Registerübersicht
- Name
- Unite Holding SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 39277
- Registergericht
- Amtsgericht Leipzig
- Sitz
- Leipzig
- Bundesland
- Sachsen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
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HRB 39277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
6
7
1
a)
Mercateo Beteiligungsholding SE
b)
Leipzig
Geschäftsanschrift:
Neumarkt 9, 04109 Leipzig
Zweigniederlassung(en) unter gleicher
Firma
80331 München,
Geschäftsanschrift: Fürstenfelder Straße 5,
80331 München
c)
Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von
Beteiligungen an sowie Geschäftsführung
in anderen Unternehmen im In- und
Ausland.
130.242,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Ledermann, Peter, Taufkirchen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wieser, Sebastian, Krailling, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 25.08.2005.
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.04.2021
b)
Eintragungen zum bedingten Kapital:
Das Bedingte Kapital (Bedingte Kapital 2006/ I) ist aufgrund
der Hauptversammlung vom 14.07.2021 wie folgt geändert:
Das Grundkaspital ist um bis zu 3.888,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 1.944 auf den Namen lautende Stammaktien in
Form von Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital
dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des
Vorstandes sowie der Geschäftsleitung verbundener
Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses in der
Hauptversammlung vom 25.08.2006. Zudem ist das
Grundkapital um bis zu 2.854,00 EUR durch Ausgabe von bis
zu
1.427 auf den Namen lautenden Stammaktien in Form von
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von
Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 07.08.2018 in der Zeit bis zum
06.08.2023 an die Mitglieder der Geschäftsführung in
Anpassung
an die vorstehenden Beschlüsse ausgegeben werden.
Eintragungen zum genehmigten Kapital:
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.08.2018
(Genehmigte Kapital 2018/ I)
ist aufgrund der Hauptversammlung vom 14.07.2021 wie folgt
geändert:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 07.08.2023 gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.662,00 EUR
durch
Ausgabe von bis zu 1.331 neuen, auf den Namen lautenden
Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bareinlage zu
a)
08.09.2021
Boß
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
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HRB 39277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
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5
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7
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann.
Unternehmensverträge:
Die Gesellschaft hat am 11.05.2007 mit der BayBG
Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
München
(Amtsgericht München HRB 120646) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 1.000.000,00 EUR)
geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 11.05.2007
zugestimmt. Der Unternehmensvertrag wurde durch
Vereinbarung vom 04.09.2012 geändert; dieser Änderung hat
die Hauptversammlung am 04.09.2012 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 16.12.2013 mit der BayBG
Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
München
(Amtsgericht München HRB 120646) einen weiteren
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 2.000.000,00)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
16.12.2013 zugestimmt.
Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
120646) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom
11.05.2007 ist durch Vertrag vom 12.05.2015 geändert. Die
Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat zugestimmt.
Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
120646) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom
11.05.2007 ist durch Vertrag vom 08.12.2016 geändert. Die
Hauptversammlung vom 09.12.2016 hat zugestimmt
Eintragungen betreffend das Umwandlungsgesetz
(Formwechsel):
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mercateo
Beteiligungsholding AG mit dem Sitz in Leipzig (HRB
37701) aufgrund des Umwandlungsplans vom 26.02.2021 und
des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
17.04.2021.
Mercateo Beteiligungsholding AG ehemals entstanden durch
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
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HRB 39277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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7
formwechselnde Umwandlung der Mercateo
Beteiligungsholding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen
(Amtsgericht München HRB 149512).
2
a)
Unite Holding SE
130.822,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 132,00 EUR
durchgeführt. Aufgrund der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2006 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital
2006/I) sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Wert von
448,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 130.822,00 EUR. Die Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 01.12.2021 in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
und durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2021
in Ziffer 1 (Firma) geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 25.08.2006 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2006/I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch
3.440,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.530,00 EUR.
a)
05.04.2022
Hasselberger
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schönwälder, Bernd, München, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.06.2022
Ertel
4
b)
Bestellt als
a)
25.07.2022
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 39277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
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7
Vorstand:
Constant, Christel, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ertel
5
b)
Änderung der Geschäftsanschrift zur
Zweigniederlassung(en) unter gleicher
Firma
81669 München,
Geschäftsanschrift: Rosenheimer Straße
116, 81669 München
a)
07.03.2023
Ertel
6
130.842,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20,00 EUR auf
130.842,00 EUR durchgeführt. Die Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2023 in Ziffer 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.510,00 EUR.
a)
12.04.2023
Scholz
7
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Grimmaischer Steinweg 8, 04103 Leipzig
a)
13.07.2023
Ertel
8
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2024 hat die Änderung der
Ziffer 17 (Ergebnisverwendung) der Satzung beschlossen.
a)
22.02.2024
Scholz
Abruf vom 24.02.2024