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Gesellschaftsvertrag vom 10.12.2002

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1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2003 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma, bisher Epsilon Sechzehnte Vermögensverwaltungs GmbH und Sitz, bisher Hannover, Amtsgericht Hannover HRB 60854) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2003 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 9 a (Gründungskosten) beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 6-17, 26, 27-30 SB Neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 31-35 SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Beschluss Bl. 42-47 SB Neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 41 SB

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1

Beschluss Bl. 52 SB

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1

Die Chemnitzer Autotechnik GmbH mit dem Sitz in Chemnitz (Amtsgericht Chemnitz, HRB 776) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.02.2004 und der Beschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 55-63 SB Beschlüsse Bl. 55-63 SB

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Beschlüsse Bl. 75,76 SB

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Beschluss Bl. 110 SB

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR auf 1.000.100,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Autohaus Am Chemnitz Center GmbH mit dem Sitz in Chemnitz und die Änderung des § 3 (Stammkapital und Stammeinlage) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2007 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz - bzgl. Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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2

Die Autohaus Am Chemnitz Center GmbH mit dem Sitz in Chemnitz (Amtsgericht Chemnitz HRB 10928) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.03.2007 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen beider Rechtsträger vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2009 hat die Änderung des § 1 Abs. 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 18.06.2009 mit der VOLKSWAGEN Retail GmbH mit dem Sitz in Wolfsburg (Amtsgericht Braunschweig HRB 100282) als herrschendem Unternehmen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22.06.2009 zugestimmt.

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1

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 18.06.2009 mit der VOLKSWAGEN Retail GmbH mit dem Sitz in Wolfsburg ist durch Vertrag vom 30.07.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 27.08.2009 zugestimmt.

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Die Auto-Lackier-Center GmbH mit dem Sitz in Chemnitz (Amtsgericht Chemnitz HRB 13324) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen beider Rechtsträger vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.

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1

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 18.06.2009 mit Änderung vom 30.07.2009 mit der VGRD GmbH (vormals: VOLKSWAGEN Retail GmbH) mit dem Sitz in Wolfsburg (Amtsgericht Braunschweig HRB 100282) ist durch Vertrag vom 04.03.2021 geändert und besteht als Gewinnabführungsvertrag fort. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 10.03.2021 zugestimmt.