Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 37332
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
niiio finance group AG
b)
Görlitz
Geschäftsanschrift:
Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz
c)
Tätigkeit auf folgenden Geschäftsfeldern:
a) Konzeption, Entwicklung und Vertrieb
von Softwarelösungen
b) Betrieb von Internet-Plattformen
c) Vermittlung von Dienstleistungen und
Produkten Dritter
d) sonstige nicht erlaubnis-oder
lizenzpflichtige Dienstleistungen für Dritte.
11.105.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Horch, Johann, Lahnstein, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.11.1998 zuletzt geändert am 01.12.2017.
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Änderung des
Satzung in § 1 (Firma und Sitz - bzgl. Sitz, bisher Köln,
Amtsgericht Köln HRB 31388) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung
vom 20.08.2014 sowie 01.12.2017 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
19.08.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 386.490,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2014).
Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 386.490,00 EUR.
a)
17.01.2018
Perband
b)
Tag der ersten
Eintragung:
22.03.1999
2
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Grundkapital) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014)) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.11.2022 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.552.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017).
a)
30.01.2018
Dennhardt
3
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2018 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapitals) der Satzung zur Schaffung eines
bedingten Kapitals beschlossen.
a)
09.03.2018
Dennhardt
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 37332
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen auf den Namen
lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital 2017) beschlossen.
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von
Schuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
01.12.2017 (Tagesordnungspunkt 8) ausgegeben werden.
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Grgurevic, Kristijan, Frankfurt/M., *XX.XX.1976
Bestellt:
Vorstand:
Apfelbacher, Axel, Frankfurt/M., *XX.XX.1975
a)
18.04.2018
Jähnert
5
15.329.657,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals bis zu 8.500.00,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.224.657,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.05.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
a)
28.05.2018
Dennhardt
6
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals bis zu 8.500.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.224.657,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.05.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
a)
28.05.2018
Dennhardt
b)
Berichtigung zur
Eintragung unter
laufender Nummer 5.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) der Satzung zur Schaffung eines bedingten
Kapitals beschlossen.
a)
03.09.2018
Dennhardt
b)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berichtigung des Datums
zur Eintragung unter
laufender Nummer 3 a).
Von Amts wegen
eingetragen.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: § 14
(Teilnahmerecht und Stimmrechtsvertretung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.08.2023 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.664.828,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital 2018).
Das Genehmigte Kapital vom 01.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017) wurde aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 1.500.000 neuen auf den Namen lautende
Stückaktien an Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung von
17.08.2018 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 begeben
wurden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2018).
a)
03.09.2018
Dennhardt
9
22.829.657,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 17.08.2018 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.500.000,00 EUR auf 22.829.657,00 EUR durchgeführt
(Genehmigtes Kapital 2018). Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 13.03.2019 ist die Satzung in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
26.03.2019
Dennhardt
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 17.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 164.828,00 EUR.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.08.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2024 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
11.414.828,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2019).
a)
11.07.2019
Dennhardt
11
b)
Name geändert, nun:
Vorstand:
Steinberg, Kristijan, Frankfurt/M., *XX.XX.1976
a)
15.07.2019
Ohnesorge
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Apfelbacher, Axel, Frankfurt/M., *XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstand:
Steinberg, Kristijan, Frankfurt/M., *XX.XX.1976
a)
12.02.2020
Luner
13
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung des
§ 14 (Teilnahmerecht, Stimmrecht und
Stimmrechtsvertretung) der Satzung beschlossen.
a)
10.07.2020
Dennhardt
14
25.112.622,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 08.07.2019 enthaltenen
a)
19.02.2021
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 37332
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.282.965,00 EUR auf 25.112.622,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2021 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigtes Kapital 2019 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 9.131.863,00.
Dennhardt
15
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 9.131.863,00 EUR.
a)
22.02.2021
Dennhardt
b)
Berichtigung zur
Eintragung unter
laufender Nummer 14,
Sp.6 b), Ergänzung der
Währung. Von Amts
wegen eingetragen.
16
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Berndt, Daniel, Rückersdorf, *XX.XX.1976
a)
05.05.2021
Ohnesorge
17
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 2019) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2026 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.556.311,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
17.08.2021
Dennhardt
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
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HRB 37332
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2021).
Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.500.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag vom
Grundkapital in Höhe von insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital 21). Das bedingte Kapital
2021 dient ausschließlich der Erfüllung von Aktienoptionen,
die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 01.07.2021 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2021 in der Zeit bis zum 30.06.2026 von
der Gesellschaft ausgegeben werden.
Das bedingte Kapital 2018 wurde aufgehoben.
18
25.993.486,00
EUR
a)
Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung wurden 880.864 Bezugsaktien als
Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft
ist damit um 880.864,00 EUR auf 25.993.486,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.10.2021 die
Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach
Ausgabe von 880.864 Bezugsaktien als Stückaktien im
Geschäftsjahr 2021 noch 4.119.136,00 EUR. Das
Grundkapital ist dementsprechend um 880.864,00 EUR auf
25.993.486,00 EUR erhöht.
a)
21.12.2021
Dennhardt
19
32.493.486,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000,00
EUR auf 32.493.486,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 22.12.2021 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser
a)
16.02.2022
Dennhardt
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausschöpfung noch
6.056.311,00 EUR.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals
und die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.07.2027 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.246.743,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 07.07.2022 ausgegeben wurden, um
bis zu 9.627.607,00 EUR (Bedingtes Kapital 2022/I)
beschlossen.
a)
11.09.2022
Perband
21
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals
und die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.07.2027 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
15.09.2022
Perband
b)
Berichtigung zur
Eintragung unter
laufender Nummer 20.
Von Amts wegen
eingetragen.
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 37332
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16.246.743,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 07.07.2022 ausgegeben wurden, um
bis zu 9.627.607,00 EUR (Bedingtes Kapital 2022/I)
beschlossen.
22
32.642.256,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2022 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
148.770,00 EUR auf 32.642.256,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2022 ist die Satzung
in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.07.2022
(Genehmigtes Kapital 2022/I)
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 16.097.973,00
EUR.
a)
18.01.2023
Perband
23
32.660.256,00
EUR
a)
Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung sind im Geschäftsjahr 2023 18.000
Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben worden. Das
Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 18.000,00 EUR auf
32.660.256,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 13.02.2023 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach
Ausgabe von 18.000 Bezugsaktien als Stückaktien im
Geschäftsjahr 2023 noch 4.101.136 EUR.
a)
29.03.2023
Ohnesorge
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 37332
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital - Genehmigtes Kapital 2022) und 13
(Ermächtigung zur Abhaltung der Hauptversammlung als
virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
a)
11.09.2023
Perband
25
b)
Die FIXhub GmbH mit dem Sitz in Freiburg im Breisgau
(Amtsgericht Freiburg, HRB 727581) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 05.10.2023 sowie der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege
der Aufnahme verschmolzen.
a)
27.11.2023
Perband
26
b)
Zweigniederlassung(en) unter gleicher
Firma
79098 Freiburg im Breisgau,
Geschäftsanschrift: Schnewlinstr. 12,
79098 Freiburg im Breisgau
a)
06.12.2023
Ohnesorge
27
Einzelprokura:
Osswald, Carsten, Ehrenkirchen, *XX.XX.1968
a)
07.12.2023
Ohnesorge
28
32.716.010,00
EUR
a)
Auf Grund der am 01.12.2017 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung wurden 55.754 Bezugsaktien als Stückaktien
ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um
55.754,00 EUR auf 32.716.010,00 EUR erhöht. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2023 die Änderung
des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2017) beträgt nach
Ausgabe von 55.754 Bezugsaktien als Stückaktien im
Geschäftsjahr 2023 noch 4.045.382,00 EUR.. Das
a)
28.12.2023
Fertikowski
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 37332
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital ist dementsprechend um 55.754,00 EUR auf
32.716.010,00 EUR erhöht.
29
35.965.358,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2022 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.249,00 EUR auf 35.965.358,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2023 ist die Satzung
in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.07.2022
(Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2022//))
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.848.625 EUR.
a)
28.12.2023
Fertikowski
30
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2022 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.249.348,00 auf 35.965.358,00EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2023 ist die Satzung
in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
29.12.2023
Fertikowski
b)
Berichtigung zur
Eintragung unter
laufender Nummer 29,
Sp.6 a). Von Amts
wegen eingetragen.
Abruf vom 25.02.2024