Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dittgen Bauunternehmen GmbH
b)
Schmelz
c)
der Betrieb einer Bauunternehmung, die
Herstellung von sowie der Groß- und
Einzelhandel mit Baustoffen, Herstellung
und Vertrieb von bituminösem Mischgut
sowie die Übernahme von
Industrievertretungen
2.088.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dittgen, Renate, Saarlouis, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Truar, Friedrich, Schmelz
Neusius, Friedrich, Saarbrücken
Wilhelm, Bernd, Tholey, *XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.08.1996 zuletzt geändert am
12.08.2003
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch Formwechsel der im
Handelsregister des Amtsgerichts Lebach unter HRA 1013
eingetragenen Kommanditgesellschaft "J. C. Dittgen GmbH &
Co. KG" mit Sitz in Schmelz gemäß §§ 190 ff, 214 ff UmwG
aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 22.08.1996.
a)
27.11.2003
Simon
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.11.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
Prokura erloschen:
Neusius, Friedrich, Saarbrücken
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Bernd, Schmelz, *XX.XX.1968
Schäfer, Martin, Schmelz, *XX.XX.1971
a)
15.02.2005
Schmidt
3
Prokura erloschen:
Wilhelm, Bernd, Tholey, *XX.XX.1953
a)
17.02.2006
Schmidt
4
Prokura erloschen:
Müller, Bernd, Schmelz, *XX.XX.1968
a)
05.06.2008
Schmidt
5
b)
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 EGGmbHG von
Amts wegen eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Saarbrücker Straße 99, 66839 Schmelz
a)
26.01.2012
Kreutz
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
03.07.2012
Schmidt
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 52829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Glemser, Mathias, Tholey, *XX.XX.1969
Reiter, Marco, Tholey, *XX.XX.1974
Mayer, Christian, Merzig, *XX.XX.1967
7
Prokura erloschen:
Truar, Friedrich, Schmelz
a)
27.03.2013
Sprau
8
Prokura erloschen:
Mayer, Christian, Merzig, *XX.XX.1967
a)
13.12.2018
Müller
9
Prokura erloschen:
Glemser, Mathias, Tholey, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mayer, Thomas, Kaiserslautern, *XX.XX.1972
a)
11.05.2020
Müller
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Übertragung
und Verpfändung eines Geschäftsanteils) beschlossen.
a)
24.09.2020
Müller
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Juchem, Matthias Rolf, Niederwörresbach,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4
(Geschäftsführung und Vertretung), 5
(Gesellschafterbeschlüsse), 9 (Erbfolge), 11 (Übertragung und
Verpfändung eines Geschäftsanteils) und die ersatzlose
Aufhebung von § 12 ( Verbot des Wettbewerbs) und § (13
Schiedsgericht) beschlossen.
a)
06.10.2020
Müller
12
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Dittgen Holding GmbH mit
Sitz in Niederwörresbach (Amtsgericht Bad Kreuznach HRB
23403) als herrschender Gesellschaft ist am 01.12.2020 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
a)
23.12.2020
Sprau
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 52829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 10.12.2020 zugestimmt hat.
13
Prokura erloschen:
Mayer, Thomas, Kaiserslautern, *XX.XX.1972
a)
11.02.2021
Müller
14
c)
Der Betrieb einer Bauunternehmung,
insbesondere der Hoch-, Tief- und
Straßenbau, sowie aller damit im
Zusammenhang stehenden
Nebenleistungen.
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.03.2021
Müller
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reiter, Marco, Tholey, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ditttgen, Renate, *XX.XX.1947
a)
07.06.2022
Müller
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dittgen, Renate Hella, Saarlouis, *XX.XX.1947
a)
15.06.2022
Müller
b)
Zu lfd. Nr. 15, Sp.4 b),
Eintragung vom
07.06.2022 zwecks
Erstellung eines
korrekten aktuellen
Registerauszuges
bzgl.Löschung der
ausgeschiedenen
Geschäftsführerin
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 52829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
entspr.§ 17 HRV von
Amts wegen berichtigt.
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wild, Philipp Christopher, Niederwörresbach,
*XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Reiter, Marco, Tholey, *XX.XX.1974
a)
19.07.2022
Müller
b)
Zu lfd. Nr: 15, Sp.4b):
Eintragung vom
07.06.2022 bzgl. Prokura
von Amts wegen
berichtigend gelöscht.
18
Prokura geändert bei:
Einzelprokura:
Schäfer, Martin, Schmelz, *XX.XX.1971
a)
21.10.2022
Müller
19
c)
Der Betrieb einer Bauunternehmung,
insbesondere der Tief- und Straßenbau,
sowie aller damit im Zusammenhang
stehenden Nebenleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
18.07.2023
Müller
20
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Wild, Philipp Christopher, Kirn, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.02.2024
Leblang
Abruf vom 03.03.2024