Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
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HRB 18586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MediMax Electronic Meißen GmbH
b)
Meißen
c)
Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten in den
vorstehend aufgeführten Bereichen, des
weiteren die Vermarktung von Strom, Gas
und Wasser.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Winkelmann, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.03.2000 zuletzt geändert am
18.04.2000
b)
Die Gesellschaft hat am 27.12.2000 mit der "ElectronicPartner
Handel GmbH" mit dem Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 1817) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
selben Tag zugestimmt.
a)
03.12.2004
Heimann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.06.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag Bl.
6 SB.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Winkelmann, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1954
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.07.2005
Dittrich
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.06.2007
Dittrich
4
b)
Geschäftsanschrift:
Schützestr. 11, 01662 Meißen
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
27.12.2000 mit der "ElectronicPartner Handel GmbH" mit dem
a)
28.01.2009
Horeni
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
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HRB 18586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Düsseldorf ist durch Aufhebungsvertrag zum
31.12.2008 beendet.
Die Gesellschaft hat am 12.01.2009 mit der MediMax Zentrale
Electronic GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 22640) einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
13.01.2009 zugestimmt.
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lorenz, Hans-Peter, Essen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fritzsche, Marko, Falkenberg, *XX.XX.1972
a)
24.06.2009
Dittrich
6
b)
Geschäftsanschrift:
Schützestr. 1, 01662 Meißen
a)
15.07.2009
Dittrich
b)
Berichtigung auf Antrag
zur Eintragung unter
laufender Nummer 5
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lorenz, Hans-Peter, Essen, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.11.2009
Dittrich
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen/Schweiz,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.06.2010
Dittrich
9
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Neumarkt 5, 01662 Meißen
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen/Schweiz,
*XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
02.01.2012
Dittrich
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf/Österreich, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
31.07.2013
Dittrich
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 18586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
11
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 12.01.2009 mit der
MEDIMAX Zentrale Electronic SE, vormals Medimax Zentrale
Electrnic GmbH, mit dem Sitz in Düsseldorf ist durch
Änderungsvereinbarung vom 06.10.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
07.11.2014 zugestimmt.
a)
14.11.2014
Reincke-Voß
12
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 12.01.2009 mit der
MEDIMAX Zentrale Electronic SE, vormals MediMax Zentrale
Electronic GmbH, mit dem Sitz in Düsseldorf ist durch
Änderungsvereinbarung vom 06.10.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
07.11.2014 zugestimmt.
a)
20.11.2014
Reincke-Voß
b)
Berichtigung zur
Eintragung unter
laufender Nummer 11.
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf/Österreich / Österreich,
*XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
14.09.2017
Jähnert
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Bestellt:
Prokura erloschen:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
23.04.2019
Jähnert
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 18586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
10.03.2020
Jähnert
16
a)
MF Electronic Meißen GmbH
c)
Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten und
Versicherungen in den vorstehend
aufgeführten Bereichen, des Weiteren die
Vermarktung von Strom, Gas und Wasser
sowie die Verwaltung eigener
Vermögenswerte.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Fritzsche, Marko, Falkenberg/Elster, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2021 hat den
Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere
geändert: Firma sowie Gegenstand des Unternehmens.
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 12.01.2009 mit der
MEDIMAX Zentrale Electronics SE mit dem Sitz in Düsseldorf
ist durch Kündigung zum Ablauf des 31.12.2020 beendet.
a)
11.05.2021
Perband
Abruf vom 11.12.2024