Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pro Seniore Consulting + Conception für
Senioreneinrichtungen Aktiengesellschaft
b)
Saarbrücken
Geschäftsanschrift:
Malstatter Markt 11-13, 66115 Saarbrücken
c)
1. Entwicklung von Konzeptionen für
bedarfsgerechte Unterbringung,
Versorgung, Ausstattung und
Freizeitgestaltung von Senioren, 2.
Beratung von Gemeinden bei der
Konzeption und Standortentwicklung für
Senioren- und Gesundheitseinrichtungen
sowie in der Auswahl von Betreibern, 3.
Geschäftsbesorgung und Beratung von
Personen und Unternehmen, die in der
Vermietung, Pflege, Ausstattung,
Freizeitgestaltung und Versorgung für
Senioren tätig sind, 4. Erwerb von
Grundstücken oder grundstücksgleichen
Rechten zur Bebauung mit
Senioreneinrichtungen, die Planung,
Vorbereitung und Durchführung derartiger
Baumaßnahmen sowie die Veräußerung
und/oder Vermietung der errichteten
Gebäude, 5. Beteiligung der Pro Seniore
Consulting + Conception für
Senioreneinrichtungen Aktiengesellschaft
an Gesellschaften, die geeignet sind, den
Satzungszweck zu erfüllen, insbesondere
an solchen Gesellschaften, die als
Betreiber im Gesundheitswesen und
zugehörigen Dienstleistungen tätig sind, 6.
Erteilung von Franchise-Lizenzen, 7.
Unterhaltung von Ausbildungsakademien
und Fachschulen auf dem Gesundheits-
50.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lill, Christina, Saarbrücken, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kleehaas, Susanne, St. Ingbert, *XX.XX.1960
Schneider, Ralf, Saarbrücken, *XX.XX.1966
Müller, Isabella, Wallerfangen, *XX.XX.1957
Walther, Hans-Joachim, Saarbrücken,
*XX.XX.1960
Winter, Birgit, München, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 02.06.1986, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Mannheim (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 4730) nach
Saarbrücken beschlossen.
a)
28.07.2009
Lorscheider
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 17954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Seniorensektor.
2
a)
Satzung vom 02.06.1986, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Mannheim (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 4730) nach
Saarbrücken beschlossen.
a)
28.07.2009
Lorscheider
b)
Zu lfd. Nr. 1 Spalte 6 a),
Eintragung vom
28.07.2009,
entsprechend § 319 ZPO
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 30.08.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
30.08.2010 und der Hauptversammlung der Victor's Health
Care Services AG vom 30.08.2010 Teile ihres Vermögens und
zwar die Beteiligungen der Gesellschaft an der Victors's
Residenz Margaretenhof gemeinnützige GmbH mit Sitz in
Laatzen (Amtsgericht Hannover HRB 59815), an der pro
seniore Schloß Augustenburg GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 28334), an der der Medicus
Domizil Duisburg-Rheinhausen gemeinnützige GmbH mit Sitz
in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 7909), an der pro
seniore Residenz am Wald GmbH mit Sitz in Waghäusel
(Amtsgericht Mannheim, HRB 250553), an der pro seniore
Residenz Arnstadt GmbH mit Sitz in Arnstadt (Amtsgericht
Jena, HRB 111099) , an der pro seniore Alten- und
Pflegeheim Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Göttingen
(Amtsgericht Göttingen, HRB 2143), an der pro seniore Heim
Betriebs-GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 14311), an der Krankenheim Eichborndamm GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 19536) , an
der pro seniore Krankenheim Genthiner Straße GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 13508), an der pro
seniore Krankenheim Meinekestraße GmbH mit Sitz in Berlin
a)
21.01.2011
Dörr
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 19209) , an der pro seniore
Betreuungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 22168), an der Medicus Waldklinik Hösel
mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43517) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die Victor's Health Care Services AG mit Sitz in Mannheim
(Amtsgericht Mannheim HRB 8183) als übernehmenden
Rechtsträger gegen Gewährung von Aktien übertragen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ankermann, Kirsten, Edenkoben, *XX.XX.1966
a)
10.08.2011
Hoffmann
Abruf vom 07.02.2024