Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CargoBeamer AG
b)
Leipzig
Geschäftsanschrift:
Tzschirnerstraße 5a, 02625 Bautzen
c)
Schaffung von Technologien im Bereich
Güterverkehr und Erbringung von
Dienstleistungen für den Güterverkehr.
199.600,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Weidemann, Hans-Jürgen, Speyer,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Baier, Michael, Mannheim, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.04.2003 zuletzt geändert am 27.12.2007.
Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung des
Satzung in den §§ 1 (Sitz, bisher Bautzen, Amtsgericht
Dresden HRB 22249), 9 (Zusammensetzung,
Entsendungsrechte, Amtsdauer) und 18 (Ort und Einberufung)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 20.12.2007 20
Teilgewinnabführungsverträge (stille Beteiligungsverträge
über die Begründung einer stillen Gesellschaft)
abgeschlossen, denen die Hauptversammlung mit Beschluss
vom 20.12.2007 zugestimmt hat.
Die Teilgewinnabführungsverträge vom 20.12.2007 wurden
mit Änderungsvereinbarung vom 17.06.2010 geändert. In den
mit Herrn Thomas Hinrichsen bestehenden
Teilgewinnabführungsvertrag ist anstelle von Herrn Thomas
Hinrichsen Herr Prof. Dr. Miguel J. Hinrichsen, Hamburg,
eingetreten. In den mit Herrn Dr. Kurt Schwarz bestehenden
Teilgewinnabführungsvertrag ist anstelle von Herrn Dr. Kurt
Schwarz die Firma Leifina GmbH & Co. KG mit Sitz in
München eingetreten. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 24.06.2010 den Änderungen zugestimmt.
a)
27.07.2010
Hasselberger
2
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Werkstättenstraße 4, 04319 Leipzig
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Jenayeh, Imad, Aachen, *XX.XX.1969
a)
11.04.2011
Schneider
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baier, Michael, Mannheim, *XX.XX.1953
a)
27.11.2012
Schneider
4
221.778,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.178,00 EUR auf 221.778,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
a)
30.11.2012
Hasselberger
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in §
4 (Grundkapital) und § 5 (Aktien) geändert.
b)
Die Teilgewinnabführungsverträge vom 20.12.2007 mit
Änderungen vom 17.06.2010 sind mit Änderungsvereinbarung
vom 28.09.2012 geändert. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 28.09.2012 zugestimmt.
5
Prokura geändert, nun
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Jenayeh, Imad, Aachen, *XX.XX.1969
a)
28.05.2013
Goder
6
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung
der §§ 5, 7, 8, 9, 18, 19, 21 und 22 der Satzung beschlossen.
a)
17.06.2013
Hasselberger
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schweda, Ulf, Schöngeising, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.06.2014
Goder
8
234.272,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 12.494,00 EUR auf 234.272,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in
den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert.
a)
04.11.2014
Hasselberger
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
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HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 21./27.08.2014
weitere Teilgewinnabführungsverträge bzw.
Änderungsverträge geschlossen. In den mit Herrn Prof. Dr.
Miguel Hinrichsen bestehenden Teilgewinnabführungsvertrag
ist Herr Tomas Hinrichsen eingetreten. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.08.2014
zugestimmt
9
281.126,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 46.854,00 EUR auf 281.126,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in
den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert.
b)
Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 21./22.12.2015
weitere Teilgewinnabführungsverträge bzw.
Änderungsverträge geschlossen. Die Hauptversammlung hat
mit Beschluss vom 22.12.2015 zugestimmt.
a)
24.02.2016
Hasselberger
10
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Handelsplatz 1 B, 04319 Leipzig
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Fischer, Markus Eugen, München,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schweda, Ulf, Schöngeising, *XX.XX.1963
a)
25.04.2016
Goder
11
304.553,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 23.427,00 EUR auf 304.553,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
a)
15.11.2016
Hasselberger
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in
den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert.
b)
Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 19./20.09.2016
einen weiteren Teilgewinnabführungsvertrag bzw.
Änderungsvertrag zu bestehenden Verträgen geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 20.09.2016
zugestimmt.
