Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 3504
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BODYMED AG
b)
Kirkel
c)
ist die Entwicklung und der Vertrieb von
Produkten und Dienstleistungen sowie die
Umsetzung von Systemkonzepten auf dem
Gebiet der Körpergewichtsreduzierung,
Körperpflege und orthomolekularen
Therapie sowie Schulungen und
Leistungen, die der aktiven
Gesundheitsförderung dienen.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schmid, Stefan, Neunkirchen, *XX.XX.1965
Einzelprokura
Jitten, Stefan, Kleinblittersdorf, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.06.1996 zuletzt geändert am 30.07.1999
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung gemäß §§ 190 ff, 238 ff UmwG aus der Firma
BODYMED System + Vertriebsgesellschaft für aktive
Gesundheitsförderung mbH mit dem Sitz in Kirkel aufgrund
Gesellschafterbeschluss vom 30.07.1999.Die Satzung ist am
30.07.1999 festgestellt.
a)
15.09.2003
Schemer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.09.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
51.129,19
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 51129,19 EUR beschlossen.
a)
12.01.2005
Schemer
3
50.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 23.08.2004 beschlossene,
das Grundkapital um 1129,19 EUR auf 50.000,00 EUR
herabzusetzen und § 4 der Satzung ( Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) zu ändern.
Die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.129,19 EUR ist
durchgeführt.
a)
12.01.2005
Schemer
4
60.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 10.000,00 EUR auf
60.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und 17
(Jahresabschluß/Gewinnverwendung) beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
12.01.2005
Schemer
b)
Satzung Bl. 136 SB.
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. med. Walle, Marie-Bernadette,
Mandelbachtal, *XX.XX.1961
a)
09.03.2006
Harion
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 3504
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. med. Walle, Hardy, Mandelbachtal,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
c)
(1) Die Entwicklung und der Vertrieb von
Produkten und Dienstleistungen sowie die
Umsetzung von Systemkonzepten auf dem
Gebiet der Körpergewichtsreduzierung,
Körperpflege und orthomolekularen
Therapie sowie Schulungen und
Leistungen, die der aktiven
Gesundheitsförderung dienen.
(2) Gegenstand ist ferner
- Übernahme von Managementfunktionen
im Rahmen der Integrierten Versorgung
und Selektionsverträgen,
- Koordination und Durchführung der
Abrechnung zwischen Krankenkassen,
Arztpraxen, Krankenhäusern, Reha-
Kliniken und BODYMED-Centern,
- Betreiben von Arztpraxen,
Physiotherapiepraxen und medizinischen
Versorgungszentren,
- Kooperation mit Krankenhäusern, Reha-
Kliniken und anderen Leistungserbringern
im Gesundheitswesen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. med. Walle, Marie-Bernadette,
Mandelbachtal, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Schmid, Stefan, Neunkirchen, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 08.10.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.11.2007
Schemer
7
c)
Die Entwicklung und der Vertreib von
Produkten und Dienstleistungen sowie die
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2008 hat die Satzung der
Gesellschaft vollinhaltlich aufgehoben und neu gefaßt,
a)
16.07.2008
Rims
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 3504
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Umsetzung von Systemkonzepten auf dem
gebiet der Körpergewichtsreduzierung,
Körperpflege und orthomolekularen
Therapie sowie Schulungen und
Leistungen, die der aktiven
Gesundheitsförderung dienen. Ebenso ist
Gegenstand die Entwicklung und der
Vertrieb von Nahrungsergänzungs-
Kosmetik- und Wellnessprodukten.
Gegenstand ist ferner Übernahme von
Managementfunktionen im Rahmen der
integrierten Versorgung und
Selektionsverträgen, Koordination und
Durchführung der Abrechnung zwischen
Krankenkassen, Arztpraxen,
Krankenhäusern, Reha-Kliniken und
BODYMED-Centern, Betreiben von
Arztpraxen, Physiotherapiepraxen und
medizinischen Versorgungszentren,
Kooperation mit Krankenhäusern, Reha-
Kliniken und anderen Leistungeserbringen
im Gesundheitswesen.
insbesondere in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand), § 4
(Grundkapital) und § 7 (künftig: § 11; Vertretung).
8
b)
Gemäß § 18 Satz 3 EGAktG von Amts
wegen eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Am Tannenwald 6, 66459 Kirkel
a)
07.01.2011
Böhm
9
Einzelprokura:
Dr. Schmitz, Tilmann, Rottenburg a. N.,
*XX.XX.1960
a)
04.07.2012
Müller
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schmitz, Tilmann, Rottenburg a. N.,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Dr. Schmitz, Tilmann, Rottenburg a. N.,
*XX.XX.1960
a)
21.08.2014
Weber
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 3504
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Driescher 10, 66459 Kirkel
a)
03.05.2016
Böhm
12
Prokura erloschen:
Jitten, Stefan, Kleinblittersdorf, *XX.XX.1965
a)
30.07.2018
Müller
13
b)
Mit der Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH mit Sitz
in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
86515) als herrschendem Unternehmen ist am 30.06.2021 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.10.2021
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
15.12.2021
Müller
14
Einzelprokura:
Pauly-Ritter, Manuel, Neunkirchen, *XX.XX.1986
a)
01.02.2022
Müller
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmitz, Tilmann, Rottenburg a. N.,
*XX.XX.1960
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Walle, Hardy, Mandelbachtal, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Pauly-Ritter, Manuel, Neunkirchen, *XX.XX.1986
Einzelprokura:
Kuckartz, Christoph, Saarbrücken, *XX.XX.1983
Schwarz, Oliver, Blieskastel, *XX.XX.1969
a)
14.08.2023
König
16
a)
BODYMED GmbH
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 24.05.2024 im Wege des
Formwechsels in die BODYMED GmbH mit Sitz in Kirkel
umgewandelt.
a)
09.07.2024
Leblang
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3504
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Simmonds, Alexandra, Töging, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Walle, Hardy, Mandelbachtal, *XX.XX.1958
Der Formwechsel wird erst wirksam mit der Eintragung des
Rechtsträgers neuer Rechtsform.
Die Hauptversammlung vom 24.05.2024 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lepinat, Mario, Mömbris Brücken, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.08.2024
Leblang
18
Prokura erloschen:
Schwarz, Oliver, Blieskastel, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hanke, Jeannette, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1967
a)
12.08.2024
Leblang
Abruf vom 24.12.2024