Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
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HRB 41483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bike24 Holding AG
b)
Dresden
Geschäftsanschrift:
Breitscheidstr. 40, 01237 Dresden
c)
(a) Versandhandel und der stationäre
Handel mit Fahrrad-, Sport- und
Freizeitartikeln und sowie mit Bekleidung;
(b) Erbringung von Werkstattleistungen,
unter anderem Reparaturen für Fahrräder
aller Art; (c) Versandhandel und der
stationäre Handel mit
Nahrungsergänzungsmitteln,
Sportlergetränken, Eiweißriegeln,
Diätlebensmitteln und Energiewaffeln; (d)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
IT-basierten Anwendungen und
Erzeugnissen sowie Erbringung digitaler
Dienstleistungen jeweils im
Zusammenhang mit den in den Buchstaben
(a) bis (c) genannten Bereichen; sowie (e)
entgeltliche Erbringung von nicht
erlaubnispflichtigen Management- und
administrativen Dienstleistungen,
insbesondere in Bezug auf verbundene
Unternehmen.
37.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Martin-Birner, Andrés, Dresden, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Armbrust, Timm, Düsseldorf, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Naumann, Melanie, Dresden, *XX.XX.1988
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.05.2021.
b)
Entstanden durch Umwandlung der Bike24 Holding GmbH, mit
dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden, HRB 41023).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.06.2026 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
18.750.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021).
a)
01.06.2021
Dennhardt
2
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2021 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 17.191.908,00 EUR (Bedingtes
Kapital 2021/I) zur Erfüllung von Umtausch- oder
a)
09.06.2021
Perband
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
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HRB 41483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsrechten an Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen sowie an Inhaber von
Optionsrechten aus Optionsschuldverschreibungen
beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 07.06.2021 die
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.558.092,00 EUR
(Bedingtes Kapital 2021/II) zur Gewährung von Bezugsrechten
an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der
Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens im Wege
des Zustimmungs- oder Ermächtigungsbeschlusses
beschlossen.
3
44.166.666,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.666.666,00 EUR auf 44.166.666,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital) geändert.
a)
23.06.2021
Perband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2021 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die durch die Hauptversammlung vom 07.06.2021
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
1.558.092,00 EUR (Bedingtes Kapital 2021/II) wurde durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2021
hinsichtlich der zugrundeliegenden Ermächtigung zur
Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und
Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines
verbundenen Unternehmens im Wege des Zustimmungs- oder
Ermächtigungsbeschlusses geändert.
a)
25.06.2021
Perband
5
b)
Die Bike24 Support GmbH mit dem Sitz in Dresden
(Amtsgericht Dresden, HRB 39465 ) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2021 mit der
a)
05.08.2021
Perband
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 41483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weiß, Alexander, Bamberg, *XX.XX.1982
a)
19.11.2021
Jähnert
7
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung des
§ 14 (Durchführung, Teilnahme und Ausübung des
Stimmrechts, Bild- und Tonübertragung) der Satzung
beschlossen.
a)
04.07.2023
Dennhardt
8
Prokura erloschen:
Naumann, Melanie, Dresden, *XX.XX.1988
a)
19.04.2024
Jokisch
9
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 14 (Durchführung,
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts, Bild- und
Tonübertragung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021 wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2029 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.083.333,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital 2024)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 15.58092,00 EUR zur Bedienung von
Aktienoptionen, die unter dem in der Hauptversammlung
verabschiedeten Aktionsprogramms 2024 ausgegeben
a)
16.07.2024
Dennhardt
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 41483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
werden (Bedingtes Kapital 2024), beschlossen.
10
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2029 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.083.333,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024).
Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.558.092,00 EUR zur Bedienung von
Aktienoptionen, die unter dem in der Hauptversammlung
verabschiedeten Aktienoptionsprogramms 2024 ausgegeben
werden (Bedingtes Kapital 2024), beschlossen.
a)
20.08.2024
Dennhardt
b)
Berichtigung zur
Eintragung unter
laufender Nummer 9,
Spalte 6 b). Von Amts
wegen eingetragen.
11
Prokura erloschen:
Weiß, Alexander, Bamberg, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Melzer, André, Dresden, *XX.XX.1983
Siehler, Christian, Leipzig, *XX.XX.1986
Hamm, Hilmar, Berlin, *XX.XX.1982
a)
09.10.2024
Jokisch
12
Prokura erloschen:
Siehler, Christian, Leipzig, *XX.XX.1986
a)
19.12.2024
Jokisch
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lippert, Jens, Dresden, *XX.XX.1979
a)
25.03.2025
Jokisch
14
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2025 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital und Aktien), 5 (Zusammensetzung und
Beschlussfassung), 6 (Vertretung der Gesellschaft), 7
a)
08.07.2025
Hohlefeld
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 41483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Zusammensetzung und Amtsdauer), 16 (Stimmrecht,
Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 17.191.908,00 EUR zur Bedienung
von Bezusgrechten, die bis zum 16.06.2030 einschließlich
nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung der
Gesellschaft vom 17. Juni 2025 unter Tagesordnungspunkt
(11) gewährt werden, (Bedingtes Kapital 2025) beschlossen.
15
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
14.07.2025
Hohlefeld
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Armbrust, Timm, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
14.07.2025
Jokisch
17
b)
Bestellt:
Vorstand:
Eichhorst, Sylvio, Dornburg-Camburg,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.08.2025
Jokisch
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Merker, Stefan, Leipzig, *XX.XX.1983
a)
13.02.2026
Jokisch
19
a)
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 41483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 30.06.2026 hat die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 12
(Vergütung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024) im Umfang von 22.083.333,00 Euro wurde
aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 30.06.2026 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.600.000,00 Euro (Bedingtes Kapital
2026) durch Ausgabe von bis zu 1.600.000 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zur Bedienung von
Bezusgrechten, die nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30.06.2026 unter
Tagesordnungspunkt 9 gewährt werden, beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2026 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2031 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.083.333 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital 2026).
08.07.2026
Hohlefeld
Abruf vom 22.07.2026