12
b)
Die mit der Thomas Bscher Beteiligungsgesellschaft mbH
bestehende stille Beteiligung (Teilgewinnabführungsvertrag)
ist durch Vereinbarung vom 30.11.2016 auf Herrn Dr. Thomas
Bscher übertragen worden. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 20.09.2016 zugestimmt.
a)
20.01.2017
Hasselberger
13
b)
Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 24.05.2017
einen Änderungsvertrag zu bestehenden
Teilgewinnabführungsverträgen geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.05.2017
zugestimmt.
a)
13.06.2017
Hasselberger
14
329.152,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 24.599,00 EUR auf 329.152,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in
den §§ 4 und 5 geändert.
b)
Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 02.06.2017
einen Änderungsvertrag zu bestehenden
Teilgewinnabführungsverträgen geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.06.2017
zugestimmt.
a)
01.08.2017
Hasselberger
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen:
Dr. Jenayeh, Imad, Aachen, *XX.XX.1969
a)
22.03.2018
Goder
16
b)
Die mit der DO-Still Gesellschaft bürgerlichen Rechts und mit
Herrn Michael Fleissner bestehenden stillen Beteiligungen
(Teilgewinnabführungsverträge) sind durch Vereinbarung vom
15.10.2017/ 16.10.2017 sowie 24.04.2018/ 29.04.2018 jeweils
auf Herrn Dr. Hans Albrecht übertragen worden. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 05.09.2018
zugestimmt.
a)
18.09.2018
Boß
17
601.846,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.09.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 272.694,00 EUR auf 601.846,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in
den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert.
a)
14.12.2018
Boß
18
633.728,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 31.882,00 EUR auf 633.728,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 31.882,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss derselben
Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 (Grundkapital)
und 5 (Aktien) geändert.
a)
09.01.2019
Boß
19
b)
Sämtliche Verträge über Stille Beteiligungen
(Teilgewinnabführungsverträge) sind gem. § 1 des
Einbringungs- und Abtretungsvertrages vom
10.10./12.10./23.10./2018 mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2018 aufgehoben und hierdurch die Stillen
Beteiligungen zum gleichen Zeitpunkt beendet.
a)
28.01.2019
Boß
20
638.210,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die weitere
Erhöhung des Grundkapitals um 4.482,00 EUR auf
a)
13.03.2019
Boß
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
638.210,00 EUR beschlossen. Die schrittweise
Kapitalerhöhung um bis zu 36.364,00 EUR gemäß
Hauptversammlung vom 29.11.2018 ist damit insgesamt
durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung
ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
21
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die weitere
Erhöhung des Grundkapitals um 4.482,00 EUR auf
638.210,00 EUR beschlossen. Die schrittweise
Kapitalerhöhung um bis zu 36.364,00 EUR gemäß
Hauptversammlung vom 29.11.2018 ist damit insgesamt
durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung
ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert.
a)
29.03.2019
Boß
b)
Berichtigung zur
Eintragung unter
laufender Nummer 20 Sp
6a). Von Amts wegen
eingetragen.
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Albrecht, Nicolas Moritz, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.01.2020
Goder
23
888.210,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 888.210,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in
den §§ 4 (Grundkapital), 5 (Aktien) geändert und die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 2
(Grundkapital) beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 10
(Widerruf,Amtsniederlegung), 13 (Einberufung), 14
(Beschlussfassung), 18 (Ort und Einberufung).
b)
a)
10.02.2020
Boß
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.11.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2021 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
319.105,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären das
Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren ist
(Genehmigtes Kapital 2019).
24
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Aufhebung
des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung des §
4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner
wurden geändert: §§ 6 Abs.2, 10 Abs.1, 13 Abs.1, 14 Abs.7,
17 Abs.2, 21 Abs. 5 und 6, 23 Abs.1 und 3 der Satzung.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 1. Juli 2025 (einschließlich) gegen Bar-
und/ oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 444.105,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei den
Aktionären das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu
gewähren ist (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
09.07.2020
Boß
25
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Aufhebung
des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung des §
4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner
wurden geändert: §§ 6 Abs.2, 10 Abs.1, 13 Abs.1, 14 Abs.7,
17 Abs.2, 21 Abs. 5 und 6, 23 Abs.1 und 3 der Satzung.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 1. Juli 2025 (einschließlich) gegen Bar-
und/ oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 444.105,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei den
a)
22.07.2020
Hasselberger
b)
Berichtigung zur
Eintragung vom
09.07.2020 bzgl. Datum
der Hauptversammlung.
Von Amts wegen
eingetragen.
