Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
COSMOS Lebensversicherungs-
Aktiengesellschaft
b)
Saarbrücken
c)
im In- und Ausland der unmittelbare und
mittelbare Betrieb der Lebensversicherung
und die Vermittlung von Versicherungen
aller Art; die Gesellschaft ist weiterhin
berechtigt, andere Geschäfte, insbesondere
die Vermittlung von Spar- und
Kreditverträgen, die mit dem
Versicherungsgeschäft in in mittelbarem
Zusammenhang stehen, zu betreiben. Das
Unternehmen ist berechtigt, den
Geschäftszweig der
Kapitalisierungsgeschäfte zu betreiben
sowie die Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen zu übernehmen.
11.762.200,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.1961
Vorstandsvorsitzender:
Spies, Winfried, Gauting, *XX.XX.1953
Vorstand:
Andres, Bernhard, Oberthal, *XX.XX.1963
Vorstand:
Dr. Dr. Fauser, Michael, Saarbrücken,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Junker, Heribert, Heusweiler
Rupp, Joachim, Schwalbach
Haas, Alfred, Dillingen
Neurohr, Paul, Diplom-Mathematiker, Homburg
Jochum, Bernhard, Eppelborn, *XX.XX.1959
Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.1964
Barrois, Errol, Kirkel, *XX.XX.1957
Mang, Wolfgang, Saarlouis, *XX.XX.1958
Winzent, Werner, Heusweiler, *XX.XX.1957
Becker, Patric, Völklingen, *XX.XX.1965
Gabriel, Bernhard, Neunkirchen, *XX.XX.1959
Lehmann, Roland Friedrich, Saarbrücken,
*XX.XX.1961
Müller, Norbert, Homburg, *XX.XX.1950
Schöppner, Klaus, Homburg, *XX.XX.1953
Zilles, Hubert Matthias, Mandelbachtal,
*XX.XX.1955
Bur, Erik, Kleinblittersdorf, *XX.XX.1966
Fixemer, Gerd, Mettlach, *XX.XX.1968
Martin, Albert, Quierschied, *XX.XX.1969
Vogl, Christian, München, *XX.XX.1969
Dr. Feldhoff, Roland, Hamburg, *XX.XX.1963
Ersch, Lothar, Wadgassen, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.06.1950, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 07.11.2001 geändert.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der AMB Aachener und
Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Aachen als herrschender Gesellschaft ist am 30.06.1997 ein
Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Hauptversammlung durch Beschluss vom 05.09.1997 und die
Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft durch
Beschluss vom 29.08.1997 zugestimmt haben.
Zwischen der Gesellschaft und der AM EPIC GmbH mit Sitz in
Aachen als herrschender Gesellschaft ist am 22.10.2001 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Hauptversammlung durch Beschluss vom 07.11.2001
zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
a)
15.10.2003
Bernheine
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.01.1951
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Paul, Gerd Rudolf, Schwalbach
a)
03.03.2004
Gransow
b)
In Ergänzung der
Eintragung lfd. Nr. 1 vom
15.10.2003 von Amts
wegen nachgetragen.
3
Prokura erloschen:
Lehmann, Roland Friedrich, Saarbrücken,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
a)
03.03.2004
Gransow
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Norbert, Homburg, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Zilles, Hubert Matthias, Mandelbachtal,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Paul, Gerd Rudolf, Schwalbach
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dageförde, Carsten, Aachen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Barrois, Errol, Kirkel, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Bur, Erik, Kleinblittersdorf, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kilian, Peter, Altrip, *XX.XX.1959
Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.1970
a)
25.03.2004
Gransow
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.1961
a)
09.08.2004
Gransow
6
Prokura erloschen:
Haas, Alfred, Dillingen
a)
14.09.2004
Gransow
7
Prokura erloschen:
Winzent, Werner, Heusweiler, *XX.XX.1957
a)
10.02.2005
Gransow
8
Prokura erloschen:
Schöppner, Klaus, Homburg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Mang, Wolfgang, Saarlouis, *XX.XX.1958
a)
19.07.2005
Gransow
9
Prokura erloschen:
Gabriel, Bernhard, Neunkirchen, *XX.XX.1959
a)
09.03.2006
Gransow
10
Prokura erloschen:
Rupp, Joachim, Schwalbach
a)
07.07.2006
Gransow
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Trieb, Gudrun, Worms, *XX.XX.1964
a)
10.05.2007
Gransow
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dageförde, Carsten, Aachen, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Spies, Winfried, Gauting, *XX.XX.1953
a)
04.07.2008
Hoffmann
13
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.1970
a)
08.09.2008
Schmidt
14
b)
Geschäftsanschrift:
Halbergstraße 50-60, 66121 Saarbrücken
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmidt-Schön, Martin, Merzig, *XX.XX.1974
Zimpelmann, Manfred, Karlsruhe, *XX.XX.1961
a)
10.11.2008
Hoffmann
15
