Amtsgericht Flensburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.03.2024
HRB 24 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Union - Bank, Aktiengesellschaft
b)
Flensburg
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist, in Fortsetzung der von der im
Jahre 1875 gegründeten Spare-
og Laanekassen for Flensborg og
Omegn betriebenen Geschäfte, der
Bevölkerung Gelegenheit zu ge-
ben, ihre Ersparnisse und sonsti-
gen Geldmittel sicher und zins-
bringend anzulegen, sowie das
Aufnehmen von Anleihen zu er-
leichtern und im übrigen sämtli-
che Bankgeschäfte zu betreiben,
die Handel und Industrie, Hand-
werk und Landwirtschaft fördern.
Die Gesellschaft ist zu allen Ge-
schäften und Maßnahmen berech-
tigt, die zur Erreichung des Ge-
sellschaftszwecks notwendig oder
nützlich erscheinen, insbesondere
1.250.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird, wenn mehre-
re Vorstandsmitglieder bestellt sind,
durch zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Axen, Hans-Uwe, Bankdirektor,
Glücksburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten
Vorstand:
2.
Andersen, Volker, *XX.XX.1957,
Flensburg
1.
Jensen, Walter, Flensburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
2.
Lessow, Hugo, Flensburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
3.
Baasch, Frank-Martin, *XX.XX.1963,
Flensburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
4.
Christensen, Sven-Olaf,
*XX.XX.1965, Flensburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom
28.08.1926;05.08.1927 mit mehrfa-
chen Änderungen, zuletzt geändert
am 27.04.2001
a)
17.05.2005
Kroog
b)
Satzung Bl.
485-494 SB
Das Registerblatt
wurde bereits
am 14.05.1964
beim Amtsge-
richt Flensburg
von HRB 479
auf HRB 24 um-
geschrieben.
Tag der ers-
ten Eintragung
01.09.1927
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
28.03.2024
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Amtsgericht Flensburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.03.2024
HRB 24 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum Erwerb und zur Veräußerung
von Grundstücken, zur Errichtung
von Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen im In- und
Ausland, zur Beteiligung an an-
deren Unternehmen gleicher oder
verwandter Art und anderen Un-
ternehmen sowie zum Abschluß
von Interessengemeinschaftsver-
trägen.
terblattes getre-
ten.
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Axen, Hans-Uwe
Vorstand:
3.
Baasch, Frank-Martin, *XX.XX.1963,
Flensburg
Nicht mehr Prokurist:
3. Baasch, Frank-Martin
a)
02.01.2006
Breese
3
Nicht mehr Prokurist:
1. Jensen, Walter
a)
21.03.2006
Breuer
4
5.
a)
27.12.2007
28.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Erko, *XX.XX.1964, Glücks-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Breuer
5
2.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.06.2008 ist das
Grundkapital um 1.250.000 EUR
auf 2.500.000 EUR erhöht und §
4 der Satzung entsprechend neu
gefasst worden. Die Kapitalerhö-
hung erfolgt aus Gesellschaftsmit-
teln. Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 13.06.2008 ist
die Satzung im übrigen umfassend
geändert worden, u.a. in § 3 (Be-
kanntmachungen), § 15 (Aufgaben
und Rechte des Aufsichtsrates) und
§ 23 (Beschlussfassung).
a)
26.08.2008
Vauth
6
b)
Geschäftsanschrift:
Große Str. 2, 24937 Flensburg
a)
06.07.2009
Breuer
28.03.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2011 sind § 4
(Grundkapital), § 13 (Sitzungen des
Aufsichtsrates), § 14 (Beschlüsse
des Aufsichtsrates) und § 16 (Ver-
gütung) der Satzung geändert wor-
den.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.06.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 16.06.2016
gegen Bareinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu
1.250.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
a)
25.07.2011
Vauth
8
3.125.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.06.2011 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 625.000,00 EUR auf
a)
30.04.2012
Vauth
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.125.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 27.03.2012 ist § 4 der Sat-
zung (Grundkapital) geändert. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.06.2012 ist § 23
Abs. 1 (Beschlussfassung, Mehr-
heitserfordernisse) der Satzung ge-
ändert worden.
a)
06.07.2012
Vauth
10
6.
