Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GK Software SE
b)
Schöneck/Vogtl.
Geschäftsanschrift:
Waldstraße 7, 08261 Schöneck/Vogtl.
c)
Entwicklung und Herstellung sowie Vertrieb
und Handel mit Soft- und Hardware
1.890.000,00
EUR
a)
Die Gesellschat wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Gläß, Rainer, Schöneck/Vogtl., *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hergert, André, Hamburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder mit einem anderen
Prokuristen:
Jaszczyk, Michael, Cape Coral/USA, *XX.XX.1972
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 04.05.2017.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der GK Software AG (Amtsgericht Chemnitz HRB
19157) in eine Europäische Gesellschaft (SE).
Die Gesellschaft hat am 14.03.2003 mit der BSV-
Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Vogtland mit
beschränkter Haftung mit dem Sitz in Plauen (Amtsgericht
Chemnitz, HRB 16093 ) einen Teilgewinnabführungsvertrag
geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 23.05.2005
zugestimmt.
Die Gläß & Kronmüller OHG mit dem Sitz in Schöneck
(Amtsgericht Chemnitz, HRA 3305 ) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 29.10.2007 mit Nachträgen
vom 21.11.2007 und vom 17.12.2007 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
von denselben Tagen sowie der Beschlüsse der
Hauptversammlungen der übernehmenden Gesellschaft von
denselben Tagen mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme
verschmolzen.
Die SQ IT-Services GmbH mit dem Sitz in Schöneck/Vogtl.
(Amtsgericht Chemnitz HRB 24976) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2014 mit der
Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.588,00 EUR (Bedingtes Kapital I)
beschlossen.
Das Bedingte Kapital I beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 22.05.2008 über die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 37.000,00
EUR.
a)
19.01.2018
Hirschberg
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital II).
Die Hauptversammlung vom 29.06.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 75.000,00 EUR (Bedingtes Kapital III)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR (Bedingtes Kapital
IV) beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.08.2019 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
945.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital III).
2
1.913.375,00
EUR
a)
Auf Grund der am 15.08.2008 und 28.06.2012 beschlossenen
bedingten Kapitalerhöhungen wurden insgesamt 23.379
Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital
der Gesellschaft ist damit um 23.375,00 EUR auf 1.913.375,00
EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
15.01.2018 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 4 a (bedingte Kapitalerhöhung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital (I) ist durch Ausgabe von 13.200
Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2017 durch
Zeitablauf erloschen.
Das Bedingte Kapital (II) beträgt nach Ausgabe von 10.175
Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2017 noch
39.825,00 EUR.
a)
09.02.2018
Frey
3
a)
a)
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung des
§ 4 a (bedingte Kapitalerhöhung) der Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 83.500,00 EUR (Bedingtes Kapital V)
beschlossen.
02.08.2018
Frey
4
Prokura erloschen:
Jaszczyk, Michael, Cape Coral/USA, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krueger, Stefan, Köln, *XX.XX.1959
Göbel, Harald, Niederkrüchten, *XX.XX.1960
Freund, Thilo, Kelkheim (Taunus), *XX.XX.1968
Heller, Hendrik, Lindlar, *XX.XX.1980
a)
17.10.2018
Frey
5
1.926.475,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.06.2012 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung wurden 13.100 Bezugsaktien als Stückaktien
ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um
13.100,00 EUR auf 1.926.475,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat
hat mit Beschluss vom 13.12.2018 die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und
4 a (bedingte Kapitalerhöhung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital (II) beträgt nach Ausgabe von 13.100
Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2018 noch
26.725,00 EUR.
a)
01.02.2019
Frey
6
b)
Die ValuePhone Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
dem Sitz in Schöneck/Vogtl. (Amtsgericht Chemnitz HRB
22883 ) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
04.06.2019 mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme
verschmolzen.
a)
15.07.2019
Hirschberg
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2019 hat die Änderung des
§ 13 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.
