6

1

2

Satzung vom 13.05.1998 zuletzt geändert am 07.11.2000

6

2

3

Die Gesellschaft ist gemäß Umwandlungsbeschluss vom 13. Mai 1998 durch Formwechsel der HABAS Hallen- und Bausysteme GmbH Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB 8131) nach UmwG entstanden.

6

2

5

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7. November 2000 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 1. Mai 2005 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen Bareinlage zur Gewährung von Bezugsrechten ("stock options") an die Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft und die Arbeitnehmer und Mitglieder der mit der Gesellschaft gemäß § 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen nur bis zu insgesamt 50.000 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 10.000 Stück neuer auf den Namen lautender Aktien zu erhöhen (bedingtes Kapital). Der Vorstand wurde ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Bezugsbedingungen festzusetzen.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 07.12.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 111-115 SB.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.06.2002 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, Sitz - bzgl. Firma) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

7

2

1

Beschluss Bl. 134-138 SB Satzung Bl. 139-145 SB

6

1

1

Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 07.11.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 700.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2003 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

2

Beschluss Bl. 149 -150 SB Satzung Bl. 156 -162 SB

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 19.04.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde geändert: §§ 3 (Bekanntmachungen) und 8 (Einberufung der Hauptversammlung).

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2009 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden für Spitzenbeträge, soweit sie bei Festlegung des jeweiligen Bezugsverhältnisses entstehen.

6

1

1

Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 19.04.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 185.000,00 EUR auf 885.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.04.2008 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

2

2

Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 19.04.2007 (Genehmigtes Kapital 2007) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 115.000,00 EUR.

2

2

2

Von Amts wegen eingetragen gemäß § 18 EGAktG.

6

1

1

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.11.2012 aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 19.09.2012 beschlossenen und durchgeführten Einziehung von 9.070 Stück eigener Aktien im Wege der Einziehung ohne Kapitalherabsetzung durch Erhöhung des Anteils der übrigen Aktien am Grundkapital die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.08.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von eigenen Aktien nach Erwerb bis zum 31.12.2022 im Wege der vereinfachten Einziehung um 172.000,00 EUR auf 713.000,00 EUR beschlossen.

6

1

1

Die von der Hauptversammlung am 17.08.2022 beschlossene vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von eigenen Aktien um -172.000,00 EUR auf 713.000,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 17.08.2022 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen.