Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 213942
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GEO-METRIK AG
b)
Halle
c)
das Halten von Beteiligungen sowie die
Vornahme der hierzu notwendigen
Investitionen und aller sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte.
Weiterhin ist Gegenstand des
Unternehmens alle Tätigkeiten, die im
Zusammenhang mit der Funktion einer
Dienstleistungs-, Verwaltungs- und
Finanzholding entstehen.
209.300,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Paul, Bernd, Halle, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Henze, Thomas, Leipzig, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.11.2000 zuletzt geändert am 15.05.2002
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2002 ist
die Satzung geändert in § 5 (Aktien). Der Vorstand ist
ermächtigt, bis zum 15.05.2007 das Grundkapital durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen bis zu
einem Betrag von höchstens 100.000,- EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
Durch Abspaltung nach § 123 ff. UmwG sind unter
Fortbestand der übertragenden GEO-METRIK-Vermessungs
GmbH in Halle/S. Teile des Vermögens dieser Gesellschaft
durch Spaltungsvertrag vom 30.07.2002 und Zustimmung der
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften jeweils
vom selben Tage auf hiesige Gesellschaft übergegangen.
Die Abspaltung von Vermögenstellen aus der GEO-METRIK-
Vermessungs GmbH ist mit Eintragung in das Register der
übertragenden Gesellschaft am 17.01.2003 wirksam
geworden.
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2004,
dem die jeweiligen Gesellschafterversammlungen vom
gleichen Tage zugestimmt haben, ist die Gesellschaft durch
Aufnahme der GEO-METRIK-Vermessungs GmbH mit Sitz in
Halle (AG Halle-Saalkreis, HRB 2049) mit dieser gemäß § 2
Ziff. 1 des Umwandlungsgesetzes verschmolzen.
Die Gesellschaft hat mit der "Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (MBG) mbH" mit Sitz
in Magdeburg als stille Gesellschafterin einen
Teilgewinnabführungsvertrag vom 27./28.05.2003
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 05.06.2003
zugestimmt hat.
a)
06.10.2006
Lehmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.05.2002.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes (AG
Halle-Saalkreis, HRB
13942) getreten.
Satzung Bl. 46-56 So.,
letzter
satzungsändernder
Beschluss Bl. 126 So.
2
c)
Financial - Finanzierungsberatung:
Realisierung des Finanzverkehrs über
Electronic Banking innerhalb der
Unternehmensgruppe, Vermittlung von
Wirtschaftsdiensten und Fachkräften für
Arbeitssicherheit; Accounting - Buchen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Carius, Christa, Halle, *XX.XX.1950
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2007 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
08.06.2008
König
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 213942
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
laufender Geschäftsvorfälle: begleitende
Unternehmensanalyse und Beratung zum
Unternehmensrating (keine Bewertung im
steuerlichen Sinne), Verwaltungsservice,
Büroorganisation und Archivierung, Lohn-
und Gehaltsabrechnung ohne Einrichtung
der Lohnkonten und ohne
Abschlußarbeiten; Controlling - Rating aller
Bereiche: Zusammenstellung und Analyse
der Geschäftspläne, Unterstützung in der
Liquiditätssteuerung, Bonitätsprüfung ihrer
Geschäftspartner; Human Ressourcen -
Beratung zu Fragen aus den Bereichen der
Personalarbeit: Mitarbeitermotivation,
Unternehmenskommunikation und
Vertragsgestaltung; Personal- und
Arbeitsvermittlung.
3
c)
Von Amts wegen ergänzt:
Halten von Beteiligungen sowie Vornahme
der hierzu notwendigen Investitionen und
aller sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte; alle
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der
Funktion einer Dienstleistungs-,
Verwaltungs- und Finanzholding entstehen;
Financial - Finanzierungsberatung:
Realisierung des Finanzverkehrs über
Electronic Banking innerhalb der
Unternehmensgruppe, Vermittlung von
Wirtschaftsdiensten und Fachkräften für
Arbeitssicherheit; Accounting - Buchen
laufender Geschäftsvorfälle: begleitende
Unternehmensanalyse und Beratung zum
Unternehmensrating (keine Bewertung im
steuerlichen Sinne), Verwaltungsservice,
Büroorganisation und Archivierung, Lohn-
und Gehaltsabrechnung ohne Einrichtung
der Lohnkonten und ohne
Abschlußarbeiten; Controlling - Rating aller
a)
04.07.2008
König
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 213942
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bereiche: Zusammenstellung und Analyse
der Geschäftspläne, Unterstützung in der
Liquiditätssteuerung, Bonitätsprüfung ihrer
Geschäftspartner; Human Ressourcen -
Beratung zu Fragen aus den Bereichen der
Personalarbeit: Mitarbeitermotivation,
Unternehmenskommunikation und
Vertragsgestaltung; Personal- und
Arbeitsvermittlung.