a)
15.07.2019
Hirschberg
8
2.006.475,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 28.08.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
80.000,00 EUR auf 2.006.475,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.08.2019 ist die Satzung
in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und 4 b) (genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß der Beschlüsse vom
19.08.2019 und 20.08.2019 (genehmigtes Kapital III) beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 865.000,00 EUR.
a)
22.08.2019
Frey
9
a)
von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der am 15.08.2008 und 28.06.2012 beschlossenen
bedingten Kapitalerhöhungen wurden insgesamt 23.375
Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital
der Gesellschaft ist damit um 23.375,00 EUR auf 1.913.375,00
EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
15.01.2018 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 4 a (bedingte Kapitalerhöhung) der
Satzung beschlossen.
a)
30.08.2019
Frey
10
2.023.300,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.06.2012 und 29.06.2015 beschlossenen
bedingten Kapitalerhöhungen wurden insgesamt 16.825
Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital
der Gesellschaft ist damit um 16.825,00 EUR auf 2.023.300,00
EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
02.12.2019 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) und 4 a (bedingte
Kapitalerhöhung) der Satzung beschlossen.
a)
31.01.2020
Frey
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital (II) beträgt nach Ausgabe von 14.325
Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2019 noch
12.400,00 EUR.
Das Bedingte Kapital (III) beträgt nach Ausgabe von 2.500
Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2019 noch
72.500,00 EUR.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 b)
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 28.08.2014
(Genehmigtes Kapital III) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2025 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.011.650,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital IV)
a)
06.08.2020
Frey
12
2.051.100,00
EUR
Prokura erloschen:
Krueger, Stefan, Köln, *XX.XX.1959
a)
Auf Grund der am 29.06.2015 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung wurden 27.800,00 Bezugsaktien als
Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft
ist damit um 27.800,00 EUR auf 2.051.100,00 EUR erhöht. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.01.2021 die Änderung
der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und 4 a (bedingte Kapitalerhöhung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital ((III)) beträgt nach Ausgabe von 27.800
a)
22.02.2021
Frey
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2020 noch
44.700,00 EUR.
13
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 14.03.2003 mit der
BSV-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Vogtland mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Plauen (Amtsgericht
Chemnitz HRB 16093) ist gemäß § 14 des Vertrages durch
Zeitablauf zum 31.12.2010 beendet.
a)
05.03.2021
Frey
14
2.231.100,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 30.06.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
180.000,00 EUR auf 2.231.100,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2021 ist die Satzung
in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und 4 b) (genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 30.06.2020
(Genehmigtes Kapital IV) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 831.650,00 EUR.
a)
29.03.2021
Frey
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dimde, Michael, Herrenberg, *XX.XX.1958
a)
09.07.2021
Kersching
16
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 a
(bedingte Kapitalerhöhung), 4 b (genehmigtes Kapital), 12
(Aufsichtsratsvergütung) und 14 (Teilnahmerecht an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
16.07.2021
Frey
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 16.06.2026 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.115.550,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital V)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2020 (Genehmigtes
Kapital IV) wurde aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 75.000,00 EUR (Bedingtes Kapital VI)
beschlossen.
