Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
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HRB 24387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tarmac Deutschland GmbH
b)
Oßling
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
aller Art an anderen Unternehmen sowie
die Übernahme von
Geschäftsführungstätigkeiten für andere
Unternehmen und alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte und
Handlungen
22.500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bauer, Peter, Kamenz, *XX.XX.1944
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheffler, Wolfgang, Kamenz, *XX.XX.1949
Leiberg, Thomas, Berlin, *XX.XX.1953
Jendro, Bärbel, Mühlberg, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.12.1990 zuletzt geändert am
02.12.2005.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
1 (Firma, bisher Tarmac Central Europe GmbH und Sitz,
bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 41727)
beschlossen.
a)
16.02.2006
Fiedler
b)
Beschluss
Bl. 4 SB
Gesellschaftsvertrag
Bl. 7 SB
Tag der ersten
Eintragung:
17.02.1992
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Taylor, Simon, Birmingham/England,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lehmann, Thomas, Eggersdorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura geändert, nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Scheffler, Wolfgang, Kamenz, *XX.XX.1949
Leiberg, Thomas, Berlin, *XX.XX.1953
Jendro, Bärbel, Mühlberg, *XX.XX.1961
a)
24.05.2006
Göhler
b)
Beschluss Bl. 9 SB
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bauer, Peter, Kamenz, *XX.XX.1944
a)
14.12.2006
Göhler
b)
Beschluss Bl. 11 SB
4
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
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HRB 24387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Elbekies Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem
Sitz in Oßling (Amtsgericht Dresden HRB 25309), die
Rheinkies Deubig GmbH mit dem Sitz in Rheinzabern
(Amtsgericht Landau in der Pfalz HRB 21484) und die Kies-
und Natursteinbetriebe Leipzig GmbH mit dem Sitz in Beucha
(Amtsgericht Leipzig HRB 5432) sind auf Grund der
Verschmelzungsverträge vom 27.08.2007 und der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.
19.10.2007
Horeni
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert, nun
Scheffler, Wolfgang, Kamenz, *XX.XX.1949
Prokura geändert, nun
Jendro, Bärbel, Mühlberg, *XX.XX.1961
a)
14.11.2007
Dietze
6
c)
Gewinnung, Aufbereitung, Veredlung und
Vermarktung von Kies, Sand und den bei
ihrer Gewinnung anfallenden
Nebenprodukten; Produktion und
Vermarktung von Produkten jeglicher Art,
zu deren Herstellung Kies, Sand oder
andere Natursteinzuschlagstoffe eingesetzt
werden; Handel mit den vorgenannten
Produkten; Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen aller Art an anderen
Unternehmen sowie die Übernahme von
Geschäftsführungstätigkeiten für andere
Unternehmen und alle damit in
Zusammenhang stehenden Geschäfte und
Handlungen; Erwerb, Verwaltung und
Veräußerung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und Rechten
an Grundstücken aller Art, insbesondere
die Ausbeutung von Bodenschätzen aller
Art, und alle damit in Zusammenhang
stehenden Geschäfte und Handlungen.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Taylor, Simon, Birmingham/England,
*XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2007 hat die
Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
08.01.2008
Horeni
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 24387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Die Tarmac International GmbH mit dem Sitz in Neu-Isenburg
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 41940) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2008 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag sowie des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung ebenfalls vom
selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme
verschmolzen.
a)
28.10.2008
Horeni
8
b)
Geschäftsanschrift:
Werkstr. 1, 01920 Oßling
Von Amts wegen eingetragen gemäß § 3
EGGmbHG.
