Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 63943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KOHL MEDICAL AG.
b)
Perl
c)
Der Handel mit pharmazeutischen
Erzeugnissen, medizinischen Hilfsmitteln
und medizinisch-technischen Geräten und
Ausrüstungen sowie mit allen Waren, die in
Apotheken, Drogerien, Parfümerien und
ähnlichen Geschäften verkauft werden. Die
Gesellschaft kann alle sonstigen Geschäfte
betreiben, die hiermit unmittelbar oder
mittelbar zusammenhängen. Gegenstand
des Unternehmens ist ferner die Beteiligung
an anderen Unternehmen, insbesondere an
solchen, die ganz oder teilweise auf den in
Abs. (1) genannten Gebieten tätig sind
6.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kohl, Edwin, Perl, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Altenburg-Kohl, Drahoslava, Perl,
*XX.XX.1949
Vorstand:
Weber, Franz-Rudolf, Beckingen, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.06.1992 zuletzt geändert am 22.05.2001
a)
04.12.2003
Simon
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.12.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Nilsson, Gabriele, Saarbrücken, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Bauroth, Thilo, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Geller, Jörg, Montoy-Flanville/Frankreich,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Horenburg, Horst Detlef, Riegelsberg,
*XX.XX.1948
Bestellt als
Vorstand:
Reinert, Johannes, Schmelz, *XX.XX.1962
a)
08.08.2006
Gransow
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 63943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 10.12.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
10.12.2008 und der Gesellschafterversammlung der 7x4
Pharma GmbH vom 10.12.2008 Teile ihres Vermögens - und
zwar die Beteiligungen an der MTK-PHARMA Vertriebs-
GmbH, Merzig (AG Saarbrücken HRB 63895) und der
kohlpharma GmbH, Merzig (AG Saarbrücken HRB 63210)
einschließlich der Rechte und Pflichten aus bestehenden
Unternehmensverträgen mit diesen Gesellschaften- als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
zur Aufnahme gemäß §§ 123 Abs. 3, 126 ff UmwG auf die 7x4
Pharma GmbH mit Sitz in Merzig (AG Saarbrücken HRB
64189) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
02.01.2009
Lorscheider
4
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 10.12.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
10.12.2008 und der Gesellschafterversammlung der 7x4
Pharma GmbH vom 10.12.2008 Teile ihres Vermögens - und
zwar die Beteiligungen an der MTK-PHARMA Vertriebs-
GmbH, Merzig (AG Saarbrücken HRB 63859) und der
kohlpharma GmbH, Merzig (AG Saarbrücken HRB 63210)
einschließlich der Rechte und Pflichten aus bestehenden
Unternehmensverträgen mit diesen Gesellschaften- als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
zur Aufnahme gemäß §§ 123 Abs. 3, 126 ff UmwG auf die 7x4
Pharma GmbH mit Sitz in Merzig (AG Saarbrücken HRB
64189) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
02.01.2009
Lorscheider
b)
Zu lfd. Nr. 3 Spalte 6 b),
Eintragung vom
02.01.2009,
entsprechend § 319 ZPO
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
5
b)
Gemäß § 18 Satz 3 EGAktG von Amts
wegen eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Bahnhofstraße 4-6, 66706 Perl
a)
07.06.2010
Twellmeyer
6
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 63943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Horenburg, Horst Detlef, Riegelsberg,
*XX.XX.1948
14.01.2013
Sprau
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Altenburg-Kohl, Drahoslava, Perl,
*XX.XX.1949
a)
31.07.2014
Müller
8
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Aktien), 8 (Zusammensetzung und
Amtsdauer), 12 (Ort und Einberufung), 15 (Beschlußfassung)
und 17 (Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
23.12.2015
Sprau
9
b)
Merzig
Neue
Geschäftsanschrift:
Im Holzhau 8, 66663 Merzig
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nilsson, Gabriele, Saarbrücken, *XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach
Merzig beschlossen.
a)
20.07.2018
Sprau
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2018 mit
der 7x4 Pharma GmbH mit Sitz in Merzig (Amtsgericht
Saarbrücken HRB 64189) als übertragender Rechtsträger
unter Ausschluss der Abwicklung im Wege der
Verschmelzung nach §§ 2, 4 ff UmwG - Verschmelzung durch
Aufnahme - verschmolzen.
a)
12.09.2018
Sprau
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kohl, Philipp, Mettlach, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.10.2019
Sprau
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 63943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Geller, Jörg, Berlin, *XX.XX.1962
a)
11.06.2021
Sprau
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bauroth, Thilo, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.1958
a)
10.02.2022
Sprau
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weber, Franz-Rudolf, Beckingen, *XX.XX.1958
a)
13.05.2022
Sprau
15
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Aktien), 7 (Geschäftsführung und
Vertretung), 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer), 9 (Vorsitz
im Aufsichtsrat, Stellvertretung), 10 (Einberufung,
Beschlussfasung, innere Ordnung), 12 (Ort und Einberufung,
Bild- und Tonübertragung), 13 (Teilnahme und Ausübung des
Stimmrechts) 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 15
(Beschlussfassung), 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss), 17
(Gewinnverwendung), 18 (Fassungsänderungen)
beschlossen.
a)
21.12.2022
Sprau
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reinert, Johannes, Schmelz, *XX.XX.1962
a)
07.08.2023
Sprau
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Draeger, Frieder, Contz-les-Bains/Frankreich,
*XX.XX.1965
Heinzel, Olaf, Wahlheim, *XX.XX.1982
a)
09.02.2024
Sprau
18
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 63943
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Heinzel, Olaf, Walheim, *XX.XX.1982
29.02.2024
Sprau
Abruf vom 03.03.2024