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Überschussbeteiligung und
Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
16.12.2008
Lorscheider
16
Prokura erloschen:
Junker, Heribert, Heusweiler
Prokura erloschen:
Ersch, Lothar, Wadgassen, *XX.XX.1957
a)
13.01.2009
Hoffmann
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
MATTHES, Erik, Norderstedt, *XX.XX.1963
FABRY, Andreas, Bollendorf, *XX.XX.1969
GENTEN, Axel, Würselen, *XX.XX.1970
a)
07.04.2009
Hoffmann
18
a)
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Färber, Frank, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
10.09.2009
Schmidt
19
Prokura erloschen:
Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.1964
a)
22.09.2009
Hoffmann
20
Prokura erloschen:
Jochum, Bernhard, Eppelborn, *XX.XX.1959
a)
16.11.2009
Schmidt
21
Prokura erloschen:
Vogl, Christian, München, *XX.XX.1969
a)
09.12.2009
Hoffmann
22
Prokura erloschen:
FABRY, Andreas, Bollendorf, *XX.XX.1969
a)
15.04.2010
Hoffmann
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kuhlmann, Carsten, Wadgassen, *XX.XX.1973
a)
06.05.2010
Hoffmann
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
11.06.2010
Hoffmann
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pees, Christian, Saarbrücken, *XX.XX.1975
a)
09.07.2010
Hoffmann
26
Prokura erloschen:
Dr. Feldhoff, Roland, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Becker, Patric, Völklingen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Lehmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
01.09.2010
Schmidt
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Göbel, Stefan, Hillesheim, *XX.XX.1965
a)
24.09.2010
Hoffmann
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.1972
PIESKER, Christof, Karben, *XX.XX.1974
a)
11.10.2010
Hoffmann
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dr. Fauser, Michael, Saarbrücken,
*XX.XX.1964
a)
09.02.2011
Hoffmann
30
Prokura erloschen:
Zimpelmann, Manfred, Karlsruhe, *XX.XX.1961
a)
14.04.2011
Hoffmann
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Andersch, Claudia, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Martin, Albert, Quierschied, *XX.XX.1969
a)
13.07.2011
Hoffmann
32
Prokura erloschen:
PIESKER, Christof, Karben, *XX.XX.1974
a)
10.10.2011
Sprau
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Stuhldreier, Uwe, Bad Dürkheim,
*XX.XX.1969
a)
05.04.2012
Sprau
34
Prokura erloschen:
Neurohr, Paul, Homburg
a)
17.07.2012
Schmidt
35
Prokura erloschen:
Fixemer, Gerd, Mettlach, *XX.XX.1968
a)
07.03.2013
Sprau
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.1964
36
Prokura erloschen:
Trieb, Gudrun, Worms, *XX.XX.1964
a)
26.04.2013
Sprau
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rothaufe, Uli, Köln, *XX.XX.1975
a)
03.05.2013
Sprau
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Christou, Robert, Heidelberg, *XX.XX.1970
a)
05.06.2013
Sprau
39
Prokura erloschen:
Christou, Robert, Heidelberg, *XX.XX.1970
a)
11.07.2013
Sprau
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Büttner, Volker, München, *XX.XX.1980
a)
09.01.2014
Sprau
41
Prokura erloschen:
Kuhlmann, Carsten, Wadgassen, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kramp, Melanie, Saarbrücken, *XX.XX.1983
a)
15.07.2014
Sprau
42
Prokura erloschen:
GENTEN, Axel, Würselen, *XX.XX.1970
a)
15.10.2015
Sprau
43
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.1972
Bestellt als
a)
14.12.2015
Sprau
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.1968
44
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.1965
a)
28.01.2016
Sprau
45
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gloeckner, Christoph, Köln, *XX.XX.1970
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzende:
Andersch, Claudia, Köln, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eggers, Katrin, Bargteheide, *XX.XX.1973
a)
17.02.2016
Sprau
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koch, Oliver, Kerpen, *XX.XX.1976
a)
17.03.2016
Sprau
47
Prokura erloschen:
Pees, Christian, Saarbrücken, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
MATTHES, Erik, Norderstedt, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dworzak, Janina, Saarbrücken, *XX.XX.1981
Morgenthal, Christoph, Würselen, *XX.XX.1977
Thie, Michael, Rastede, *XX.XX.1963
a)
12.04.2016
Sprau
48
Prokura erloschen:
Dr. Stuhldreier, Uwe, Bad Dürkheim,
*XX.XX.1969
a)
17.05.2016
Sprau
49
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Stachon, David, Berlin, *XX.XX.1970
Geändert, nun:
Vorstand:
a)
29.06.2016
Sprau
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Andersch, Claudia, Köln, *XX.XX.1967
50
Prokura erloschen:
Dr. Färber, Frank, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
08.11.2016
Sprau
51
Prokura erloschen:
Göbel, Stefan, Hillesheim, *XX.XX.1965
a)
07.02.2017
Sprau
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.1961