a)
05.03.2010
Weingartner
9
a)
Elbekies GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lange, Bernd, Lüdinghausen, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2010 hat die
Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
23.09.2010
Horeni
10
11.505.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2010 hat die
Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen
Erhöhung um 933,00 EUR auf 11.505.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
24.11.2010
Horeni
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Markgraf, Paul, Essen, *XX.XX.1956
Müller-Ohly, Andreas, Lich, *XX.XX.1963
Swienty, Claus, Krefeld, *XX.XX.1962
a)
27.12.2010
Schneider
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Nohse, Oliver, Dortmund, *XX.XX.1963
a)
23.02.2011
Schneider
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 24387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lehmann, Thomas, Eggersdorf, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Lange, Bernd, Lüdinghausen, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
16.05.2011
Laczkowski
14
b)
Die Gesellschaft hat am 21.10.2011 mit Nachtrag vom
09.11.2011 mit der EUROVIA Gestein GmbH mit dem Sitz in
Bottrop (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 10012) als
herrschendem Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschlüssen vom
03.11.2011 und 15.11.2011 zugestimmt.
a)
05.12.2011
Horeni
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Folkerts, Alwin, Berlin, *XX.XX.1972
a)
27.01.2012
Laczkowski
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Finke, Robert, Schwäbisch Hall, *XX.XX.1969
a)
15.01.2013
Laczkowski
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lange, Bernd, Lüdinghausen, *XX.XX.1956
Bestellt:
Geschäftsführer:
Finke, Robert, Schwäbisch Hall, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Finke, Robert, Schwäbisch Hall, *XX.XX.1969
a)
02.12.2013
Laczkowski
18
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 24387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leiberg, Thomas, Berlin, *XX.XX.1953
27.03.2014
Ohnesorge
19
Prokura erloschen:
Scheffler, Wolfgang, Kamenz, *XX.XX.1949
a)
29.07.2014
Jokisch
20
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
21.10.2011 mit Nachtrag vom 09.11.2011 mit der EUROVIA
Gestsein GmbH mit dem Sitz in Bottrop ist in 3 Abs. 5
geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss
vom 23.07.2014 zugestimmt.
a)
20.08.2014
Reincke-Voß
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Helmut, Freden, *XX.XX.1961
Lefevre, Thomas, Berlin, *XX.XX.1983
a)
22.08.2014
Laczkowski
22
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Nohse, Oliver, Dortmund, *XX.XX.1963
a)
17.09.2015
Laczkowski
23
Prokura erloschen:
Fischer, Helmut, Freden, *XX.XX.1961
a)
04.05.2017
Jähnert
24
Prokura geändert, nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jendro, Bärbel, Mühlberg, *XX.XX.1961
a)
31.08.2017
Jokisch
25
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Finke, Robert, Schwäbisch Hall, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
05.04.2019
Seifert
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 24387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bloedorn, Oliver, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1966
Korom, Georg, Illingen, *XX.XX.1971
Schiermann, Moritz, Senden, *XX.XX.1979
von Eicken, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Markgraf, Paul, Essen, *XX.XX.1956
26
Prokura erloschen:
Lefevre, Thomas, Berlin, *XX.XX.1983
a)
24.04.2019
Jähnert
27
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Below, Rene, Königs Wusterhausen OT
Niederlehme, *XX.XX.1978
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bloedorn, Oliver, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1966
a)
03.12.2019
Jähnert
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Robert-Kasper, Frédéric, Dresden, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Müller-Ohly, Andreas, Lich, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Folkerts, Alwin, Berlin, *XX.XX.1972
a)
03.04.2020
Jähnert
29
Prokura erloschen:
Jendro, Bärbel, Mühlberg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Poschmann, Gregor, Berlin, *XX.XX.1968
a)
02.07.2021
Jähnert
30
Prokura erloschen:
Korom, Georg, Illingen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Robert-Kasper, Frédéric, Dresden, *XX.XX.1971
a)
20.12.2021
Jähnert
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 24387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
Prokura erloschen:
Schiermann, Moritz, Senden, *XX.XX.1979
a)
17.10.2022
Jokisch
32
b)
Die BTG Berliner Transportbeton Gesellschaft mbH mit dem
Sitz in Oßling (Amtsgericht Dresden, HRB 24406) und die
Elbekies Baustoff-Industrie Sand- und Kieswerke Verwaltungs
GmbH mit dem Sitz in Oßling (Amtsgericht Dresden, HRB
35394) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom
22.02.2023 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme
verschmolzen.
a)
28.02.2023
Dr. Henke
Abruf vom 25.02.2024