand unter
entsprechender Änderung von § 1
der Satzung (Firma und Sitz) und §
2 (Gegenstand des Unternehmens)
geändert.
a)
20.12.2010
Eggers-Zich
27.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie das Führen von Geschäften
eigener und fremder Gesellschaf-
ten. Ferner erbringt die Gesell-
schaft Beratungsdienstleistungen
für Personen und Unternehmen,
die in diesem oder anderen geeig-
neten Geschäftsfeldern tätig sind.
Gegenstand des Unternehmens ist
auch der Abschluss von Leasing-
verträgen in Operating Leasing.
12
b)
Vorstand:
4.
Wilkens, Dirk, *XX.XX.1967,
Wahlstedt
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
3. Hahn, Marco
a)
11.05.2011
Jepsen
13
b)
a)
09.08.2012
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HRB 3981 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Über das Vermögen der Ge-
sellschaft ist durch Beschluss
des Amtsgerichts Flensburg am
06.08.2012 (AZ: 56 IN 64/12) das
Insolvenzverfahren eröffnet wor-
den.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
Heider
27.03.2024
Seite 7 von 7