a)
16.05.2017
Sprau
53
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
a)
25.07.2017
Müller
54
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Andersch, Claudia, Köln, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.1972
a)
18.10.2017
Sprau
55
Prokura erloschen:
Eggers, Katrin, Bargteheide, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.1972
a)
15.01.2018
Sprau
56
b)
Bestellt als
Vorstand:
Heise, Peter, Aachen, *XX.XX.1954
a)
26.01.2018
Sprau
57
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heise, Peter, Aachen, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Dr. Büttner, Volker, München, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Koch, Oliver, Kerpen, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
a)
22.01.2019
Sprau
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Andres, Bernhard, Oberthal, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.1975
Rothaufe, Uli, Köln, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.1961
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rosen, Christian, Saarbrücken, *XX.XX.1978
a)
09.04.2019
Sprau
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hofer, Matthias, Dachau, *XX.XX.1975
Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.1968
a)
19.02.2020
Sprau
60
Prokura erloschen:
Morgenthal, Christoph, Würselen, *XX.XX.1977
a)
01.03.2020
Müller
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Dworzak, Janina, Sulzbach, *XX.XX.1981
Prokura geändert bei:
Rosen, Christian, Saarbrücken, *XX.XX.1978
Prokura geändert bei:
Schmidt-Schön, Martin, Saarbrücken,
*XX.XX.1974
Prokura geändert bei:
Dr. Kramp, Melanie, Etzling/Frankreich,
*XX.XX.1983
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Thie, Michael, Grossbliederstroff/Frankreich,
*XX.XX.1963
Prokura geändert bei:
Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.1964
Prokura geändert bei:
a)
08.09.2020
Sprau
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kilian, Peter, Homburg, *XX.XX.1959
Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.1972
Dr. Cremer, Jakob, München, *XX.XX.1979
Achten, Helmut, Waldfeucht, *XX.XX.1961
Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.1969
Marx, Öznur, Sarreguemines/ Frankreich,
*XX.XX.1977
62
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Stachon, David, München, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats,
Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und
Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der
Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort
der Hauptversammlung), 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung), 17 (Beschlussfassungen der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
04.11.2020
Sprau
63
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Stachon, David, München, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.1984
Bestellt als
Vorstand:
Ostholt, Ulrich, Köln, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Vogel, Hendrik, München, *XX.XX.1973
Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.1980
a)
25.02.2021
Sprau
64
b)
Der mit der Generali Deutschland AG mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 220771) (vormals AM EPIC
GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 7465))
am 22.10.2001 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 04.03.2021 geändert. Die
Hauptversammlung vom 04.03.2021 hat der Änderung
zugestimmt.
a)
30.06.2021
Sprau
65
Prokura erloschen:
Schmidt-Schön, Martin, Saarbrücken,
*XX.XX.1974
a)
07.04.2022
Sprau
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Becker, Patric, Rouhling, *XX.XX.1965
66
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Novotný, Milan, München, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.1976
Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.1978
a)
27.04.2022
Sprau
67
Prokura erloschen:
Kilian, Peter, Homburg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Becker, Patric, Rouhling, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Kramp, Melanie, Etzling/Frankreich,
*XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Strebel, Dominik, München, *XX.XX.1988
Guthörl, Erik, Eppelborn, *XX.XX.1972
Röhrs, Dennis, Lüneburg, *XX.XX.1977
a)
07.07.2022
Müller
68
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.1984
a)
03.07.2023
König
69
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Novotný, Milan, München, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
a)
18.10.2023
König
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 4751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Malpaga, Edoardo, Mailand / Italien, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Rebic, Neven, Baldham, *XX.XX.1982
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.1975
Abruf vom 02.04.2024