Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 4702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Modernbau Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Saarbrücken
c)
Planung und Errichtung von Bauten jeder
Art für eigene und fremde Rechnung
einschließlich aller Arbeiten, die damit
unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängen.
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schnur, Willibald, Dipl.-Ingenieur, Saarlouis
Geschäftsführer:
Klein, Stefan, Dipl.-Kaufmann, Saarbrücken
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.01.1960 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
13.08.1999 geändert.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Bilfinger + Berger
Bauaktiengesellschaft in Mannheim als herrschender
Gesellschaft ist am 20. Dezember 1960 ein durch
Zusatzvereinbarung vom 16. Dezember 1969 geänderter und
am 14./17. März 1989 neugefasster Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 30. Juni
1989 zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird
auf den genannten Vertrag mit Zusatzvereinbarung und
Neufassung und die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung und der Hauptversammlung der
Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft in Mannheim Bezug
genommen.
a)
18.09.2003
Otto
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.03.1960
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schnur, Willibald, Dipl.-Ingenieur, Saarlouis
a)
18.08.2004
Mohr
3
b)
Der mit der Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft mit Sitz in
Mannheim ( jetzt: Bilfinger Berger AG ) am 20.12.1960
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.12.2004
zum 31.12.2004 aufgehoben.
a)
02.02.2005
Schemer
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Helmut, Mandelbachtal, *XX.XX.1950
a)
13.05.2005
Demmler
5
b)
Bestellt als
a)
28.11.2005
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Berner, Udo, Langen, *XX.XX.1955
Harion
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berner, Udo, Langen, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Helmut, Mandelbachtal, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Hoffmann, Helmut, Mandelbachtal, *XX.XX.1950
a)
27.11.2006
Groß
7
b)
Geschäftsanschrift:
Eschberger Weg 59, 66121 Saarbrücken
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Bilfinger Berger Hochbau
GmbH, Frankfurt (Amtsgericht Frankfurt, HRB 82233) als
herrschender Gesellschaft ist am 02.09.2009 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung der Modernbau Gesellschaft mit
beschränkter Haftung durch Beschluss vom 30.09.2009
zugestimmt hat.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
a)
09.11.2009
Dörr
8
a)
Bilfinger Modernbau GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft), 4 (Vertretung der Gesellschaft), 11
(Veräußerung und Verpfändung von Geschäftsanteilen) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
02.01.2013
Dörr
9
b)
Nach Umfirmierung des herrschenden Unternehmens
nunmehr:
Zwischen der Gesellschaft und der Bilfinger Hochbau GmbH,
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
82233) als herrschender Gesellschaft ist am 02.09.2009 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung der Modernbau Gesellschaft mit
beschränkter Haftung durch Beschluss vom 30.09.2009
zugestimmt hat.
a)
17.01.2013
Dörr
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 4702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Helmut, Mandelbachtal, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jager, Reiner, Kleinblittersdorf,
*XX.XX.1957
Unter Ergänzung des Geburtsdatums neu
vorgetragen als
Geschäftsführer:
Dipl.- Kfm. Klein, Stefan, Saarbrücken,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kirchner, Heike, Spicheren/Frankreich,
*XX.XX.1967
Schmidt, Jörg, Kleinblittersdorf, *XX.XX.1964
Krämer, Harald, Illingen, *XX.XX.1970
a)
24.04.2014
Müller
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jähnke, Jan-Christof, Mannheim, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinrich, Guido, Tholey, *XX.XX.1961
a)
21.05.2014
Müller
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.- Kfm. Klein, Stefan, Saarbrücken,
*XX.XX.1961
a)
14.09.2014
Müller
13
b)
Der mit der Bilfinger Hochbau GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 82233) am
02.09.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 14.12.2015 zum 31.12.2015 aufgehoben.
a)
29.01.2016
Müller
14
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Bilfinger Hochbau GmbH
mit dem Sitz in Frankfurt am Main (HRB 82233 Amtsgericht
Frankfurt am Main) als herrschender Gesellschaft ist am
15./16.11.2016 ein Beherrschungs- und
a)
15.12.2016
Müller
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 4702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 01.12.2016
zugestimmt hat.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
15
a)
Implenia Modernbau GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
07.06.2017
Müller
16
b)
Aufgrund Verschmelzung des herrschenden Unternehmens
mit der Implenia Hochbau GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main, diese vormals firmierend als Blitz F16-90 GmbH (AG
Frankfurt am Main HRB 106977), nunmehr:
Zwischen der Gesellschaft und der Implenia Hochbau GmbH
mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 106977) als
Rechtsnachfolgerin der herrschenden Gesellschaft ist am
15./16.11.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 01.12.2016
zugestimmt hat.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
a)
15.03.2018
Müller
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zwermann, Ingo, Lörzweiler, *XX.XX.1963
a)
01.10.2018
Müller
18
b)
Nach Sitzverlegung der herrschenden Gesellschaft, nun:
a)
15.02.2019
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 4702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zwischen der Gesellschaft und der Implenia Hochbau GmbH
mit dem Sitz in Raunheim
(Amtsgericht Darmstadt HRB 97942) als herrschenden
Gesellschaft ist am 15./16.11.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 01.12.2016
zugestimmt hat.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
Nauhauser
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eckardt, Anita, Binningen /Schweiz, *XX.XX.1973
a)
12.11.2019
Müller
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jähnke, Jan-Christof, Mannheim, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jager, Reiner, Kleinblittersdorf, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kirchner, Heike, Spicheren / Frankreich,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Kirchner, Heike, Spicheren/Frankreich,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Krämer, Harald, Illingen, *XX.XX.1970
a)
16.02.2021
Müller
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hahn, Jochen, Polch, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kirchner, Heike, Spicheren / Frankreich,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Heinrich, Guido, Tholey, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schmidt, Jörg, Kleinblittersdorf, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pfister, Herwig, Neuleiningen, *XX.XX.1965
Dr. Miernik, Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
30.11.2021
Müller
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 4702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Prokura erloschen:
Zwermann, Ingo, Lörzweiler, *XX.XX.1963
a)
22.04.2022
Müller
23
Prokura erloschen:
Pfister, Herwig, Neuleiningen, *XX.XX.1965
a)
02.08.2022
Müller
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hahn, Jochen, Polch, *XX.XX.1982
Bestellt als
Geschäftsführer:
Funk, André, Kilchberg / Schweiz, *XX.XX.1984
a)
02.08.2023
Schäfer
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Jacob, Matthias, Heusenstamm, *XX.XX.1961
a)
01.12.2023
Leblang
26
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Torhaus 54a, 66113 Saarbrücken
a)
06.02.2024
Diwo
Abruf vom 03.04.2024