17
Prokura erloschen:
Freund, Thilo, Kelkheim (Taunus), *XX.XX.1968
a)
28.07.2021
Kersching
18
2.258.425,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.06.2012 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung wurden 6.100 Bezugsaktien als Stückaktien
und aufgrund der am 29.06.2015 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung 21.225 Bezugsaktien als Stückaktien
ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um
27.325,00 EUR auf 2.258.425,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat
hat mit Beschluss vom 17.01.2022 die Änderung der §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und
4 a (bedingte Kapitalerhöhung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital (II) beträgt nach Ausgabe von 6.100
Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2021 noch
6.300,00 EUR und ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Bedingte Kapital (III) beträgt nach Ausgabe von 21225
Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2021 noch
23.475,00 EUR und ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
15.02.2022
Frey
19
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Scheibner, Michael, Valle de Bravo / Mexiko,
*XX.XX.1975
a)
27.06.2023
Kersching
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jaszczyk, Michael, Cape Coral / Vereinigte
Staaten von Amerika, *XX.XX.1972
a)
05.07.2023
Kersching
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Etzrodt, Martin, Schlettau, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böhlmann, Rajko, Zwickau, *XX.XX.1972
a)
07.07.2023
Kersching
22
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2023 hat die Änderung der
§§ 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr), 4 Abs. 2 (Einteilung des
Grundkapitals), 12 (Vergütung des Aufsichtsrates), 13 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
17.08.2023
Frey
23
b)
Vorstandsvorsitzender:
Gläß, Rainer, Schöneck/Vogtl., *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dimde, Michael, Herrenberg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Göbel, Harald, Niederkrüchten, *XX.XX.1960
a)
06.09.2023
Kersching
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geburtsdatum berichtigt:
Etzrodt, Martin, Schlettau, *XX.XX.1973
a)
11.12.2023
Kersching
25
2.273.025,00
EUR
a)
von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
a)
Auf Grund der am 21.06.2018 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung wurden 14.600 Bezugsaktien als Stückaktien
ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um
14.600,00 EUR auf 2.273.025,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat
a)
29.04.2024
Frey
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen vertreten.
hat mit Beschluss vom 18.03.2024 die Änderung der §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und
4 a) (bedingte Kapitalerhöhung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital (V) ist durch Ausgabe von 14.600
Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2023 durch
Zeitablauf erloschen.
26
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hergert, André, Hamburg, *XX.XX.1966
Wohnort geändert:
Vorstandsvorsitzender:
Scheibner, Michael, Berlin, *XX.XX.1975
Wohnort geändert:
Vorstand:
Jaszczyk, Michael, Fort Myers/Florida /
Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.1972
a)
22.05.2024
Kersching
27
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2024 hat die Änderung der
§§ 4 a (bedingte Kapitalerhöhung) und 13 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
23.07.2024
Frey
28
Prokura erloschen:
Böhlmann, Rajko, Zwickau, *XX.XX.1972
Einzelprokura:
Cremer, Marc, Siegburg, *XX.XX.1979
a)
27.09.2024
Kersching
29
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2024 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekannmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden), 4 b) (genehmigtes Kapital)
und 14 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechtes) der Satzung beschlossen.
a)
25.10.2024
Frey
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2024 hat die Änderung des
§ 12 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
29.10.2024
Frey
31
Prokura erloschen:
Heller, Hendrik, Lindlar, *XX.XX.1980
a)
30.01.2025
Kersching
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Amrusch, Stefan, Salzburg, *XX.XX.1980
Ecker, Thomas, Berlin, *XX.XX.1966
a)
18.03.2025
Kersching
33
b)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2025 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre der Gesellschaft auf die
Hauptaktionärin Fujitsu ND Solutions AG mit Sitz in München
gegen Barabfindung beschlossen.
a)
13.05.2025
Dr. Börnig
34
b)
Die Unified Experience UG (haftungsbeschränkt) mit dem Sitz
in Schwarmstedt (Amtsgericht Walsrode, HRB 209196) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.03.2025 mit der
Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.
a)
27.06.2025
Hahn
35
b)
Die GK Group IT Solutions GmbH mit dem Sitz in
Schöneck/Vogtl. (Amtsgericht Chemnitz, HRB 35463) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.01.2025 mit der
Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.
a)
04.09.2025
Hahn
36
b)
Die Retail7 GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin
(Charlottenburg), HRB 219116 B) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.01.2025 mit der
a)
04.09.2025
Hahn
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 31501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.
37
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2026 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.
a)
15.04.2026
Hahn
Abruf vom 09.05.2026