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionären das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu
gewähren ist (Genehmigtes Kapital 2020/I).
26
1.054.877,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 02.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
166.667,00 EUR auf 1.054.877,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2020 ist die Satzung
in §§ 4 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 02.07.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 277.438,00 EUR.
a)
15.12.2020
Hasselberger
27
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kreuzstraße 12, 04103 Leipzig
a)
08.07.2021
Goder
28
1.178.627,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 02.07.2020 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
123.750,00 EUR auf 1.178.627,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.07.2020 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) sowie § 5 (Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 02.07.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 153.688,00 EUR.
a)
02.09.2021
Boß
29
1.222.377,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 02.07.2020 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
43.750,00 EUR auf 1.222.377,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2021 ist die Satzung
a)
30.09.2021
Boß
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) sowie § 5 (Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 02.07.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 109.938,00 EUR
30
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (Genehmigten Kapitals 2021)
und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären das
Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren ist und das
Bezugsrecht dabei auch ganz oder teilweise als mittelbares
Bezugsrecht i.S.v. § 186 Abs. 5 S. 1 AktG ausgestaltet
werden kann.
Das Genehmigte Kapital vom 2020/I) wurde aufgehoben.
a)
01.11.2021
Boß
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Müller, Steve, Delitzsch, *XX.XX.1988
a)
24.03.2022
Schneider
32
b)
Vertretungsbefugnis geändert:
Vorstand:
Dr. Weidemann, Hans-Jürgen, Speyer,
*XX.XX.1962
a)
01.06.2022
Goder
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert:
Vorstand:
Dr. Fischer, Markus Eugen, München,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert:
Vorstand:
Albrecht, Nicolas Moritz, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1988
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Timm, Boris, Trier, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
33
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat neben der
Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2021) die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
04.07.2022
Boß
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 23.06.2027 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären das
Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren ist und das
Bezugsrecht auf die neuen Aktien dabei auch ganz oder
teilweise als mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs.
5 S. 1 AktG ausgestattet werden kann (Genehmigtes Kapital
2022).
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Glöckner, Mario Tobias, Berlin, *XX.XX.1981
Wirth, Andreas Maximilian, Leipzig, *XX.XX.1983
a)
27.12.2022
Schindler
35
a)
Die Hauptversammlung vom 23.01.2023 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 23.01.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 611.188,00 EUR (Bedingtes Kapital
2023) zur Durchführung von bis zum 31.12.2025 begebenden
Wandelschuldverschreibungen beschlossen.
a)
01.02.2023
Boß
36
1.322.379,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.04.2023 und
12.06.2023 wurde die Erhöhung des Grundkapitals um
100.002,00 EUR auf 1.322.379,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.06.2023 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital) Abs. (1) und Abs. (2) S.1 sowie in § 5 (Aktien)
Abs. (1) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital aufgrund der Satzungsermächtigung
a)
26.06.2023
Boß
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 24.06.2022 (Genehmigtes Kapital 2022) beträgt gemäß
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.04.2023 und 12.06.2023
nach teilweiser Ausschöpfung (Tranche 1) noch 299.998,00
EUR.
37
1.422.381,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.002,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
03.07.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie in § 5
(Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 24.06.2022
(Genehmigtes Kapital 2022) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 199.996,00 EUR.
a)
28.08.2023
Naumann
38
c)
Erforschung und Entwicklung von
technischen Innovationen im Bereich
Schienengüterverkehr sowie Tätigkeiten
einer Hauptverwaltung bzw.
Konzernobergesellschaft für die im Bereich
Güterverkehr tätige Unternehmensgruppe.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2023 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 13 (Einberufung des
Aufsichtsrats), 14 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 18
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung - virtuelle
Hauptversammlungen), 19 (Teilnahmerecht an der
Hauptversammlung) und 21 (Beschlussfassung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
06.09.2023
Naumann
39
1.522.383,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.002,00
EUR auf 1.522.383,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 10.08.2023 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital) sowie in § 5 (Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 24.06.2022
a)
26.10.2023
Naumann
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 26344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2022) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 99.994,00 EUR.
40
1.591.642,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2022 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.259,00 EUR
auf 1.591.642,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.12.2023 ist die Satzung in §§ 4
(Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 24.06.2022
(Genehmigtes Kapital 2022)) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 30.735,00.
a)
19.01.2024
Naumann
Abruf vom 14.02.2024