4
Prokura erloschen:
Carius, Christa, Halle, *XX.XX.1950
a)
16.09.2008
Schmelzer
5
b)
Geschäftsanschrift:
Franckestr. 2, 06110 Halle (Saale)
a)
02.06.2009
Kühne
6
b)
Die MESA Leasing GmbH mit dem Sitz in Halle/Saale
(Amtsgericht Stendal HRB 206598) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2009 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 22.06.2009 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
08.07.2009
Storbeck
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Paul, Bernd, Halle, *XX.XX.1955
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der
§§
9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Entsendungsrecht und
Amtsdauer) und 12 (Aufsichtsrat: Einberufung und
Beschlußfassung) der Satzung beschlossen.
a)
20.08.2010
König
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Henneick, Detlef, Gardelegen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.06.2011
Urban
9
b)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 213942
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 27. / 28.05.2003 mit
der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt
(MBG) mbH mit dem Sitz in Magdeburg (Amtsgericht Stendal
HRB 104283) ist durch Vertragsablauf zum 20.12.2013
beendet.
04.05.2015
König
10
c)
Halten von Beteiligungen sowie Vornahme
der hierzu notwendigen Investitionen und
aller sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte; alle
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der
Funktion einer Dienstleistungs-,
Verwaltungs- und Finanzholding entstehen;
Financial - Finanzierungsberatung:
Realisierung des Finanzverkehrs über
Electronic Banking innerhalb der
Unternehmensgruppe, Vermittlung von
Wirtschaftsdiensten und Fachkräften für
Arbeitssicherheit; Accounting - Buchen
laufender Geschäftsvorfälle: begleitende
Unternehmensanalyse und Beratung zum
Unternehmensrating (keine Bewertung im
steuerlichen Sinne), Verwaltungsservice,
Büroorganisation und Archivierung, Lohn-
und Gehaltsabrechnung ohne Einrichtung
der Lohnkonten und ohne
Abschlußarbeiten; Controlling - Rating aller
Bereiche: Zusammenstellung und Analyse
der Geschäftspläne, Unterstützung in der
Liquiditätssteuerung, Bonitätsprüfung ihrer
Geschäftspartner; Human Ressourcen -
Beratung zu Fragen aus den Bereichen der
Personalarbeit: Mitarbeitermotivation,
Unternehmenskommunikation und
Vertragsgestaltung; Personal- und
Arbeitsvermittlung.
Die Erstellung von Vermessungsprojekten.
Die Beratung und Begutachtung im
Zusammenhang mit
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
21.12.2017
König
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Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 213942
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermessungsprojekten.
11
b)
Nach Gebietsreform von Amts wegen
berichtigt, nun:
Halle (Saale)
c)
Das Halten von Beteiligungen sowie
Vornahme der hierzu notwendigen
Investitionen und aller sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte; alle
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der
Funktion einer Dienstleistungs-,
Verwaltungs- und Finanzholding entstehen;
Financial - Finanzierungsberatung:
Realisierung des Finanzverkehrs über
Electronic Banking innerhalb der
Unternehmensgruppe, Vermittlung von
Wirtschaftsdiensten und Fachkräften für
Arbeitssicherheit; Accounting - Buchen
laufender Geschäftsvorfälle: Begleitende
Unternehmensanalyse und Beratung zum
Unternehmensrating (keine Bewertung im
steuerlichen Sinne), Verwaltungsservice,
Büroorganisation und Archivierung, Lohn-
und Gehaltsabrechnung ohne Einrichtung
der Lohnkonten und ohne
Abschlussarbeiten; Controlling:
Zusammenstellung und Analyse der
Geschäftspläne, Unterstützung in der
Liquiditätssteuerung, Bonitätsprüfung Ihrer
Geschäftspartner; Human Ressourcen -
Beratung zu Fragen aus den Bereichen der
Personalarbeit: Mitarbeitermotivation,
Unternehmenskommunikation und
Vertragsgestaltung; Die Personal- und
Arbeitsvermittlung; Die Erstellung von
Vermessungsprojekten: Die Beratung und
Begutachten im Zusammenhang mit
Vermessungsprojekten, Erbringung von
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Henze, Thomas, Sandersdorf-Brehna OT
Brehna, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2020 hat die Satzung neu
gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des
Unternehmens.
a)
13.01.2021
Storbeck
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 213942
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Consultingleistungen im Zusammenhang
mit Vermessungsprojekten.
12
b)
Personenbezogene Daten ergänzt:
Vorstand:
Henze, Heinz Thomas, Sandersdorf-Brehna OT
Brehna, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Die GEO-METRIK-Ingenieurgesellschaft mbH Dessau mit
dem Sitz in Dessau (Amtsgericht Stendal HRB 16576) und die
GEO-METRIK Ingenieuergesellschaft mbH Rhein-Main mit
dem Sitz in Groß-Umstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB
33579) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
22.08.2023 mit Nachtrag vom 01.09.2023 und der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen vom 22.08.2023 auf die
Gesellschaft verschmolzen.
a)
13.09.2023
Storbeck
Abruf vom 23.03.2024