Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 80509
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
mepro Medizinische Produktion GmbH
b)
Nonnweiler
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Fertigung von medizinischen
Verbrauchsartikeln aller Art. Die
Gesellschaft darf andere Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art übernehmen,
vertreten und sich an solchen Unternehmen
beteiligen, auch unter Übernahme der
persönlichen Haftung. Sie darf auch
Zweigniederlassungen errichten
1.400.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
b)
Geschäftsführer:
Schoeller, Aurel, Bornheim, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura
Harig, Volker, Saarbrücken, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.06.1978 zuletzt geändert am
07.01.2000
a)
30.12.2003
Simon
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.11.1978
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Harig, Volker, Saarbrücken, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Harig, Volker, Saarbrücken, *XX.XX.1964
a)
29.12.2004
Henoch
3
b)
Zwischen der Gesellschaft und der pfm Produkte für die
Medizin Aktiengesellschaft in Köln (AG Köln HRB 28961) als
herrschender Gesellschaft ist am 28.04.2006 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 28.04.2006 zugestimmt hat.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der
Hauptversammlung b.z.w. Gesellschafterversammlung Bezug
genommen.
a)
12.05.2006
Schemer
b)
Unternehmensvertrag
und
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 238 SB.
4
a)
b)
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 80509
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
pfm medical mepro gmbh
b)
Geschäftsanschrift:
Am Söterberg 4, 66620 Nonnweiler
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Harig, Volker, Saarbrücken, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Blunck, Reinhard, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
04.01.2010
Dörr
5
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Röper, Sascha, Nonnweiler, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital, Stammeinlagen) und 5 (Geschäftsführung und
Vertretung) beschlossen.
a)
23.04.2013
Dörr
6
b)
Der mit der vormals pfm Produkte für die Medizin
Aktiengesellschaft, jetzt pfm medical ag mit dem Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 28961) am 28.04.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die bezeichneten
Verträge und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
bzw. Hauptversammlung Bezug genommen.
a)
19.12.2013
Dörr
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 80509
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Szabó, Edina, Saarbrücken, *XX.XX.1971
a)
14.10.2015
Müller
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Blunck, Reinhard, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1951
a)
20.01.2016
Müller
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schoeller, Aurel, Bornheim, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wünsch, Regina, Bonn, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Szabó, Edina, Saarbrücken, *XX.XX.1971
a)
18.01.2017
Jünemann
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röper, Sascha, Nonnweiler, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schoeller, Aurel, Bornheim, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.03.2019
Fritz
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mohr, Rainer, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
10.07.2019
Müller
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 80509
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schoeller, Aurel, Bornheim, *XX.XX.1962
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Stückenschneider, Manuel Thomas, Homburg,
*XX.XX.1973
a)
07.01.2020
Müller
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klinker, Frank, Köln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wünsch, Regina, Bonn, *XX.XX.1968
a)
01.02.2020
Müller
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stückenschneider, Manuel Thomas, Homburg,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mohr, Rainer, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Stückenschneider, Manuel Thomas, Homburg,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Stefan, Illingen, *XX.XX.1983
a)
27.04.2021
Müller
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 80509
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Olzinger, Sandra, Troisdorf, *XX.XX.1974
Manheller, Markus, Niederkassel, *XX.XX.1966
a)
27.04.2021
Müller
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stückenschneider, Manuel Thomas, Homburg,
*XX.XX.1973
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nun
Geschäftsführer:
Klinker, Frank, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmeer, Christof, Riegelsberg, *XX.XX.1965
a)
02.08.2022
Müller
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köhler, Ingmar, Schwaikheim, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.01.2023
Diwo
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tim, Kopp, Mettlach, *XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Olzinger, Sandra, Troisdorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Manheller, Markus, Niederkassel, *XX.XX.1966
a)
30.05.2023
Diwo
19
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 80509
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der vormals pfm Produkte für die Medizin
Aktiengesellschaft, dann pfm medical ag, jetzt pfm medical
gmbh mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 117353)
am 28.04.2006 abgeschlossene und durch Vertrag vom
16.12.2013 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch durch Kündigung zum
31.12.2023 beendet.
Zwischen der Gesellschaft und der ehemaligen pfm medical
ag, nunmehr pfm medical gmbh mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln HRB 117353) als herrschender Gesellschaft ist am
09.08.2023 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen
worden, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss
vom 09.08.2023 zugestimmt hat.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der
Hauptversammlung b.z.w. Gesellschafterversammlung Bezug
genommen.
23.01.2024
Schäfer
Abruf vom 06.03.2024