von Heyer, Dirk, *XX.XX.1967, Har-
rislee
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Nicht mehr Prokurist:
2. Lessow, Hugo
a)
29.07.2014
Jepsen
11
c)
a)
a)
16.07.2015
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Ein-
tra-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens
ist, in Fortsetzung der von der im
Jahre 1875 gegründeten Spare-
og Laanekassen for Flensborg og
Omegn betriebenen Geschäfte, der
Betrieb von Bankgeschäften und
Finanzdienstleistungen aller Art
und von sonstigen Dienstleistun-
gen und Geschäften, die damit zu-
sammenhängen.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.06.2015 sind
§ 2 (Gegenstand des Unterneh-
mens), § 3 (Bekanntmachungen), §
4 (Grundkapital), sowie §§ 11, 16,
18 und 19 geändert worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.06.2015 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12. Ju-
ni 2020 gegen Bareinlage ein-
mal oder mehrmals um insgesamt
1.562.500,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
Vauth
12
7.
Richwardsen, Andreas,
*XX.XX.1980, Reußenköge
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
03.05.2017
Jepsen
13
8.
a)
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Paulien, Andree, *XX.XX.1973,
Wallsbüll
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
02.01.2020
Jepsen
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.06.2020 wurde
die Satzung in §§ 4 und 25 geän-
dert.
a)
10.07.2020
Steinhardt
15
b)
Vorstand:
4.
Jensen, Tomas Michael, *XX.XX.1970,
Silkeborg/Dänemark
a)
17.08.2020
Jepsen
16
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 23.06.2020 ermächtigt wor-
den, das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats in der Zeit
bis zum 23.06.2025 ein- oder mehr-
mals um bis zu 1.562.500,00 Euro
gegen Bareinlagen durch Ausgabe
a)
17.08.2020
Steinhardt
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von neuen, auf den Namen lauten-
den Nennbetragsaktien zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2020/)
17
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Andersen, Volker
a)
01.10.2020
Jepsen
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2021 ist die
Satzung in den §§ 5 (Gewinnver-
wendung) und 23 (Beschlussfas-
sung, Mehrheitserfordernisse) ge-
ändert worden.
a)
22.07.2021
Jepsen
19
4.401.750,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2020 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 1.276.750,00 EUR auf
4.401.750,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 16.07.2021 ist § 4 der Sat-
a)
16.08.2021
Jepsen
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zung (Grundkapital) geändert. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020)
20
b)
Das genehmigte Kapital vom
12.06.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
Das genehmigte Kapital vom
23.06.2020 ist teilweise ausge-
schöpft und aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2020/)
a)
04.01.2022
Jepsen
b)
Der Vermerk zur
Aufhebung des
genehmigten Ka-
pitals 2015/I ist
zur Eintragung
laufende Num-
mer 16 ergän-
zend von Amts
wegen eingetra-
gen worden.
Der Vermerk zur
Aufhebung des
genehmigten Ka-
pitals 2020/ ist
zur Eintragung
laufende Num-
mer 19 ergän-
zend von Amts
28.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wegen eingetra-
gen worden.
21
Nicht mehr Prokurist:
8. Paulien, Andree
a)
15.07.2022
Jepsen
22
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2022 sind §
4 (Grundkapital), § 5 (Aktienregis-
ter und Übertragung von Aktien),
§ 16 (Vergütung), § 21 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) und §
22 (Vorsitz in der Hauptversamm-
lung) geändert worden. Ferner hat
die Hauptversammlung die Schaf-
fung eines genehmigten Kapitals
sowie die Änderung der Satzung
durch Einfügung des § 4a (Geneh-
migtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2022 ermächtigt, mit Zustim-
a)
19.07.2022
Breese
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 29.06.2027 gegen
Bareinlagen einmal oder mehrmals
durch Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautenden Aktien um ins-
gesamt bis zu 2.200.000,00 Euro
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2022/I)
23
b)
Vorstand:
5.
Christensen, Sven-Olaf, *XX.XX.1965,
Harrislee
Nicht mehr Vorstand:
3. Baasch, Frank-Martin
Nicht mehr Prokurist:
4. Christensen, Sven-Olaf
a)
03.07.2023
Jepsen
28.03.2024
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